Haimo Technologies Group Corp(300084) group Co., Ltd
Declaração do director independente nomeado
O conselho de administração da Haimo Technologies Group Corp(300084) group Co., Ltd., o nomeado, faz uma declaração pública sobre a nomeação de Fang Wenbin como um candidato de diretor independente do sétimo conselho de administração da Haimo Technologies Group Corp(300084) group Co., Ltd. O nomeado concordou por escrito em ser um candidato de diretor independente do sétimo conselho de administração da group Co., Ltd. Esta nomeação é feita depois de entender totalmente a ocupação do candidato, formação educacional, qualificações profissionais, experiência de trabalho detalhada, todos os empregos a tempo parcial, etc. o candidato acredita que o candidato atende aos requisitos de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as regras de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a qualificação e independência dos candidatos do diretor independente. As declarações específicas são as seguintes: 1 Os nomeados não estão autorizados a atuar como diretores da empresa de acordo com o artigo 146 da lei das sociedades da República Popular da China. √ sim □ não se não, especificar pormenorizadamente: II. O candidato preenche as qualificações e condições para administradores independentes, tal como estipulado nas regras para diretores independentes das sociedades cotadas na CSRC. √ sim □ não se não, especificar: III. o candidato preenche as condições para exercer o cargo de director independente estipuladas nos estatutos. √ sim □ não
Caso contrário, especifique: IV. o candidato participou da formação e obteve os certificados relevantes reconhecidos pela bolsa de valores. √ sim □ não se não, por favor especifique: v. a nomeação do candidato como diretor independente não violará as disposições relevantes da lei dos funcionários públicos da República Popular da China. √ sim □ não se não, por favor especifique pormenorizadamente: VI. a nomeação do candidato como diretor independente não violará as disposições pertinentes da comunicação relativa à normalização da demissão de quadros de média administração de cargos públicos ou de diretores independentes e supervisores independentes de empresas cotadas e sociedades gestoras de fundos após aposentadoria (aposentadoria) emitida pela Comissão Central de Inspeção Disciplina do CPC. √ sim □ não se não, por favor especifique: VII. A nomeação do candidato como diretor independente não violará as disposições relevantes dos pareceres sobre uma maior padronização do tempo parcial (mandato) dos quadros dirigentes do Partido e do governo em empresas emitidos pelo Departamento de Organização do Comitê Central do CPC. √ sim □ não se não, especifique: VIII. A nomeação do candidato como diretor independente não violará as disposições pertinentes dos pareceres sobre o fortalecimento da construção anticorrupção de faculdades e universidades emitidos pela Comissão Central de Inspeção Disciplina do CPC, pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Supervisão.
√ sim □ não se não, especificar: IX. A nomeação do candidato como director independente não violará as disposições pertinentes das orientações relativas ao sistema de directores independentes e supervisores externos dos bancos comerciais de acções comuns do Banco Popular da China. √ sim □ não se não, especificar: X. A nomeação do nomeado como director independente não violará as disposições pertinentes das medidas de supervisão das qualificações dos administradores, supervisores e gestores superiores das sociedades de valores mobiliários da CSRC. √ sim □ não se não, por favor especifique em detalhes: Xi. A nomeação do candidato como diretor independente não violará as disposições relevantes das medidas administrativas para a qualificação de diretores (diretores) e gerentes seniores de instituições financeiras bancárias da Comissão Reguladora Bancária e Seguros da China. √ sim □ não se não, especificar: XII. A nomeação do candidato como diretor independente não violará as disposições pertinentes das disposições administrativas relativas às qualificações dos diretores, supervisores e gerentes superiores das companhias de seguros e as medidas administrativas para diretores independentes de instituições de seguros emitidas pela Comissão Reguladora Bancária e de Seguros da China. √ sim □ não se não, por favor especifique: XIII. A nomeação do nomeado como diretor independente não violará outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen. √ sim □ não se não, por favor especifique: XIV. O candidato tem o conhecimento básico relacionado ao funcionamento de empresas cotadas, está familiarizado com leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as regras de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen, e tem mais de cinco anos de experiência de trabalho necessária para desempenhar as funções de diretores independentes. √ sim □ não se não, por favor especifique: XV. Os nomeados, seus familiares imediatos e as principais relações sociais não estão trabalhando na empresa e suas subsidiárias. √ sim □ não se não, especifique: XVI. O nomeado e os seus familiares imediatos não são accionistas que detenham directa ou indirectamente mais de 1% das acções emitidas pela sociedade, nem são accionistas singulares entre os dez principais accionistas da sociedade cotada. √ sim □ não se não, especifique: XVII. Os nomeados e seus familiares imediatos não trabalham nas unidades acionárias que detêm direta ou indiretamente mais de 5% das ações emitidas pela empresa, nem nas cinco principais unidades acionárias da sociedade listada. √ sim □ não
Em caso negativo, especifique detalhadamente: XVIII. O nomeado e seus familiares imediatos não atuam como acionista controlador da empresa, controlador efetivo e suas subsidiárias. √ sim □ não se não, especificar: 19. O candidato não é uma pessoa que preste serviços financeiros, jurídicos, de consultoria e outros para a empresa, seus acionistas controladores, controladores reais ou suas respectivas subsidiárias. √ sim □ não se não, especifique detalhadamente: 20. O candidato não trabalha na unidade com negócios significativos com a empresa e seus acionistas controladores, controladores efetivos ou suas respectivas subsidiárias, nem na unidade acionista controlador com negócios significativos. √ sim □ não se não, especifique: 21. O candidato não teve nenhuma das situações listadas nos seis itens anteriores nos últimos doze meses. √ sim □ não se não, explique detalhadamente: XXII. O candidato não é uma pessoa que tenha sido banida do mercado de valores mobiliários pela CSRC de atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma sociedade cotada e cujo prazo não tenha expirado. √ sim □ não
Caso contrário, especifique detalhadamente: XXIII. O candidato não é uma pessoa publicamente reconhecida pela bolsa como imprópria para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma empresa listada, e o prazo não expirou. √ sim □ não se não, especifique detalhadamente: 24. O candidato não é uma pessoa que tenha sido sujeita a punição penal pelas autoridades judiciais ou punição administrativa pela CSRC por crimes de valores mobiliários e futuros nos últimos 36 meses. √ sim □ não se não, especifique: 25. O candidato não foi publicamente condenado pela bolsa de valores ou criticado por mais de três vezes nos últimos 36 meses. √ sim □ não se não, explique detalhadamente: XXVI. O candidato não foi reconhecido e restringido pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e outros ministérios e comissões para atuar como diretor de uma empresa listada porque é alvo de punição por violação de confiança. √ sim □ não se não, por favor especifique: XXVII. Os nomeados que não são diretores independentes no passado não compareceram pessoalmente à reunião do conselho por três vezes consecutivas ou não compareceram pessoalmente à reunião do conselho por duas vezes consecutivas e não confiaram outros diretores para participar da reunião do conselho e foram propostos pelo conselho de administração à assembleia geral de acionistas para substituição, e não têm mais de 12 meses. √ sim □ não
Caso contrário, especificar: XXVIII. Incluindo a sociedade, o número de sociedades cotadas cujos nomeados simultaneamente exercem funções de conselheiros independentes não deve exceder 5. √ sim □ não se não, por favor especifique: XXIX. O candidato atuou como diretor independente da empresa por no máximo seis anos consecutivos. √ sim □ não se não, por favor explique detalhadamente: 30. O candidato pediu ao conselho de administração da empresa para divulgar a profissão do candidato, formação, qualificações profissionais, experiência de trabalho detalhada, todos os trabalhos a tempo parcial e outros detalhes de acordo com os requisitos das diretrizes para supervisão autodisciplina das empresas listadas nº 2 – Diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas GEM (doravante referidas como as diretrizes para o funcionamento padronizado da GEM). √ sim □ não se não, explique detalhadamente: XXXI. Durante o último período de atuação como diretor independente, o candidato não compareceu pessoalmente à reunião do conselho da empresa listada por duas vezes consecutivas.
√ sim □ não se não, especifique: XXXII. Durante o período passado em que o candidato atuou como diretor independente, não houve caso de o número de vezes que o candidato não compareceu pessoalmente às reuniões do conselho de administração da sociedade cotada por 12 meses consecutivos exceder metade do número total de reuniões do conselho de administração durante o período.
√ sim □ não se não, explique pormenorizadamente: 33. Durante o período passado em que o candidato desempenhou a função de director independente, não houve caso de as opiniões do director independente não terem sido expressas conforme exigido ou de as opiniões independentes terem sido manifestamente inconsistentes com os factos. √ sim □ não se não, especificar: XXXIV. O candidato não foi punido por outros departamentos relevantes que não o CSRC nos últimos 36 meses. √ sim □ não se não, especifique: XXXV. Os nomeados, incluindo as empresas nomeadas desta vez, não exercem funções de diretores, supervisores ou gerentes seniores em mais de cinco empresas ao mesmo tempo. √ sim □ não se não, especificar pormenorizadamente: 36. O candidato não é demitido do cargo pela sociedade cotada antes do termo do mandato do anterior diretor independente. √ sim □ não se não, especifique: XXXVII. O candidato não tem outras circunstâncias que afetem a integridade e diligência dos diretores independentes. √ sim □ não se não, especificar:
O declarante declara solenemente que:
O proponente garante que a declaração acima é verdadeira, precisa e completa, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes; Caso contrário, o proponente está disposto a arcar com as responsabilidades legais decorrentes disso e aceitar as medidas regulatórias autodisciplinares ou ações disciplinares da Bolsa de Valores de Shenzhen. O nomeado autoriza o secretário do conselho de administração da empresa a inserir o conteúdo desta declaração através da zona de negócios gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, submetê-lo à Bolsa de Valores de Shenzhen ou fazer um anúncio ao público. Os atos acima do secretário do conselho de administração serão considerados como atos do nomeado, e o nomeado assumirá responsabilidades legais correspondentes.
Nomeado (selo): Haimo Technologies Group Corp(300084) group Co., Ltd. data do conselho de administração: 17 de junho de 2022
