Código dos títulos: Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) abreviatura dos títulos: Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) anúncio n.o: 2022059 Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) a 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração (doravante denominada “a sociedade”) decidiu realizar a segunda assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 (doravante denominada “a assembleia geral” ou “a assembleia geral”) no dia 5 de julho de 2022 (terça-feira). As informações pertinentes são notificadas do seguinte modo:
1,Informações básicas sobre a convocação desta assembleia geral de accionistas
1. Sessão desta assembleia geral: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador desta reunião: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento desta assembleia: em 18 de junho de 2022, a sociedade realizou a 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração, que delibera e aprovou a proposta de convocação da segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, sendo que a convocação desta Assembleia Geral pelo Conselho de Administração da sociedade está em conformidade com as disposições legais, regulamentares, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora de reunião no local: 15:00 de 5 de julho de 2022 (terça-feira);
(2) Tempo de votação em linha:
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 5 de julho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 5 de julho de 2022.
5. A assembleia geral de acionistas foi realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outras pessoas para comparecer à assembleia in loco através de procuração (ver Anexo 1 para detalhes).
(2) Votação on-line: a empresa usará o sistema de bolsa de valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Uma plataforma de votação on-line é fornecida a todos os acionistas, que podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Para o mesmo direito de voto, apenas um método de votação no local e votação on-line pode ser selecionado, e votação repetida não é permitida. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. A data de registro patrimonial desta reunião: 28 de junho de 2022 (terça-feira);
7. Participantes desta reunião:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
A data de registro de patrimônio líquido desta assembleia geral de acionistas é 28 de junho de 2022. A partir do fechamento do mercado na tarde da data de registro de patrimônio líquido, todos os acionistas da empresa registrada na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para participar e votar nesta assembleia geral de acionistas. O procurador não precisa ser acionista da empresa (ver Anexo 1 para a procuração);
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local da reunião do local:
Sala de reuniões no primeiro andar de Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) .
2,Questões a considerar nesta assembleia geral
1. Questões a considerar
Nome e lista de códigos das propostas da assembleia geral de acionistas
Observações da proposta
Nome da proposta
Código a coluna verificada nesta coluna pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta por eleição de diretores não independentes √
2.00 proposta de nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
3.00 Proposta de alteração dos estatutos √
4.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
5.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
6.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
7.00 Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes √
8.00 Proposta de alteração do sistema de garantia externa √
9.00 Proposta de alteração do sistema de tomada de decisão para transações conectadas √
2. Divulgação
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 14ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 13ª reunião do 4º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte as publicações da empresa nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News, securities daily e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
3. Notas especiais
As propostas acima referidas são questões importantes que afectam os interesses dos pequenos e médios investidores; A Proposta 3-6 é uma resolução especial, que deve ser adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia.
De acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, a empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente e os divulgará em tempo hábil.
3,Medidas de registo dos accionistas participantes na reunião in loco
1. Método de registo:
(1) O acionista da pessoa coletiva será registrado pelo seu representante legal com cópia da licença comercial da pessoa coletiva afixada com o selo oficial, cópia do cartão de conta do acionista ou certificado de participação válido e cópia do seu próprio cartão de identificação; Caso o representante legal não esteja presente, o agente deverá registrar-se junto à empresa com cópia da licença comercial da pessoa coletiva carimbada com o selo oficial, procuração (Anexo 1), cópia do cartão de conta do acionista e cópia do seu próprio cartão de identificação;
(2) O acionista de pessoa física deverá registrar-se junto à sociedade com cópia do cartão de conta do acionista e seu cartão de identificação; Se for confiada uma procuração para comparecer à reunião, a procuração deverá registar-se junto da sociedade com a cópia do cartão de conta do acionista, a procuração (Anexo 1) e a cópia do seu próprio cartão de identificação.
(3) Os acionistas não locais devem se registrar com as cartas, faxes e cópias digitalizadas dos certificados acima mencionados. A empresa não aceita registro telefônico.
2. Tempo de inscrição:
(1) Hora de registo no local:
30 de junho de 2022 (quinta-feira: 9:00-11:30, 14:00-17:30).
(2) Se o registro for feito por carta escrita ou fax, será entregue ou enviado por fax à sede do Departamento de Valores Mobiliários da sociedade antes das 17h30 de 30 de junho de 2022. Por favor, envie a carta para: No. 01, lado norte da Avenida Ziyang, Zona de Desenvolvimento Econômico de Changchun, Cidade de Yiyang, Província de Hunan ( Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) Departamento de Valores Mobiliários), código postal: 413001 (a carta está marcada com as palavras “a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022”). O registro telefônico não é aceito para esta reunião, e o momento em que a carta ou fax chegar ao local de registro prevalecerá.
3. Local de registo e local de citação e notificação da procuração:
Endereço de contato: Securities office, No. 01 ( Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) ), lado norte da avenida Ziyang, zona de desenvolvimento econômico de Changchun, cidade de Yiyang, província de Hunan
Código Postal: 413001
Tel.: 07372218141
Fax: 07374322165
E- mail de contacto: zhouboping@yj -cn. com., liutuofu@yj -cn. com.
Contacto: zhouboping, liutuofu
4. Precauções:
(1) Os acionistas e os agentes de acionistas presentes na assembleia presencial devem levar o original dos certificados relevantes ao local da reunião meia hora antes da reunião para proceder aos procedimentos de registro;
(2) Despesas da reunião: a reunião terá duração de meio dia, e os acionistas que participarem da reunião arcarão com suas próprias despesas de transporte, alimentação e hospedagem.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Os acionistas que participam da assembleia geral de acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Consulte o Apêndice 3 para o processo operacional específico de votação e votação on-line.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 14ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 13ª reunião do 4º Conselho de Supervisores.
6,Anexos
Anexo 1: procuração;
Apêndice 2: ficha de inscrição dos acionistas presentes na assembleia;
Anexo 3: procedimentos operacionais específicos para a participação na votação em linha.
É por este meio anunciado.
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) conselho de administração 18 de junho de 2022 Anexo 1:
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
Procuração da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) ：
Confio ao Sr. / Sra. a comparecer à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em nome de mim / minha empresa, votar todas as propostas consideradas na assembleia de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia. O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia.
As instruções de votação do administrador ao administrador são as seguintes:
Observações da proposta consentimento objeção renúncia proposta nome
Codificar a coluna assinalada desta coluna
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Investimento não cumulativo
Proposta de votação
1.00 proposta por eleição de diretores não independentes √
2.00 proposta de nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
3.00 Proposta de alteração dos estatutos √
4.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
5.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
6.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
7.00 Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes √
8.00 Proposta de alteração do sistema de garantia externa √
9.00 Proposta de alteração do sistema de tomada de decisão para transações conectadas √
Notas especiais:
1. Quanto às instruções dadas pelo fiduciário ao fiduciário, para propostas de voto não cumulativas, marque “√” na caixa abaixo “concordo”, “discordo” e “abster-se”. Cada item é uma única escolha, e múltiplas escolhas são inválidas.
2. A procuração é válida para recorte, cópia ou auto-feita no formato acima; Se o cliente for um indivíduo, deverá assinar; Se o responsável principal for uma pessoa colectiva, deve ser aposto com o selo oficial da pessoa colectiva.
3. Se o fiduciário não der instruções específicas sobre os assuntos de votação acima mencionados ou tiver duas ou mais instruções sobre o mesmo assunto deliberativo, considerar-se-á que o fiduciário concorda que o fiduciário pode escolher de acordo com a sua vontade, e as consequências do seu exercício dos direitos de voto serão suportadas pelo fiduciário. Nome do administrador: (assinatura ou selo) Certificado n.º do administrador: número e natureza das ações detidas pelo administrador: nome do administrador: ID n.º do administrador: data de emissão: mm / DD / aaaa
Apêndice 2:
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Até o final das 15:00 em 28 de junho de 2022, a empresa (ou o
