Código dos títulos: Yuhuan Cnc Machine Tool Co.Ltd(002903) abreviatura dos títulos: Yuhuan Cnc Machine Tool Co.Ltd(002903) anúncio n.o: 2022034 Yuhuan Cnc Machine Tool Co.Ltd(002903)
Comunicado sobre deliberações da 5ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Yuhuan Cnc Machine Tool Co.Ltd(002903) empresa (doravante denominada “a empresa”) a quinta reunião do Quarto Conselho de Administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 17 de junho de 2022, sob a forma de comunicação in loco. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores em 11 de junho de 2022, sob a forma de entrega pessoal e e-mail. Sete diretores devem participar da reunião e sete efetivamente participaram da reunião. Regulamento e estatutos.
A reunião foi presidida pelo Sr. xushixong, presidente do conselho, e os supervisores da empresa e a gerência sênior participaram da reunião como delegados sem voto. Após deliberação dos diretores presentes na reunião, foram alcançadas as seguintes resoluções: 1. A proposta sobre o levantamento das restrições à venda de algumas ações restritas no segundo período de levantamento do plano de incentivo de ações restritas 2020 foi revisada e aprovada
O conselho de administração da empresa acredita que as condições para a liberação de restrições no segundo período de liberação do plano de incentivo de ações restritas 2020 da empresa foram atendidas pela primeira vez. De acordo com a autorização da primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2020, fica acordado que a sociedade tratará das questões relacionadas com o levantamento das restrições à venda de algumas ações restritas no segundo período de levantamento da primeira concessão de ações restritas, de acordo com as disposições pertinentes do plano de incentivo às ações restritas 2020. Um total de 59 objetos de incentivo preencheram as condições para o levantamento das restrições, e o número de ações restritas que podem solicitar o levantamento das restrições é de 547500 ações, representando 0,36% do último capital social total da empresa, de 152334000 ações.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn Anúncio sobre o cumprimento das condições para levantamento das restrições à venda de algumas ações restritas no segundo período de levantamento das restrições à venda de ações restritas pela primeira vez concedidas pelo plano de incentivo de ações restritas 2020.
Resultados da votação: 7 votos válidos, 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
2,Documentos para referência futura
(I) deliberações da 5ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia;
(II) pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre deliberações relevantes da quinta reunião do Quarto Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Yuhuan Cnc Machine Tool Co.Ltd(002903) conselho de administração 17 de junho de 2022
