Código dos títulos: Zijin Mining Group Company Limited(601899) abreviatura das acções: Zijin Mining Group Company Limited(601899) n.: Lin 2022041 Zijin Mining Group Company Limited(601899)
Anúncio sobre a saída de diretores independentes após expiração de seu mandato
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
O conselho de administração da Zijin Mining Group Company Limited(601899) company (doravante referida como "a empresa") recebeu recentemente um relatório de demissão por escrito do Sr. Zhu Guang, um diretor independente da empresa. Uma vez que ele atuou como um diretor independente da empresa por seis anos, o Sr. Zhu Guang não servirá mais como um diretor independente da empresa de acordo com as disposições relevantes das regras para diretores independentes de empresas listadas da CSRC, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 - operação padronizada, Ao mesmo tempo, demitiu-se como membro do comitê de estratégia e desenvolvimento sustentável (ESG), do comitê de auditoria e controle interno, do comitê de nomeação e remuneração e do diretor do conselho de administração. Depois de deixar o cargo, o Sr. Zhu Guang não ocupará mais nenhuma posição na empresa. O Sr. Zhuguang confirmou que não tem desacordo com o conselho de administração da empresa, e não há nenhum assunto que precise ser levado à atenção dos acionistas da empresa. A saída do Sr. Zhuguang não fará com que o número de membros do conselho de administração seja inferior ao quórum, nem o número de diretores independentes da empresa será inferior a um terço dos membros do conselho de administração, e não afetará o funcionamento normal do conselho de administração e o funcionamento normal da empresa. O relatório de demissão acima mencionado produz efeitos a partir da data em que é entregue ao conselho de administração.
Durante seu mandato como diretor independente da empresa e membro do comitê especial do conselho de administração, o Sr. Zhu Guang desempenhou um papel importante na promoção da operação padronizada, desenvolvimento de alta qualidade e internacionalização da empresa com boa ética profissional e profissionalismo. O conselho de administração da empresa expressa sinceros agradecimentos ao Sr. Zhu Guang por suas contribuições durante seu mandato!
De acordo com a resolução da 10ª reunião extraordinária do sétimo conselho de administração em 2022, fica acordado que o Sr. hefulong, diretor independente, atuará como diretor da Comissão de Nomeação e Remuneração do conselho de administração a partir da data da deliberação e aprovação do conselho de administração até o término do mandato do sétimo conselho de administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Zijin Mining Group Company Limited(601899)
20 de Junho de 2002
