Código de títulos: Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) securities abbreviation: Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) announction No.: 2022064
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Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral de acionistas: 5 de julho de 2022
O sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informação básica da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral e da segunda assembleia geral extraordinária em 2022 (II) convocador da assembleia geral: o conselho de administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 14:00 em Julho 5, 2022
Local: sala de conferências no primeiro andar de Hangzhou Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) novos Materiais Co., Ltd., No. 389, Weishi Road, Qiantang nova área, Hangzhou, Zhejiang
(5) Sistema de votação em rede, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de julho de 2022
A 5 de Julho de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e ações de Xangai conectam investidores
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de Shanghai Stock Connect deve ser realizada de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Tipos de acionistas deliberando propostas e votando nesta assembleia geral
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta Acionista A
Proposta de votação cumulativa
1.00 proposta de eleição de candidatos a supervisores do terceiro conselho de supervisores (1) supervisores a serem eleitos
1.01 eleger o Sr. luoxiaohu como supervisor do terceiro conselho de supervisores √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
A proposta acima foi revisada e aprovada na terceira reunião do terceiro conselho de supervisores da empresa, e o anúncio foi publicado no Shanghai Securities News, China Securities News, horários de títulos, títulos diários e no site da Shanghai Stock Exchange em 20 de junho de 2022 com. cn.. 2. Proposta de resolução especial: Nenhuma
3. Propostas relativas à contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: nenhuma 4. Propostas que envolvam a retirada de voto dos acionistas coligados: Nenhuma
Nome dos acionistas coligados que devem evitar votar: n / a 5. Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: n / a 3. Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada) para votar, ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade nas contas de todos os acionistas votaram com o mesmo parecer.
(3) Se o número de votos de um acionista exceder o número de votos que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seu voto sobre a proposta será considerado inválido.
(4) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(5) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
(6) Ver anexo 2 para o método de votação de eleger diretores, diretores independentes e supervisores através do sistema de votação cumulativa
4,Participantes da reunião (I) após o encerramento do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai filial têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes por escrito para participar da reunião e participar na votação. O proxy não precisa ser um membro da empresa.
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
A share Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) 2022/6/30
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
(I) horário de inscrição: 1 de julho de 2022, 9:00-11:30 a.m. e 13:00-16:00 p.m. (II) lugar de registro: Departamento de Valores Mobiliários, No. 389, Weishi Road, Qiantang nova área, cidade de Hangzhou, província de Zhejiang. (III) método de inscrição: 1. Se um acionista individual comparecer à reunião, deverá possuir seu cartão de identificação e cartão de conta de acionista; Se for confiada a presença de um procurador, deverá apresentar o original ou cópia do cartão de identificação do responsável principal, a procuração assinada pelo responsável principal, o cartão de conta de accionista do responsável principal e o cartão de identificação do agente. 2. Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação, cópia da licença comercial afixada com o selo oficial, o certificado de representante legal e o cartão de conta do acionista; Se um agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, ele deverá manter uma cópia da licença comercial com o selo oficial, uma procuração com o selo oficial e assinada pelo representante legal, um cartão de conta de acionista e um cartão de identificação de um agente.
3. Os acionistas não locais podem se registrar por correio ou carta. Se a inscrição for feita por correio ou carta, indicar o nome do acionista, conta do acionista, endereço de contato, código postal e número de telefone na carta ou correio, e anexar uma cópia do cartão de identificação e conta do acionista ou da licença comercial da pessoa jurídica. Por favor, indique as palavras ” Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) 2022 segunda assembleia geral extraordinária de acionistas” na carta ou correio. [email protected]. 。
(a hora de chegada do correio e cartas não deve ser posterior às 16:00 horas de 1 de julho de 2022).
6,Outros assuntos 1. As despesas de administração, hospedagem e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos. 2. informações de contato: (1) endereço postal: No. 389, Weishi Road, Qiantang New District, Hangzhou, província de Zhejiang (2) pessoa de contato: Li Xin (3) Tel: 0571829555593. a fim de atender aos requisitos de prevenção de epidemias do governo local, os acionistas desta reunião precisam manter um código de saúde, um cartão de viagem e um relatório negativo de ácido nucleico dentro de 48 horas antes de entrar no local da reunião. É por este meio anunciado.
Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) conselho de administração 20 de junho de 2022 Anexo 1: procuração Anexo 2: explicação do método de votação para eleição de diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo Anexo 1: procuração
Procuração
Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 5 de julho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
S / N proposta de votação cumulativa nome número de votos
1.00 proposta sobre eleição de candidatos para a terceira sessão do conselho de supervisores 1.01 eleição do Sr. luoxiaohu como supervisor da terceira sessão do conselho de supervisores
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Número de identificação do administrador: Número de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
Nota: o administrador deve selecionar uma das intenções de “concordar”, “discordar” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas nesta procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
Apêndice 2 Descrição do método de votação para eleição de diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo
1,A eleição dos candidatos a directores, dos candidatos a directores independentes e dos candidatos a supervisores na assembleia geral de accionistas será numerada como grupo de propostas. Os investidores devem votar em cada candidato em cada grupo de propostas.
2,O número declarado de ações representa o número de votos na eleição. Para cada grupo de propostas, cada acionista detentor de uma ação terá um número total de votos igual ao número de diretores ou supervisores a serem eleitos no grupo de propostas. Se um acionista detiver 100 ações da sociedade cotada, 10 diretores serão eleitos na assembleia geral, e houver 12 candidatos a diretores, então o acionista tem 1000 votos para o grupo de propostas eleitorais do conselho de administração.
3,Os acionistas votarão dentro dos votos de cada grupo de propostas. Os acionistas podem votar de acordo com seus próprios desejos, não só votar em um candidato, mas também votar em diferentes candidatos de acordo com qualquer combinação. Após a votação, os votos cumulativos de cada proposta serão calculados separadamente.
4,Exemplo:
Uma sociedade cotada realizou uma assembleia geral de acionistas e reeleito o conselho de administração e o conselho de supervisores usando o sistema de votação cumulativa, sendo 5 diretores a serem eleitos e 6 candidatos a diretores; Há 2 diretores independentes a serem eleitos e 3 candidatos a diretores independentes; Há 2 supervisores a serem eleitos e 3 candidatos a supervisores. As questões a votar são as seguintes:
Proposta de votação cumulativa
4.00 número de votos sobre a proposta de eleger diretores
4.01 exemplo: Chen ××
4.02 exemplo: Zhao ××
4.03 exemplo: Jiang ××
…………
4.06 exemplo: Song Dynasty ××
5.00 número de votos sobre a proposta de eleger diretores independentes
5.01 exemplo: Zhang ××
5.02 exemplo: Wang ××
5.03 exemplo: Yang ××
6.00 número de votos sobre a proposta sobre a eleição dos supervisores
6.01 exemplo: Li ××
6.02 Processo: Chen ××
6.03 caso: amarelo ××
Um investidor detém 100 ações da empresa no fechamento da data de registro de capital próprio, adotando-se o sistema de votação cumulativa. Ele ou ela tem 500 votos na proposta 4,00 “sobre a eleição de diretores”, 200 votos na proposta 5,00 “sobre a eleição de diretores independentes”, e 200 votos na proposta 6,00 “sobre a eleição de supervisores”.
O investidor pode votar a proposta 4,00 por sua própria vontade com um limite de 500 votos. Ele ou ela pode votar em um candidato em 500 votos, ou votar em qualquer candidato em qualquer combinação.
Como mostrado no quadro:
Número nome da proposta número de votos
Modo 1 modo 2 modo 3 modo
4.00 proposta relativa à eleição dos directores —-
4.01 exemplo: Chen ×× 500 100 100
4.02 exemplo: Zhao ×× 0 100 50
4.03 exemplo: Jiang ××
