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Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166)
Comunicado sobre deliberações da terceira reunião do terceiro conselho de administração
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Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) a terceira reunião do terceiro conselho de administração (doravante denominada “a empresa”) foi realizada na sala de conferências do primeiro andar da empresa em 17 de junho de 2022, por meio de comunicação in loco e o aviso de reunião foi enviado por wechat e telefone em 12 de junho de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Fuchangbao, presidente do conselho. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 realmente participaram da reunião. Supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais, e as resoluções formadas na reunião são legais e eficazes. A reunião tomou as seguintes resoluções:
1,A proposta sobre a proposta do Conselho de Supervisores para a convocação da segunda Assembleia Geral Extraordinária em 2022 foi revisada e adotada. Em 17 de junho de 2022, o Conselho de Administração da empresa recebeu o aviso do Conselho de Supervisores para convocar a segunda Assembleia Geral Extraordinária em 2022. De acordo com o disposto no Estatuto Social, o Conselho de Administração concordou unanimemente com a proposta acima do Conselho de Supervisores e decidiu convocar a segunda Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022, às 14:00 horas do dia 5 de julho de 2022, para rever a proposta de eleição de candidatos a Supervisores do Terceiro Conselho de Supervisores.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) conselho de administração junho 20, 2022
