Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e os estatutos da Associação, nós, como diretores independentes de Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) Quanto à influência do controlador efetivo ou das unidades ou pessoas físicas que tenham interesses com a empresa e seus principais acionistas e controladores efetivos, revisamos cuidadosamente os materiais relevantes da empresa e, após ouvir as explicações da direção da empresa, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na 14ª Reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa:
1,Pareceres independentes sobre a eleição de directores não independentes
Como diretor independente da sociedade, de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, após compreender plenamente as circunstâncias relevantes, acreditamos que os procedimentos de nomeação e votação dos candidatos a diretores não independentes da quarta sessão da sociedade cumprem as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, e são legais e eficazes. Após a revisão dos currículos e outros materiais relevantes dos candidatos a diretores não independentes, não se verifica que eles não estão autorizados a atuar como diretores da sociedade conforme estipulado no direito das sociedades, nem que eles são determinados pela CSRC como proibidos do mercado e a proibição não foi levantada. Concordamos com a nomeação de candidatos a diretores não independentes e membros da comissão de remuneração e avaliação, e concordamos em submeter a proposta à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a nomeação do auditor pela empresa em 2022
Verifica-se que Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a qualificação para auditoria de valores mobiliários e futuros negócios relacionados, adere ao princípio de auditoria independente no curso da prática e pode emitir vários relatórios profissionais para a empresa no tempo com conteúdo objetivo e justo, que pode atender aos requisitos de trabalho da auditoria financeira da empresa em 2022. Acreditamos que a recondução da Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 está em conformidade com as leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, e não prejudica os interesses da empresa e da maioria dos acionistas. Os diretores independentes concordaram unanimemente com a proposta e a submeteram à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação. Diretores independentes: duxinyu, jiangyunhui, Tang Xi junho 18, 2022
