Código de títulos: Haimo Technologies Group Corp(300084) abreviatura de títulos: Haimo Technologies Group Corp(300084) Anúncio No.: 2022040 Haimo Technologies Group Corp(300084) group Co., Ltd
Anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O mandato do sexto conselho de administração da Haimo Technologies Group Corp(300084) group Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) expirou. De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem GEM, as diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas cotadas No. 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema, e os estatutos sociais, uma eleição geral do conselho de administração é realizada.
Em 17 de junho de 2022, a empresa realizou a 49ª reunião do 6º Conselho de Administração, que analisou e aprovou a proposta sobre a eleição geral do Conselho de Administração da empresa e a nomeação de candidatos a diretores não independentes do 7º Conselho de Administração e a proposta sobre a eleição geral do Conselho de Administração da empresa e a nomeação de candidatos a diretores independentes do 7º Conselho de Administração. O Conselho de Administração da empresa concordou com a nomeação e recomendação do Sr. doujianwen, acionista detentor de mais de 3% das ações da empresa: nomeação do Sr. doujianwen Zhuweilin, Hexiaodeng e Ma Jun são candidatos a diretores não independentes do sétimo conselho de administração da empresa; O conselho de administração concordou em nomear o Sr. wangjinqing, Sr. fangwenbin e MS. gaoyujie como candidatos para diretores independentes do sétimo conselho de administração da empresa, da qual o Sr. fangwenbin é um profissional de contabilidade.
Os candidatos acima do diretor independente obtiveram o certificado de qualificação do diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes serão submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação somente após terem sido apresentados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen e não tiverem objeção.
O comitê de nomeação do conselho de administração da empresa passou no exame de qualificação dos candidatos a diretores acima, e os atuais diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. De acordo com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e os estatutos sociais, os candidatos a diretores acima devem ser submetidos à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação, e 4 diretores não independentes e 3 diretores independentes devem ser eleitos através do sistema de votação cumulativa para formar conjuntamente o sétimo conselho de administração da empresa, O mandato é de três anos a contar da data da primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022, e o mandato do diretor independente não pode exceder seis anos.
É por este meio anunciado.
Haimo Technologies Group Corp(300084) group Co., Ltd. conselho de administração
19 de Junho de 2022
1,Currículo dos candidatos a diretores não independentes do 7º Conselho de Administração
Doujianwen, homem, nascido em setembro de 1967, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, formou-se no Departamento de Física Moderna da Universidade de Ciência e Tecnologia da China, Bacharel em Ciências e formou-se na 37ª classe de gestão presidente empreendedor (opm3720062008) da Harvard Business School. Principal fundador e principal inventor de tecnologia da Heimer Technology (Group) Co., Ltd. De 1990 a 1994, trabalhou no Instituto de Física Moderna da Academia Chinesa de Ciências e dedicou-se à investigação científica. Em agosto de 1994, fundou Lanzhou Heimer Instrument Manufacturing Co., Ltd. e serviu como presidente e gerente geral; De dezembro de 2000 a agosto de 2014, atuou como presidente e presidente da empresa; De agosto de 2014 a julho de 2018, atuou como presidente da empresa; De julho de 2018 até agora, atuou como presidente e CEO da empresa; De outubro de 2012 até agora, ele serviu como presidente da Heimer America Co., Ltd. e presidente da Heimer oil and Gás Co., Ltd.
O Sr. doujianwen detém 68736810 ações de Haimo Technologies Group Corp(300084) group Co., Ltd., representando 17,86% do capital social total da empresa. Ele é o acionista controlador e controlador real da empresa, e não tem relação com outros acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa. Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Nenhum caso foi apresentado para investigação por um órgão judicial devido a suspeitas de crimes ou verificado pela CSRC devido a suspeitas de violações de leis e regulamentos, e nenhuma conclusão clara foi alcançada; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. Não existem circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das Diretrizes para autorregulação e fiscalização das empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas no mercado empresarial em crescimento, e estão em consonância com os requisitos do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
Zhuweilin, homem, nascido em maio de 1956, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, formou-se na Universidade de Tongji com um doutorado. Ganhou o segundo prémio do Prémio Nacional de Progresso Científico e Tecnológico por quatro vezes, foi seleccionado para o “projecto de cem milhões de talentos” nacional e foi classificado como o destacado trabalhador científico e tecnológico nacional. É vencedor do Prémio Lisiguang Geological Science Award e beneficia de subsídios governamentais especiais. Ele costumava ser geólogo-chefe do Centro de Pesquisa de Exploração e Desenvolvimento de Petróleo Offshore da China, gerente geral do Departamento de Exploração do CNOOC, gerente geral da Filial de Zhanjiang, vice-presidente e vice-presidente executivo do CNOOC, geólogo-chefe e especialista em consultoria do CNOOC. Atualmente, é professor distinto e supervisor de doutorado da Universidade de Tongji; De maio de 2018 até agora, atuou como diretor da empresa e desempenhou suas funções como diretor.
O Sr. zhuweilin não detém as ações da Haimo Technologies Group Corp(300084) group Co., Ltd., não tem relação com outros acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores; Nenhum caso foi apresentado para investigação por um órgão judicial devido a suspeitas de crimes ou verificado pela CSRC devido a suspeitas de violações de leis e regulamentos, e nenhuma conclusão clara foi alcançada; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. Não existem circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das Diretrizes para autorregulação e fiscalização das empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas no mercado empresarial em crescimento, e estão em consonância com os requisitos do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
Ele Xiaodeng, homem, nascido em outubro de 1974, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, mestre em administração de empresas, contador. Ele trabalhou uma vez na Lanzhou importação de máquinas elétricas e Exportação Corporation, e trabalhou na empresa desde 2003. Ele serviu sucessivamente como gerente da empresa responsável pela contabilidade, departamento financeiro, vice-diretor financeiro, etc; De novembro de 2010 a fevereiro de 2017, atuou como diretor financeiro da empresa; De fevereiro de 2017 a maio de 2018, atuou como vice-presidente e diretor financeiro da empresa; De maio de 2018 até agora, atuou como vice-presidente da empresa, diretor financeiro e secretário do conselho de administração, e é responsável pela administração da empresa, recursos humanos, finanças, assuntos jurídicos e assuntos de valores mobiliários; Ele também serve como presidente do instrumento Sitan, uma subsidiária, e um diretor de subsidiárias como serviços de campo petrolífero Heimer, perfuração e produção de Chenglin, máquinas Qinghe, etc.
O Sr. hexiaodeng detém 52800 ações de Haimo Technologies Group Corp(300084) group Co., Ltd., não tem relação com outros acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham mais de 5% das ações da empresa, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores; Nenhum caso foi apresentado para investigação por um órgão judicial devido a suspeitas de crimes ou verificado pela CSRC devido a suspeitas de violações de leis e regulamentos, e nenhuma conclusão clara foi alcançada; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. Não existem circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das Diretrizes para autorregulação e fiscalização das empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas no mercado empresarial em crescimento, e estão em consonância com os requisitos do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
Ma Jun, homem, nascido em março de 1966, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, formou-se pela Universidade Nankai com um Bacharel em Economia e um mestre em administração de empresas pela London Business School. Ele costumava ser o gerente de projeto no exterior, gerente de departamento e assistente de gerente geral da Lanzhou Petrochemical Equipment Group Company, o gerente geral adjunto da empresa de importação e exportação do grupo Lanshi e o diretor administrativo da empresa do Oriente Médio do grupo Lanshi. O Sr. Ma Jun juntou-se Haimo Technologies Group Corp(300084) ; Diretor e gerente geral da Heimer International Co., Ltd; Diretor de Lanzhou Chenglin perfuração de petróleo e equipamentos de produção Co., Ltd. É vice-presidente executivo da empresa desde novembro de 2010 e presidente regional do Oriente Médio, Norte da África e Sul da Ásia (menasa) da empresa desde maio de 2018; De junho de 2013 até agora, ele serviu como presidente da Lanzhou Heimer Environmental Protection Technology Co., Ltd.
O Sr. Ma Jun detém 2479000 ações de Haimo Technologies Group Corp(300084) group Co., Ltd., e não tem relação com outros acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham mais de 5% das ações da empresa; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Nenhum caso foi apresentado para investigação por um órgão judicial devido a suspeitas de crimes ou verificado pela CSRC devido a suspeitas de violações de leis e regulamentos, e nenhuma conclusão clara foi alcançada; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. Não existem circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das Diretrizes para autorregulação e fiscalização das empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas no mercado empresarial em crescimento, e estão em consonância com os requisitos do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Currículo dos candidatos a diretores independentes do 7º Conselho de Administração
Wangjinqing: homem, nascido em janeiro de 1974, nacionalidade chinesa, membro do Partido Comunista da China, sem residência permanente no exterior, formado pela Universidade da Academia Chinesa de Ciências, com doutorado, pesquisador de segunda classe do Instituto Lanzhou de Física Química, Academia Chinesa de Ciências, supervisor de doutorado e líder do grupo de pesquisa de materiais lubrificantes funcionais do Laboratório Chave Nacional de lubrificação sólida; Ele também serve como editor tópico de nanomaterials, membro do conselho editorial do Journal of tribology, membro do conselho editorial de materiais funcionais, membro sênior da China Society of Mechanical Engineering, membro do China National Chemical Engineering Co.Ltd(601117) society e da China space society. Obteve o certificado de qualificação do diretor independente da Bolsa de Valores de Shenzhen em julho de 2016. De 2005 a 2007, foi apoiado pela Sociedade Japonesa para a Promoção da Ciência (JSPS) e trabalhou como bolsista de pós-doutorado na Universidade jspspostoral para pesquisadores estrangeiros no Japão; Em janeiro de 2008, foi selecionado para o projeto “plano de talentos” da Academia Chinesa de Ciências e recebeu apoio preferencial; Vencedor do fundo de “juventude excepcional” da Província de Gansu em 2011 e empregado como o “talento líder” (Nível 2) da Província de Gansu em 2019.
O Sr. wangjinqing não detém as ações de Haimo Technologies Group Corp(300084) group Co., Ltd., não tem relação com outros acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores; Nenhum caso foi apresentado para investigação por um órgão judicial devido a suspeitas de crimes ou verificado pela CSRC devido a suspeitas de violações de leis e regulamentos, e nenhuma conclusão clara foi alcançada; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. Não existem circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das Diretrizes para autorregulação e fiscalização das empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas no mercado empresarial em crescimento, e estão em consonância com os requisitos do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
Fangwenbin, homem, nascido em agosto de 1965, nacionalidade chinesa, membro do Partido Comunista da China, sem residência permanente no exterior, formou-se na Universidade Central de Finanças e Economia com pós-graduação, professor e supervisor mestre da Universidade de Finanças e Economia de Lanzhou, pesquisador do centro de pesquisa de finanças e contabilidade moderna.Em setembro de 2021, foi classificado como um excelente professor na Província de Gansu pelo Departamento de Recursos Humanos e Segurança Social da Província de Gansu e pelo Departamento de Educação da Província de Gansu, e foi premiado com o “Prêmio Jardineiro” da Província de Gansu. Obteve o certificado de qualificação do diretor independente da Bolsa de Valores de Shenzhen em march2016. Ele foi um diretor independente de Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) qinghai Huzhu tianyoude Highland Barley Wine Co., Ltd. e Gansu Renfeng Pharmaceutical Co., Ltd. Atualmente, ele é o supervisor de Qinghai Huzhu tianyoude Highland Barley Wine Co., Ltd., o diretor independente do Banco de Lanzhou Co., Ltd., Gepic Energy Development Co.Ltd(000791) everbright Xinglong Trust Co., Ltd., Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169) ; É diretor independente da empresa desde maio de 2018.
O Sr. fangwenbin não detém as ações da Haimo Technologies Group Corp(300084) group Co., Ltd., não tem relação com outros acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham mais de 5% das ações da empresa, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores; Nenhum caso foi apresentado para investigação por um órgão judicial devido a suspeitas de crimes ou verificado pela CSRC devido a suspeitas de violações de leis e regulamentos, e nenhuma conclusão clara foi alcançada; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. Não existem circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das Diretrizes para autorregulação e fiscalização das empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas no mercado empresarial em crescimento, e estão em consonância com os requisitos do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
Gaoyujie, mulher, nascida em agosto de 1981, nacionalidade chinesa, aliada da Liga Democrática da China, sem residência permanente no exterior, formou-se na Northwest University of political science and law com bacharelado em direito, advogado praticante, e obteve o certificado de qualificação de diretor independente da Bolsa de Valores de Xangai em outubro de 2015. Ele participou profundamente na reforma de ações empresariais, reestruturação e oferta pública inicial de muitas empresas listadas na província de Gansu, e tem sido um conselheiro jurídico perene para muitas empresas. De março de 2006 a setembro de 2020, trabalhou em um grande escritório de advocacia na região de Gansu, e sucessivamente atuou como advogado em tempo integral, sócio do departamento de Finanças e Valores Mobiliários e líder da equipe de negócios PPP; De abril de 2018 a abril de 2021, atuou como diretor independente de Shengda Resources Co.Ltd(000603) . Desde outubro de 2020, é sócio do escritório de advocacia Beijing Deheng (Lanzhou) e membro do comitê profissional de valores mobiliários do escritório de advocacia Deheng; É diretor independente da empresa desde maio de 2018.
A Sra. gaoyujie não detém as ações de Haimo Technologies Group Corp(300084) group Co., Ltd., não tem relação com outros acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa, e não recebeu nenhuma educação da CSRC ou outros
