Código dos títulos: Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co.Ltd(002755) abreviatura dos títulos: Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co.Ltd(002755) anúncio n.o: 2022056 Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co.Ltd(002755)
Comunicado sobre deliberações da quarta reunião do sexto conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co.Ltd(002755) . Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 realmente participaram da reunião. Supervisores e representantes da alta administração da empresa participaram da reunião como delegados sem direito a voto. Esta reunião está em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante denominada “lei das sociedades”), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “lei dos valores mobiliários”) e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos sociais.
De acordo com as disposições pertinentes do Estatuto Social e do Regulamento Interno do Conselho de Administração da Companhia, o Conselho de Administração da Companhia deve notificar com cinco dias a convocação de uma reunião provisória do Conselho de Administração. Em caso de emergência, se for necessário convocar uma reunião provisória do conselho de administração o mais rapidamente possível, a convocação da reunião pode ser enviada a qualquer momento por telefone ou outro meio oral, mas o convocador deve explicá-la na reunião.
A reunião foi presidida pelo Sr. chenqingcai, presidente do conselho de administração. Após deliberação cuidadosa dos diretores presentes, as seguintes resoluções foram tomadas por unanimidade:
1,Deliberado e aprovado a proposta de encerrar a emissão de ações e pagar em dinheiro para comprar ativos
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Uma vez que a empresa planeava adquirir 60% de capital próprio (a seguir designada “a transacção”) da Jiangsu weidekang Medical Technology Co., Ltd. (a seguir designada “a empresa-alvo”) detida conjuntamente pela Changzhou beiruishi Enterprise Management Co., Ltd., Changzhou Yiyuan Enterprise Management Co., Ltd., zhuangxiaojin e Miao Donglin (a seguir designada colectivamente “a contraparte”) através da emissão de acções e do pagamento em numerário e anunciou a transacção pela primeira vez, Em estrita conformidade com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, a empresa organizou ativamente todas as partes envolvidas na transação para promover essa transação. Após ter recebido a decisão da CSRC de não aprovar o pedido da empresa para emissão de ações para aquisição de ativos, a empresa decidiu continuar a promover esta transação. No processo de promoção da transação, a empresa recebeu um aviso da contraparte e rescindiu unilateralmente o acordo relevante desta transação. Desde então, a empresa se comunicou ativamente com a contraparte, mas não fez progressos substanciais.
Tendo em conta as razões acima expostas, esta operação não pôde avançar e, após cuidadoso estudo, o conselho de administração da empresa decidiu encerrar esta operação. Posteriormente, a empresa instaurará um processo judicial contra a contraparte por encerrar unilateralmente a execução desta transação e investigará suas responsabilidades legais relevantes.
De acordo com a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados com esta transação, deliberada e aprovada na primeira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2021, a Assembleia Geral de Acionistas da Companhia autorizou o Conselho de Administração a tratar assuntos relacionados com esta transação, e a autorização ainda está dentro do prazo de validade, portanto esta proposta não precisa ser submetida à Assembleia Geral de Acionistas para deliberação.
A proposta foi previamente aprovada pelos diretores independentes da empresa, que expressaram suas opiniões independentes acordadas. Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre a cessação da emissão de ações pela empresa e pagamento de dinheiro para compra de ativos (Anúncio n.º 2022054) e pareceres independentes de diretores independentes sobre a cessação da emissão de ações pela empresa e pagamento de dinheiro para compra de ativos (Anúncio n.º 2022055).
Documentos para referência futura:
1. Resoluções da 4ª reunião do 6º Conselho de Administração da Companhia;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre a cessação da emissão de ações pela companhia e pagamento de dinheiro para compra de ativos;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre a cessação da emissão de ações pela empresa e pagamento de dinheiro para compra de ativos. É por este meio anunciado.
Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co.Ltd(002755) conselho de administração 17 de junho de 2022
