Código dos títulos: Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) abreviatura dos títulos: Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) anúncio n.o: 2022057 Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
Comunicado sobre as deliberações da 14ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) . A reunião foi presidida pelo Sr. yangyuhong, presidente da empresa. Havia seis diretores que deveriam participar da reunião e seis diretores que realmente participaram da reunião. Entre eles, o Sr. yangjiawei, diretor, e o Sr. Tang Xi, diretor independente, participaram da reunião por meio de comunicação. Os supervisores e a gerência sênior da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta por eleição de diretores não independentes.
Propõe-se nomear o Sr. Dengxianghao como candidato a diretor não independente do Quarto Conselho de Administração após nomeação pelo Sr. yangyuhong, presidente da empresa, e revisão de qualificação pelo comitê de nomeação da empresa. Se o Sr. dengxianghao for eleito como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração pela assembleia geral de acionistas, o Sr. Dengxianghao também é eleito como membro do comitê de remuneração e avaliação do Quarto Conselho de Administração, e seu mandato é o mesmo que o do Quarto Conselho de Administração da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos desta proposta.Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News, securities daily e cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de demissão do diretor e vice-gerente geral e por eleição de diretores não independentes Os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2022.
A Zhongshan Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é capaz de cumprir suas funções e implementar rigorosamente os padrões de práticas independentes, objetivos e justas.O conselho de administração concordou em renomear Zhongshan Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 (incluindo auditoria financeira e auditoria de controle interno).
Veja detalhes nos horários de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News, títulos diários e cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a nomeação de instituições de auditoria em 2022.
Os directores independentes da empresa emitiram os seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre as questões da presente proposta. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn Foram publicados os pareceres de pré-aprovação de diretores independentes sobre o engajamento da empresa das instituições de auditoria em 2022 e os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de acordo de agência de investimento estrangeiro e de construção de projetos a assinar pelas subsidiárias holding.
Veja detalhes nos horários de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News, títulos diários e cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o progresso do investimento estrangeiro e a proposta de assinatura de contrato de agência de construção de projetos por subsidiárias holding.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) a proposta de alteração dos estatutos foi revista e aprovada.
Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn O anúncio sobre a alteração dos artigos da associação publicado no Securities Daily, China Securities Journal, securities times e Shanghai Securities News. Veja http://www.cn.info.com.cn para os artigos revistos da associação. Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação e, ao mesmo tempo, solicita-se à assembleia geral que autorize a administração da empresa a responsabilidade específica pela modificação dos estatutos sociais, registro industrial e comercial de alterações e demais assuntos afins. (V) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas
O regulamento interno revisto da assembleia geral de accionistas encontra-se pormenorizado em http://www.cn.info.com.cn. Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração
O regulamento interno revisto do conselho de administração encontra-se detalhado em http://www.cn.info.com.cn. Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à alteração do sistema de trabalho dos directores independentes
Ver http://www.cn.info.com.cn para o sistema de trabalho revisto dos directores independentes. Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à alteração do sistema de gestão da auditoria interna
O sistema revisto de gestão da auditoria interna encontra-se pormenorizado em http://www.cn.info.com.cn. Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do sistema de gestão da divulgação de informações
O sistema revisto de gestão da divulgação de informações encontra-se detalhado em http://www.cn.info.com.cn. Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à alteração das medidas de gestão dos fundos angariados
As medidas revistas para a gestão dos fundos angariados encontram-se detalhadas em http://www.cn.info.com.cn. Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(11) Deliberaram e adoptaram a proposta relativa à alteração do sistema de garantia externa
Para mais informações sobre o sistema de garantia externa revisto, ver http://www.cn.info.com.cn.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
(12) A proposta relativa à alteração do sistema de tomada de decisão relativo às transacções conexas foi revista e adoptada
Ver http://www.cn.info.com.cn para detalhes sobre o sistema de tomada de decisão revisto para transações conectadas. Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
(13) A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revista e adotada. O conselho de administração da empresa está programado para realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, combinando votação in loco e votação on-line na terça-feira, 5 de julho de 2022 para revisar as propostas relevantes.
Veja detalhes nos horários de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News, títulos diários e cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) d a resolução da 14ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre o envolvimento da empresa com instituições de auditoria em 2022;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa. É por este meio anunciado.
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) conselho de administração junho 18, 2022
