Código dos títulos: Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) abreviatura dos títulos: Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) anúncio n.o: 2022058 Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
Comunicado sobre as deliberações da 13ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) empresa (doravante denominada “a empresa”) a 13ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores concordou por todos os supervisores em isentar o prazo de convocação da reunião. O aviso de reunião foi enviado a todos os supervisores da empresa por telefone, e-mail e outros meios em 17 de junho de 2022. A reunião foi realizada no local na sala de conferências do primeiro andar da empresa em 18 de junho de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. caozhen, presidente do conselho de supervisores da empresa. Havia três supervisores que deveriam participar da reunião, três supervisores que realmente participaram da reunião e o secretário do conselho de administração compareceram à reunião como delegados sem direito de voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2022.
O conselho de supervisores concordou em nomear Contadores Públicos Certificados Zhonghuan Zhonghuan (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 (incluindo auditoria financeira e auditoria de controle interno). Veja detalhes nos horários de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News, títulos diários e cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a nomeação de instituições de auditoria em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores
O regulamento interno revisto do Conselho de Supervisores encontra-se pormenorizado em http://www.cn.info.com.cn.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação. 3,Documento para referência futura 1. Resolução da 13ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) . É por este meio anunciado.
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) conselho de supervisores junho 18, 2022
