Código de títulos: 301298 abreviatura de títulos: máquinas Dongli Anúncio No.: 2022001 Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd
Comunicado sobre deliberações da 12ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 12ª reunião do terceiro conselho de administração da Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. (doravante referida como "a empresa") foi realizada na sala de conferências da empresa em 17 de junho de 2022 por meio de comunicação combinada no local. O aviso desta reunião foi enviado por e-mail e entrega direta em 13 de junho de 2022. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião (incluindo Yu Bo, Yu Liangyao e Ma Hongji que participaram da reunião por meio de comunicação). A reunião foi presidida pelo presidente Wang Zheng, e vice-gerentes gerais zhouyuming, wangruisheng, Yu Liang, wangdongbo, diretor financeiro liuzhicheng e secretário do conselho duyinting participaram da reunião como delegados não votantes. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, e as deliberações tomadas foram legais e válidas.
2,Deliberação da reunião do conselho
1. Deliberou e aprovou a proposta de alteração do número total de ações, capital social, tipo de sociedade, escopo de negócio, alteração dos estatutos sociais e tratamento do registro industrial e comercial de mudanças;
Em combinação com a situação real do funcionamento e gestão da empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para os estatutos das empresas cotadas (revisadas em 2022) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação real da oferta pública inicial da empresa e listagem na gema, propõe-se alterar os estatutos da Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio da alteração do número total de ações, capital social, tipo de empresa, escopo de negócios, alteração dos estatutos sociais e tratamento do registro industrial e comercial das mudanças e dos estatutos sociais. (Anúncio n.o 2022004)
Esta proposta ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Deliberou e aprovou a proposta de utilização de fundos próprios para aumentar o capital de filiais integralmente detidas;
A fim de satisfazer as necessidades de capital de desenvolvimento da subsidiária integral Shandong Arnold Auto Parts Manufacturing Co., Ltd. (a seguir designada "Shandong Arnold"), a empresa planeia utilizar o seu próprio capital de 100 milhões de RMB para aumentar o capital da Shandong Arnold, dos quais 114286 milhões de RMB são utilizados para aumentar o capital social, e o restante é utilizado como reserva de capital. Os fundos de investimento são todos provenientes de fundos próprios da empresa e não envolvem transações de partes relacionadas, nem constituem uma reestruturação importante de ativos.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Deliberou e aprovou a proposta de utilização de fundos angariados para aumentar o capital de subsidiárias integralmente detidas para implementar projetos investidos com fundos angariados; Shandong arnoda fabricação de peças automotivas Co., Ltd. (doravante referida como "Shandong arnoda") é o assunto da implementação dos projetos de investimento levantados "25000 toneladas / ano projeto de forjamento de precisão de liga leve" e "25000 toneladas / ano projeto de fabricação inteligente de componentes de transmissão de precisão". A fim de promover melhor a execução harmoniosa dos projetos de investimento levantados, a empresa planeja utilizar os fundos levantados de 250000000 RMB para aumentar o capital da Shandong arnoda, dos quais 28571400 RMB são utilizados para aumentar o capital social e o restante é utilizado como reserva de capital. Este aumento de capital não implica qualquer alteração na utilização dos fundos angariados, nem qualquer alteração no assunto ou método de implementação do projeto de investimento com os fundos angariados, que esteja em consonância com o plano de utilização da empresa e desenvolvimento a longo prazo dos fundos angariados.
Esta transacção constitui um aumento de capital da empresa a uma filial detida a 100% e não constitui uma transacção com partes coligadas, nem constitui uma reestruturação importante dos activos, tal como estipulado nas medidas administrativas para uma reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas. Após a conclusão deste aumento de capital, não haverá impacto adverso significativo na situação financeira e nos resultados operacionais da empresa.
A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados e garantir a segurança dos fundos levantados, Shandong Arnold abriu uma conta especial para fundos levantados no departamento de negócios de Bank Of China Limited(601988) baoding filial, e assinará um acordo de supervisão de quatro vias para fundos levantados com o patrocinador e o banco comercial depositando os fundos levantados dentro de 30 dias após o aumento de capital está em vigor.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio sobre a utilização de fundos angariados para aumentar capital a subsidiárias integralmente detidas para implementar projetos investidos com fundos angariados. (Anúncio nº: 2022005) resultados de votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Deliberou e aprovou a proposta de utilização de fundos angariados em substituição dos fundos pré-investidos;
A fim de promover sem problemas a construção de projectos investidos com fundos angariados, antes de os fundos angariados estarem em vigor, a filial integral da empresa Shandong Arnold Auto Parts Manufacturing Co., Ltd. (a seguir designada "Shandong Arnold") tinha utilizado fundos próprios para investir nos projectos investidos com fundos angariados antecipadamente, de acordo com a situação real do progresso do projecto, tendo a empresa também pago parte dos custos de emissão relevantes. De acordo com as disposições relevantes das diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 - requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 - operação padronizada das empresas listadas na gema, e em combinação com a captação de fundos da empresa e uso desta oferta, a empresa planeja usar os fundos levantados de RMB 200668 milhões para substituir os fundos auto levantados que foram pré-investidos nos projetos de investimento por fundos levantados, Propõe-se utilizar os fundos levantados de RMB 5,9744 milhões para substituir as despesas de emissão pagas. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgado o anúncio sobre a utilização de fundos angariados para substituir fundos pré-investidos. (Anúncio n.o: 2022006)
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Deliberou e aprovou a proposta de gestão de caixa com fundos ociosos próprios;
Na premissa de não afetar o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa, não afetar o funcionamento normal de seus próprios projetos de fundos e não prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas, a fim de melhorar a eficiência do uso do fundo da empresa, obter certos rendimentos de investimento, melhorar ainda mais o nível de desempenho geral da empresa e buscar melhores retornos de investimento para a empresa e acionistas, a empresa e suas subsidiárias de propriedade integral pretendem usar seus próprios fundos ociosos com um limite de não mais de 100 milhões de yuans para comprar alta segurança Os produtos financeiros com boa liquidez, baixo risco e capital garantido entrarão em vigor no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. O anúncio sobre o uso de fundos próprios ociosos e alguns fundos ociosos levantados para gestão de caixa divulgado. (Anúncio nº: 2022007) esta proposta ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. A proposta de utilização de parte dos fundos angariados ociosos para gestão de caixa foi revista e aprovada;
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados da empresa, sem afetar a construção de projetos de investimento com fundos levantados e o funcionamento normal da empresa, de acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 - requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 - operação padronizada das empresas listadas na gema, A empresa e suas subsidiárias integrais planejam usar razoavelmente os fundos levantados ociosos com um limite de não mais de 300 milhões de yuans para gerenciamento de caixa, comprar produtos financeiros seguros, líquidos, de baixo risco e garantidos principais, aumentar a renda de capital e obter retorno de investimento para a empresa e seus acionistas. A vida útil deverá ser de 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, e dentro do limite acima e do prazo de validade da resolução, poderá ser reciclada e laminada.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. O anúncio sobre gestão de caixa com fundos ociosos próprios e parte dos fundos ociosos levantados divulgado. (Anúncio nº: 2022007) esta proposta ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. A proposta de utilização de parte dos fundos angariados ociosos para reabastecimento temporário do capital de giro foi revista e adotada;
Como a construção do projeto com recursos levantados precisa de um determinado período, de acordo com o andamento atual da construção e plano de investimento de capital do projeto da empresa com recursos levantados, alguns dos fundos levantados ficarão ociosos por um período de tempo. Com a expansão contínua da escala de produção e operação, a demanda da empresa por capital de giro aumenta.A fim de atender às necessidades de negócios da empresa, enriquecer o capital de giro diário, reduzir custos financeiros e promover o desenvolvimento dos negócios da empresa, De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 - requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 - operação padronizada de empresas listadas na gema, a empresa planeja usar parte dos fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, com um montante total não superior a 30 milhões de yuans, A vida útil não poderá exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação na 12ª reunião do terceiro conselho de administração, devendo ser devolvida à conta especial para arrecadação de recursos no vencimento. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Divulgado o anúncio sobre a utilização de parte dos fundos angariados ociosos para reabastecimento temporário do capital de giro. (Anúncio nº: 2022008) resultados de votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. Deliberou e adotou a proposta de utilização de parte dos fundos sobre-captados para complementar permanentemente o capital de giro;
Para satisfazer a procura de capital de giro, melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados e aumentar ainda mais a rentabilidade da empresa, com a premissa de garantir a procura de capital para a construção de projectos investidos por fundos angariados e o funcionamento normal dos projectos financiados por fundos angariados, De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 - requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 - operação padronizada de empresas listadas na gema, a empresa planeja usar parte do excesso de fundos levantados para complementar permanentemente o capital de giro, com um montante total de 28 milhões de yuan, Representando 293281% do total sobre fundos levantados.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. O anúncio sobre a utilização de parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro divulgado. (Anúncio n.o: 2022009)
Esta proposta ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. A proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas da Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. foi revista e adotada;
A fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos dos acionistas da empresa, melhorar a eficiência da discussão da assembleia geral da empresa e promover o funcionamento padronizado da empresa, as regras de procedimento da assembleia geral da Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. são revistas de acordo com a lei da empresa da República Popular da China e os estatutos da Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) O regulamento interno da assembleia geral de acionistas da Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. A proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração da Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. foi revista e adotada;
A fim de padronizar ainda mais os métodos de discussão e procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração, promover os diretores e o conselho de administração para desempenhar efetivamente suas funções e melhorar a operação padrão e o nível de tomada de decisão científica do conselho de administração, as regras de procedimento do conselho de administração da Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. são revistas de acordo com a lei da empresa da República Popular da China e os estatutos da Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) O regulamento interno do conselho de administração da Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(11) A proposta relativa à alteração das regras de trabalho dos diretores independentes da Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. foi revista e adotada;
A fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa e promover o funcionamento padronizado da empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os padrões de governança para empresas listadas, as regras para diretores independentes de empresas listadas, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange nº 2 - operação padronizada de empresas listadas GEM e outras leis e regulamentos relevantes De acordo com as disposições pertinentes dos documentos normativos e dos estatutos da Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd., as regras pormenorizadas para o trabalho dos directores independentes da Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. foram revistas.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Regras detalhadas para o trabalho de diretores independentes da Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12. A proposta de alteração das regras pormenorizadas para o trabalho do gerente geral da Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. foi revista e adotada;
