Código de títulos: Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) abreviatura de títulos: conch novos materiais Anúncio nº: 202236 conch (Anhui) economia de energia e proteção ambiental novos materiais Co., Ltd. anúncio sobre a resolução da 20ª reunião do 9º conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Hora e forma de notificação do conselho de administração
O aviso da 20ª reunião do 9º conselho de administração da conch (Anhui) conservação de energia e proteção ambiental novos materiais Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi enviado por escrito (direto ou e-mail) em 11 de junho de 2022.
2. Hora, local e forma da reunião do conselho
A 20ª reunião do 9º Conselho de Administração da empresa foi realizada por meio de comunicação na manhã de 17 de junho de 2022.
3. Nove diretores devem participar da reunião do conselho, e nove efetivamente compareceram.
4. A reunião foi presidida pelo Sr. Wan Yong, presidente da empresa, e contou com a presença de membros do conselho de supervisores e alta administração da empresa.
5. A reunião do conselho de administração foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação da reunião do conselho
(I) a reunião delibera e aprova a proposta de investimento na construção do projeto de transformação tecnológica de perfis de alumínio com produção anual de 20000 toneladas.
A fim de acelerar o layout da indústria de alumínio da empresa e efetivamente garantir o fornecimento do mercado, o conselho de administração concordou que a subsidiária integral Shandong Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) .
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 20ª reunião do 9º Conselho de Administração do Conch novo material.
É por este meio anunciado.
Conselho de diretores da conch (Anhui) conservação de energia e proteção ambiental novos materiais Co., Ltd. junho 20, 2022
