Código dos títulos: Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) abreviatura dos títulos: Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553)
Materiais para a Assembleia Geral Anual de 2021
Tempo de detenção
Junho de 2022
Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553)
Documentos da Assembleia Geral Anual 2021
catálogo
Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) …… Notas da Assembleia Geral Anual de 2001 3 ordem do dia da assembleia geral anual de accionistas em 20015 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) …… 7 a proposta da assembleia geral anual de accionistas em 2001 7 proposta I. proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 20217 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) …… 8. Proposta da Assembleia Geral Anual de Acionistas em 2001 8 proposta II. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 20218 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) …… 9. Proposta da Assembleia Geral Anual de Acionistas em 2001 9. Proposta III. Proposta sobre o relatório anual de 2021 e o seu resumo 9 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) …… 10. Proposta da Assembleia Geral Anual de Acionistas em 200110. Proposta IV. Proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira de 202110 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) …… 11. Proposta da Assembleia Geral Anual de Acionistas em 200111 proposta v. proposta de plano de distribuição de lucros para 202111 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) …… 12. Proposta da Assembleia Geral Anual de Acionistas em 200112. Proposta VI. Proposta sobre a utilização de fundos próprios ociosos pela empresa para a compra de produtos financeiros 12 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) …… 13. Proposta da Assembleia Geral Anual de Acionistas em 201213. Proposta VII. Proposta de reintegração das instituições de auditoria em 202213 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) …… 14. Proposta da Assembleia Geral Anual de Acionistas em 200114 Proposta VIII. Proposta sobre o plano anual de remuneração dos administradores da empresa para 202214 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) …… 15. Proposta da Assembleia Geral Anual de Acionistas em 200115 proposta IX. proposta sobre o plano anual de remuneração 2022 dos supervisores da empresa 15 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) …… 162021 proposta de assembleia geral anual 16. Proposta X. Proposta relativa à utilização de parte dos fundos sobre-captados para complementar permanentemente o capital de giro 16 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) …… 17proposta da Assembleia Geral Anual de 202117 proposta Xi. Proposta de demissão dos diretores e eleição de diretores não independentes 17 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) …… 182021 proposta de assembleia geral anual 18. Proposta XII. Proposta de demissão dos supervisores e eleição de supervisores não representativos dos trabalhadores 18 Anexo 1: 20 Anexo 2: 27 Anexo 3: trinta e um
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Notas à Assembleia Geral Anual de 2021
A fim de salvaguardar os legítimos direitos e interesses da maioria dos investidores e garantir que os acionistas exerçam seus direitos de acordo com a lei durante a assembleia de acionistas, de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras da assembleia de acionistas das sociedades cotadas, os estatutos da Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553)
1,A empresa é responsável pela organização da agenda e assuntos da assembleia geral de acionistas. A fim de confirmar a qualificação de comparecimento dos acionistas ou seus agentes ou outros participantes, a equipe da reunião realizará a verificação necessária da identidade dos participantes, e pedirá aos verificados que cooperem.
2,Os accionistas e os agentes dos accionistas que compareçam à assembleia deverão passar pelas formalidades de registo no local da reunião meia hora antes da data, e apresentar o cartão de conta de valores mobiliários, documentos de identidade ou cópias da licença comercial/certidão de registo (com selo oficial), procuração, etc., conforme necessário. Deve ser fornecida cópia dos materiais de registo acima referidos, a cópia dos materiais de registo pessoal deverá ser assinada por pessoas físicas e a cópia dos documentos de certificação do representante legal deverá ser carimbada com o selo oficial da sociedade, Participe da reunião após verificação. Após a reunião, o presidente da assembleia anunciará o número de acionistas presentes na assembleia e o número total de ações com direito de voto detidas por eles e, posteriormente, os acionistas que ingressarem na assembleia não terão direito a participar na votação in loco.
3,A reunião delibera e vota as propostas na ordem indicada no aviso da reunião.
4,Os acionistas e seus representantes terão o direito de falar, questionar e votar de acordo com a lei. Os acionistas e seus mandatários presentes na assembleia geral devem cumprir com seriedade suas obrigações legais, não devem violar os legítimos direitos e interesses da sociedade e de outros acionistas e seus mandatários, e não devem perturbar a ordem normal da assembleia geral de acionistas.
5,Os acionistas e seus mandatários que solicitarem a palavra devem, de acordo com a ordem do dia da reunião, falar com a permissão do presidente da reunião. Quando mais de um accionista e um agente do accionista solicitarem a palavra ao mesmo tempo, aquele que levantar a mão primeiro deve intervir; Se a ordem não puder ser determinada, o anfitrião designará um orador. Os discursos ou perguntas dos acionistas e seus representantes deverão incidir sobre os temas da assembleia geral, ser concisos e diretos, e o tempo não poderá exceder 5 minutos.
6,Quando os acionistas e seus mandatários solicitarem a palavra, não interromperão o relatório do relator da assembleia ou as intervenções de outros acionistas e seus mandatários; quando a assembleia geral votar, os acionistas e seus mandatários deixarão de falar. Se os acionistas e seus agentes violarem as disposições acima, o presidente da assembleia tem o direito de recusá-las ou impedi-las.
7,O moderador pode providenciar aos diretores e gerentes superiores da empresa para responder às perguntas levantadas pelos acionistas. Para as questões que possam revelar segredos comerciais e / ou informações privilegiadas da empresa e prejudicar os interesses comuns da empresa e acionistas, o moderador ou o pessoal relevante designado por ele tem o direito de recusar responder.
8,Os acionistas e seus representantes presentes na assembleia geral devem expressar uma das seguintes opiniões sobre as propostas submetidas a votação: concordar, discordar ou abster-se. Os acionistas e seus representantes presentes na assembleia local devem assinar os nomes dos acionistas nos boletins de votação. Os votos não preenchidos, erradamente preenchidos, ilegíveis e não votados serão considerados como renúncia dos eleitores ao direito de voto, e os resultados de votação de suas ações serão contados como “renúncia”.
9,A assembleia geral de acionistas adotou uma combinação de votação no local e votação on-line, e emitiu um anúncio de resolução da assembleia geral de acionistas em combinação com os resultados de votação no local e votação on-line.
10,A assembleia geral foi testemunhada pelo advogado em exercício do escritório de advocacia contratado pela empresa e emitiu um parecer jurídico. 11,Durante a reunião, os participantes devem estar atentos à manutenção da ordem do local de reunião, não podendo andar à vontade. Seus telefones celulares devem ser ajustados ao estado silencioso. Eles devem recusar gravação pessoal, gravação de vídeo e fotografia. O pessoal da reunião terá o direito de interromper os atos que interfiram com a ordem normal da reunião ou infrinjam os legítimos direitos e interesses de outros acionistas, e reportar-se aos serviços competentes para tratamento.
As despesas incorridas pelos accionistas e seus mandatários com a participação na assembleia geral serão suportadas pelos próprios accionistas. A sociedade não emite presentes aos acionistas presentes na assembleia geral, nem é responsável por organizar o alojamento dos acionistas presentes na assembleia geral, de modo a tratar todos os acionistas igualmente.
13,Lembrete especial: em resposta aos requisitos nacionais para a prevenção e controle da pneumonia covid-19, todos os acionistas são incentivados a participar da reunião através de votação on-line. Se for necessário comparecer à reunião no local, certifique-se de que sua temperatura está normal, sem desconforto respiratório e outros sintomas. No dia da reunião, você deve usar equipamentos de proteção, como máscaras e fazer um bom trabalho em proteção pessoal; No dia da reunião, a empresa medirá e registrará a temperatura dos participantes de acordo com os requisitos de prevenção e controle de epidemias. Somente aqueles com temperatura normal podem participar da reunião. Por favor, coopere.
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Ordem do dia da Assembleia Geral Anual de 2021
1,Tempo de reunião, lugar e método de votação 1. No local tempo de reunião: 14:302 p.m. na terça-feira, 28 de junho de 2022. No local local de reunião: sala de conferências, andar 7, edifício D1, parque de incubação, cidade biológica internacional Tianfu, distrito de Shuangliu, Chengdu, província de Sichuan (No. 18, seção 2, biocheng Middle Road, distrito de Shuangliu)
3. Convener: Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) conselho de administração 4. Moderador: Presidente Sr. Dingzhao 5. sistema de votação on-line, início e fim do tempo e tempo de votação
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: de 28 de junho de 2022 a 28 de junho de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. 2,Ordem do dia da reunião: (I) os participantes assinam e recebem material da reunião (II) o anfitrião anuncia o início da reunião, informa à assembleia geral o número de acionistas presentes na reunião in loco e o número de direitos de voto detidos, e apresenta os participantes na reunião in loco e os participantes não votantes
(III) o presidente leu as instruções à assembleia geral de acionistas (IV) recomendou o contador de votos e o escrutínio (V) analisou as propostas da assembleia ponto a ponto
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 proposta de relatório anual para 2021 e seu resumo √
4 proposta sobre
6 √ sobre o uso da empresa de seus próprios fundos ociosos para comprar produtos financeiros
Proposta
7 proposta de recondução da instituição de auditoria 2022 √
8 proposta sobre o plano anual de remuneração 2022 dos administradores da empresa √
9 proposta sobre o plano anual de remuneração 2022 dos supervisores da empresa √
10 √ sobre a complementação permanente do capital de giro com parte de fundos sobre-captados
Proposta
Proposta de votação cumulativa
11.00 proposta de demissão dos administradores e por eleição de administradores não independentes (1) diretores a serem eleitos
11.01 Wu Ying
12.00 proposta de demissão dos supervisores e por eleição de supervisores não representativos dos trabalhadores (1) supervisores a serem eleitos
12.01 Chang Jiang √
(VI) ouvir o relatório anual de trabalho 2021 dos diretores independentes (VII) discursos e perguntas dos acionistas e seus representantes presentes na reunião (VIII) votando sobre diversas propostas dos acionistas e seus representantes presentes na reunião (IX) adiar a reunião, contadores de votos O escrutínio conta os resultados das votações no local (x) resume as votações on-line e os resultados das votações no local (XI) o moderador lê os resultados das votações e resoluções da assembleia geral de acionistas (XII) o advogado testemunha lê os pareceres legais da assembleia geral de acionistas (XIII) assina os documentos da assembleia geral (XIV) o moderador declara que a assembleia geral de acionistas terminou
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Proposta da Assembleia Geral Anual de 2021
Proposta I. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Deliberação dos accionistas e seus mandatários:
Em 2021, o conselho de administração da empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “a lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como “a lei dos valores mobiliários”), as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de inovação científica tecnológica, as diretrizes para a governança das empresas cotadas, as diretrizes para a aplicação das regras de autorregulação da Bolsa de Valores de Xangai no Conselho de Inovação Científica nº 1 – operação padronizada e outras leis e regulamentos De acordo com as disposições relevantes dos documentos normativos, dos estatutos sociais e do regulamento interno do conselho de administração, a empresa desempenha seriamente as funções do conselho de administração, implementa seriamente as resoluções adotadas pela assembleia geral de acionistas, promove ativamente a implementação das resoluções do conselho de administração, cumpre oportunamente a obrigação de divulgação de informações, protege os interesses da empresa e de todos os acionistas e garante o desenvolvimento saudável e estável da empresa.
O conselho de administração formulou o relatório de trabalho do conselho de administração para o ano de Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) 2021 para o conteúdo do trabalho de 2021.
Esta proposta foi deliberada e adotada na 22ª Assembleia Geral do primeiro Conselho de Administração realizada em 6 de abril de 2022, e é submetida à deliberação da Assembleia Geral de acionistas.
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