Haimo Technologies Group Corp(300084) group Co., Ltd
Declaração do director independente nomeado
O conselho de administração da Haimo Technologies Group Corp(300084) group Co., Ltd., o nomeado, faz uma declaração pública sobre a nomeação de Wang Jinqing como candidato a diretor independente do sétimo conselho de administração da Haimo Technologies Group Corp(300084) group Co., Ltd. O nomeado concordou por escrito em ser um candidato de diretor independente do sétimo conselho de administração da group Co., Ltd. Esta nomeação é feita depois de entender totalmente a ocupação do candidato, formação educacional, qualificações profissionais, experiência de trabalho detalhada, todos os empregos a tempo parcial, etc. o candidato acredita que o candidato atende aos requisitos de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as regras de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a qualificação e independência dos candidatos do diretor independente. As declarações específicas são as seguintes: 1 Os nomeados não estão autorizados a atuar como diretores da empresa de acordo com o artigo 146 da lei das sociedades da República Popular da China. √ sim □ não se não, especificar pormenorizadamente: II. O candidato preenche as qualificações e condições para administradores independentes, tal como estipulado nas regras para diretores independentes das sociedades cotadas na CSRC. √ sim □ não se não, especificar: III. o candidato preenche as condições para exercer o cargo de director independente estipuladas nos estatutos. √ sim □ não
Caso contrário, especifique: IV. o candidato participou da formação e obteve os certificados relevantes reconhecidos pela bolsa de valores. √ sim □ não se não, por favor especifique: v. a nomeação do candidato como diretor independente não violará as disposições relevantes da lei dos funcionários públicos da República Popular da China. √ sim □ não se não, por favor especifique pormenorizadamente: VI. a nomeação do candidato como diretor independente não violará as disposições pertinentes da comunicação relativa à normalização da demissão de quadros de média administração de cargos públicos ou de diretores independentes e supervisores independentes de empresas cotadas e sociedades gestoras de fundos após aposentadoria (aposentadoria) emitida pela Comissão Central de Inspeção Disciplina do CPC. √ sim □ não se não, por favor especifique: VII. A nomeação do candidato como diretor independente não violará as disposições relevantes dos pareceres sobre uma maior padronização do tempo parcial (mandato) dos quadros dirigentes do Partido e do governo em empresas emitidos pelo Departamento de Organização do Comitê Central do CPC. √ sim □ não se não, especifique: VIII. A nomeação do candidato como diretor independente não violará as disposições pertinentes dos pareceres sobre o fortalecimento da construção anticorrupção de faculdades e universidades emitidos pela Comissão Central de Inspeção Disciplina do CPC, pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Supervisão.
√ sim □ não se não, especificar: IX. A nomeação do candidato como director independente não violará as disposições pertinentes das orientações relativas ao sistema de directores independentes e supervisores externos dos bancos comerciais de acções comuns do Banco Popular da China. √ sim □ não se não, especificar: X. A nomeação do nomeado como director independente não violará as disposições pertinentes das medidas de supervisão das qualificações dos administradores, supervisores e gestores superiores das sociedades de valores mobiliários da CSRC. √ sim □ não se não, por favor especifique em detalhes: Xi. A nomeação do candidato como diretor independente não violará as disposições relevantes das medidas administrativas para a qualificação de diretores (diretores) e gerentes seniores de instituições financeiras bancárias da Comissão Reguladora Bancária e Seguros da China. √ sim □ não se não, especificar: XII. A nomeação do candidato como diretor independente não violará as disposições pertinentes das disposições administrativas relativas às qualificações dos diretores, supervisores e gerentes superiores das companhias de seguros e as medidas administrativas para diretores independentes de instituições de seguros emitidas pela Comissão Reguladora Bancária e de Seguros da China. √ sim □ não se não, por favor especifique: XIII. A nomeação do nomeado como diretor independente não violará outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen. √ sim □ não se não, por favor especifique: XIV. O candidato tem o conhecimento básico relacionado ao funcionamento de empresas cotadas, está familiarizado com leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as regras de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen, e tem mais de cinco anos de experiência de trabalho necessária para desempenhar as funções de diretores independentes. √ sim □ não se não, por favor especifique: XV. Os nomeados, seus familiares imediatos e as principais relações sociais não estão trabalhando na empresa e suas subsidiárias. √ sim □ não se não, especifique: XVI. O nomeado e os seus familiares imediatos não são accionistas que detenham directa ou indirectamente mais de 1% das acções emitidas pela sociedade, nem são accionistas singulares entre os dez principais accionistas da sociedade cotada. √ sim □ não se não, especifique: XVII. Os nomeados e seus familiares imediatos não trabalham nas unidades acionárias que detêm direta ou indiretamente mais de 5% das ações emitidas pela empresa, nem nas cinco principais unidades acionárias da sociedade listada. √ sim □ não
Em caso negativo, especifique detalhadamente: XVIII. O nomeado e seus familiares imediatos não atuam como acionista controlador da empresa, controlador efetivo e suas subsidiárias. √ sim □ não se não, especificar: 19. O candidato não é uma pessoa que preste serviços financeiros, jurídicos, de consultoria e outros para a empresa, seus acionistas controladores, controladores reais ou suas respectivas subsidiárias. √ sim □ não se não, especifique detalhadamente: 20. O candidato não trabalha na unidade com negócios significativos com a empresa e seus acionistas controladores, controladores efetivos ou suas respectivas subsidiárias, nem na unidade acionista controlador com negócios significativos. √ sim □ não se não, especifique: 21. O candidato não teve nenhuma das situações listadas nos seis itens anteriores nos últimos doze meses. √ sim □ não se não, explique detalhadamente: XXII. O candidato não é uma pessoa que tenha sido banida do mercado de valores mobiliários pela CSRC de atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma sociedade cotada e cujo prazo não tenha expirado. √ sim □ não
Caso contrário, especifique detalhadamente: XXIII. O candidato não é uma pessoa publicamente reconhecida pela bolsa como imprópria para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma empresa listada, e o prazo não expirou. √ sim □ não se não, especifique detalhadamente: 24. O candidato não é uma pessoa que tenha sido sujeita a punição penal pelas autoridades judiciais ou punição administrativa pela CSRC por crimes de valores mobiliários e futuros nos últimos 36 meses. √ sim □ não se não, especifique: 25. O candidato não foi publicamente condenado pela bolsa de valores ou criticado por mais de três vezes nos últimos 36 meses. √ sim □ não se não, explique detalhadamente: XXVI. O candidato não foi reconhecido e restringido pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e outros ministérios e comissões para atuar como diretor de uma empresa listada porque é alvo de punição por violação de confiança. √ sim □ não se não, por favor especifique: XXVII. Os nomeados que não são diretores independentes no passado não compareceram pessoalmente à reunião do conselho por três vezes consecutivas ou não compareceram pessoalmente à reunião do conselho por duas vezes consecutivas e não confiaram outros diretores para participar da reunião do conselho e foram propostos pelo conselho de administração à assembleia geral de acionistas para substituição, e não têm mais de 12 meses.
□ sim □ não √ não aplicável
Caso contrário, especificar: XXVIII. Incluindo a sociedade, o número de sociedades cotadas cujos nomeados simultaneamente exercem funções de conselheiros independentes não deve exceder 5.
□ sim □ não √ não aplicável
Caso contrário, especifique: XXIX. O candidato atuou como diretor independente da empresa por no máximo seis anos consecutivos. √ sim □ não se não, por favor explique detalhadamente: 30. O candidato pediu ao conselho de administração da empresa para divulgar a profissão do candidato, formação, qualificações profissionais, experiência de trabalho detalhada, todos os trabalhos a tempo parcial e outros detalhes de acordo com os requisitos das diretrizes para supervisão autodisciplina das empresas listadas nº 2 – Diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas GEM (doravante referidas como as diretrizes para o funcionamento padronizado da GEM).
√ sim □ não se não, explique detalhadamente: XXXI. Durante o último período de atuação como diretor independente, o candidato não compareceu pessoalmente à reunião do conselho da empresa listada por duas vezes consecutivas.
□ sim □ não √ não aplicável
Caso contrário, especifique detalhadamente: 32. Durante o último período de atuação como diretor independente, o indicado não compareceu pessoalmente às reuniões do conselho de administração da sociedade listada por 12 meses consecutivos, mais da metade do número total de reuniões do conselho de administração durante o período.
□ sim □ não √ não aplicável
Em caso negativo, explique detalhadamente: 33. Durante o último período de atuação como diretor independente, o candidato não expressou as opiniões do diretor independente conforme exigido ou as opiniões independentes expressas foram claramente inconsistentes com os fatos.
□ sim □ não √ não aplicável
Caso contrário, especifique em detalhes: 34. O candidato não foi punido por outros departamentos relevantes que não o CSRC nos últimos 36 meses. √ sim □ não se não, especifique: XXXV. Os nomeados, incluindo as empresas nomeadas desta vez, não exercem funções de diretores, supervisores ou gerentes seniores em mais de cinco empresas ao mesmo tempo. √ sim □ não se não, especificar pormenorizadamente: 36. O candidato não é demitido do cargo pela sociedade cotada antes do termo do mandato do anterior diretor independente.
□ sim □ não √ não aplicável
Em caso negativo, especifique detalhadamente: XXXVII. O candidato não tem outras circunstâncias que afetem a integridade e diligência dos diretores independentes. √ sim □ não se não, especificar:
O declarante declara solenemente que:
O proponente garante que a declaração acima é verdadeira, precisa e completa, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes; Caso contrário, o proponente está disposto a arcar com as responsabilidades legais decorrentes disso e aceitar as medidas regulatórias autodisciplinares ou ações disciplinares da Bolsa de Valores de Shenzhen. O nomeado autoriza o secretário do conselho de administração da empresa a inserir o conteúdo desta declaração através da zona de negócios gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, submetê-lo à Bolsa de Valores de Shenzhen ou fazer um anúncio ao público. Os atos acima do secretário do conselho de administração serão considerados como atos do nomeado, e o nomeado assumirá responsabilidades legais correspondentes.
Nomeado (selo): Haimo Technologies Group Corp(300084) group Co., Ltd. data do conselho de administração: 17 de junho de 2022
