Código de títulos: Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) securities abbreviation: Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) announction No.: 2022061
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Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166)
Comunicado sobre as deliberações da terceira reunião do terceiro conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) empresa (doravante referida como “a empresa”) a terceira reunião do terceiro conselho de supervisores foi realizada no local na sala de conferências do primeiro andar da empresa em 17 de junho de 2022, e o aviso de reunião foi enviado por wechat e telefone em 12 de junho de 2022. Esta reunião foi convocada e presidida pela Sra. shenhongyan, presidente do conselho de supervisores. Três supervisores deveriam participar da reunião e três efetivamente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o direito das sociedades) e os estatutos sociais, e as resoluções formadas na reunião são legais e eficazes. A reunião tomou as seguintes resoluções:
1,A proposta relativa à eleição dos candidatos para supervisores do terceiro conselho de supervisores foi revista e adoptada
O Sr. wangziyi, o supervisor do terceiro conselho de supervisores da empresa, pediu demissão como supervisor da empresa por razões pessoais. Após sua demissão, o Sr. wangziyi ainda ocupou outros cargos na empresa. O conselho de supervisores da empresa planeja nomear o Sr. luoxiaohu (ver apêndice para currículo) como candidato a supervisor, cujo mandato começa a partir da data de aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de expiração do mandato do terceiro conselho de supervisores. O candidato a supervisor atende aos requisitos do direito das sociedades e dos estatutos sociais, e não está autorizado a atuar como supervisor em violação do direito das sociedades e dos estatutos sociais. De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, a renúncia do Sr. wangziyi fará com que o número de membros do conselho de supervisores seja inferior ao mínimo legal. Portanto, o Sr. wangziyi continuará exercendo suas funções de supervisor antes que o novo supervisor seja eleito pela assembleia geral de acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revista e adotada
Tendo em vista a proposta de eleição de candidatos a supervisores do terceiro conselho de supervisores ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e votação, o conselho de supervisores propôs ao conselho de administração convocar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas de Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) 2022, que está prevista para ser realizada na companhia às 14h00 do dia 5 de julho de 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) conselho de supervisores junho 20, 2022
Currículo do candidato a supervisor
Luoxiaohu, homem, nascido em novembro de 1985, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com bacharelado. De maio de 2010 a abril de 2011, serviu como a gestão material da indústria futaihua (Shenzhen) Co., Ltd; De junho de 2011 a junho de 2012, trabalhou como gerente de armazém de Hangzhou landi Chemical Co., Ltd; De julho de 2012 a maio de 2016, serviu como o supervisor do armazém de Zhejiang Shentong express service Co., Ltd; De junho de 2016 até agora, ele atuou como Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) supply chain director.
