Shang Gong Group Co.Ltd(600843) group Co., Ltd. assembleia geral anual de acionistas em 2012
Material da conferência
29 de Junho de 2002
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) group Co., Ltd
Ordem do dia da Assembleia Geral Anual de 2021
Hora da reunião no local: 13:30, Junho 29, 2022
Local da reunião no local: sala de aula, andar 4, nº 263, Shitai Road, distrito de Baoshan, Xangai convocador da reunião: método de votação da reunião do conselho de administração da empresa: uma combinação de votação no local e método de votação on-line anfitrião da reunião: Presidente Zhang Min agenda da reunião: I. anunciar o início da reunião II. Leia o regulamento interno da reunião de acionistas III Proposta de deliberação (I) texto integral e resumo do relatório anual da empresa para 2021 (II) relatório anual da empresa sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 (III) relatório anual da empresa sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021 (IV) relatório anual de trabalho financeiro da empresa em 2021 e indicadores orçamentários em 2022 (V) plano anual de distribuição de lucros da empresa em 2021 (VI) proposta da empresa sobre o crédito bancário abrangente em 2022 (VII) proposta sobre a garantia esperada para a subsidiária holding em 2022 (VIII) Proposta relativa à renovação da nomeação dos Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria em 2022 e ao pagamento de honorários de auditoria (IX) Proposta relativa à anulação das restantes opções do plano de incentivo às opções de ações da empresa (x) Proposta relativa à alteração dos estatutos sociais e seus anexos, regulamento interno da assembleia geral de acionistas, regulamento interno do conselho de administração e regulamento interno do conselho de supervisores (XI) Proposta de alteração Propostas sobre algumas disposições do sistema de gestão de transações de partes relacionadas 4. Ouvir o relatório de trabalho dos diretores independentes 5. Sessão de perguntas dos discursos dos acionistas 6. Votar sobre várias propostas dos acionistas presentes no local (eleição de escrutinadores e contadores de votos) 7. Adiar a assembleia (resultados estatísticos de votação) 8. Anunciar os resultados das votações 9. Ler as resoluções da assembleia geral 10. Advogados lendo pareceres legais 11. Declarar o término da assembleia geral
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Regulamento Interno da Assembleia Geral Anual de 2021
A fim de salvaguardar os legítimos direitos e interesses da maioria dos investidores e garantir a ordem e eficiência normais da assembleia geral de acionistas, de acordo com o regulamento interno das assembleias gerais de acionistas e outras disposições pertinentes emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, são apresentadas as seguintes explicações:
1,A assembleia geral de accionistas criará um secretariado, que será especificamente responsável pelas questões relacionadas com os procedimentos da assembleia geral.
2,Durante a convocação da assembleia geral de accionistas, o Conselho de Administração exercerá conscientemente as suas funções estatutárias, no princípio da salvaguarda dos legítimos direitos e interesses dos accionistas, assegurando a ordem e eficácia normais da assembleia geral.
3,De acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos, a deliberação ordinária submetida à assembleia geral para deliberação deve ser aprovada por mais de metade dos direitos de voto detidos pelos accionistas (incluindo os seus mandatários) presentes na assembleia. A proposta especial de resolução submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas deve ser aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia.
4,Ao comparecer à assembleia geral de acionistas, os acionistas gozarão do direito de falar, questionar, votar e outros direitos previstos na lei, e assumirão obrigações legais correspondentes, não violando os direitos e interesses de outros acionistas, nem perturbando a ordem e ordem de trabalhos normais da assembleia geral.
5,A assembleia geral de accionistas tem uma ordem de trabalhos de “discursos dos accionistas” e, se os accionistas solicitarem a palavra na assembleia geral, devem inscrever-se no Secretariado da assembleia geral e preencher o “Formulário de Inscrição para discursos na assembleia geral de accionistas”. O número de oradores inscritos é geralmente limitado a cinco. Se houver mais de cinco, serão selecionados os cinco principais acionistas detentores de ações (para os acionistas que não falarem na reunião, o conselho de administração da sociedade designará uma pessoa especial para recebê-los após a reunião e respondê-los bem). A ordem de fala também é classificada em primeiro lugar de acordo com o número de ações detidas. Quando a Assembleia Geral votar, não haverá discursos.
6,As intervenções dos accionistas serão proferidas no cargo designado, após a nomeação do presidente da assembleia geral, devendo o conteúdo incidir sobre os temas da assembleia geral. Em princípio, o tempo de intervenção de cada accionista não poderá exceder cinco minutos.
7,O presidente da empresa pode pessoalmente ou designar pessoal relevante para responder às perguntas levantadas pelos acionistas. 8,Ao votar nesta assembleia geral, preencha as instruções de votação. Beijing Anjie (Xangai) escritório de advocacia foi contratado para testemunhar os procedimentos e conteúdo desta assembleia geral.
9,Os accionistas devem seguir o conselho do pessoal da assembleia geral e manter conjuntamente a ordem e a segurança da assembleia geral.
10,No dia da reunião in loco da assembleia geral de acionistas, os acionistas que pretendem participar da reunião devem cumprir com os regulamentos e requisitos mais recentes do Município de Xangai sobre prevenção e controle epidêmico, além de fornecer material probatório relevante (incluindo, mas não limitado a certificados de identidade, certificados de participação, etc.), e cooperar nos seguintes trabalhos de prevenção e controle epidêmico (ajustes necessários devem ser feitos de acordo com as necessidades de prevenção e controle epidêmico no dia da reunião), incluindo, mas não limitado a:
(1) Usar máscaras que atendam aos regulamentos de prevenção e controle epidêmico;
(2) Aceitar a detecção da temperatura corporal e a medição da temperatura corporal é normal;
(3) A pré-inscrição foi concluída;
(4) Mostrar o código de viagem, o código de aplicação e o código de ácido nucleico, e digitalizar o código de localização;
(5) Mostre o certificado negativo de dois testes de ácido nucleico válidos dentro de 72 horas e o certificado negativo do teste do antígeno naquele dia emitido pela instituição de teste de Xangai.
Os acionistas que não cumprirem as disposições e requisitos relevantes para prevenção e controle de epidemias não poderão entrar no local da reunião e poderão participar da assembleia por meio de votação on-line.
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catálogo
Proposta 1 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa Proposta 2 Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 Proposta 3 Relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2021 nove
Proposta 4 Relatório de trabalho financeiro da empresa em 2021 e indicadores orçamentários em 2022 doze
Proposta 5 Plano anual de distribuição de lucros da empresa em 202115 proposta 6 proposta sobre crédito bancário abrangente da empresa em 202216 proposta 7 proposta relativa ao fornecimento de estimativas de garantia para filiais holding em 202217 proposta 8 proposta relativa à continuação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria em 2022 e ao pagamento de taxas de auditoria 19 proposta 9 proposta de cancelamento da parte restante do plano de incentivo à opção de ações da empresa 22 proposta 10 proposta relativa à alteração de algumas disposições do Estatuto Social e dos anexos do Regulamento Interno da Assembleia Geral de Acionistas, do Regulamento Interno do Conselho de Administração e do Regulamento Interno do Conselho de Supervisão 26 proposta 11 proposta relativa à alteração de algumas disposições do sistema de gestão de transacções com partes relacionadas cinquenta
Proposta 1 texto completo e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa
Caros accionistas
O texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa foram deliberados e adotados na 10ª reunião do 9º Conselho de Administração. Para mais detalhes, consulte o conteúdo divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai, Notícias de Valores de Xangai e Hong Kong diário de negócios em 30 de abril de 2022, e são submetidos à assembleia geral para deliberação.
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Proposta 2 Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Caros accionistas
Em 2021, o conselho de administração da empresa, em estrito cumprimento do disposto nos estatutos sociais, implementou conscienciosamente as deliberações da assembleia geral de acionistas, cumpriu rigorosamente suas funções e concluiu com sucesso os objetivos e tarefas de trabalho programados. Agora vou relatar a todos os diretores o principal trabalho em 2021 e os objetivos de negócios e plano de desenvolvimento de negócios em 2022.
1,Revisão do trabalho principal em 2021
Em 2021, embora a epidemia de pneumonia covid-19 tenha continuado a afetar a economia global, as principais economias mundiais continuaram a retomar o crescimento. Sob a forte liderança do Comitê Central do CPC, a China aderiu inabalável à política geral de “zeração dinâmica”, coordenou a prevenção e controle epidêmico e o desenvolvimento econômico e social, e manteve com sucesso o primeiro lugar na taxa de crescimento das principais economias do mundo.
Da situação econômica da indústria de máquinas de costura, o funcionamento da indústria em 2021 é o seguinte:
1. a indústria recupera gradualmente, mas a taxa de crescimento diminui
De acordo com os dados do Escritório Nacional de Estatísticas, de janeiro a dezembro de 2021, o valor agregado industrial cumulativo das empresas de produção acima do Tamanho Designado na indústria de máquinas de costura da China aumentou 26,8%, e a receita operacional cumulativa de 240 empresas de produção acima do Tamanho Designado na indústria foi de 37,197 bilhões de yuans, um aumento anual de 46,03%; A produção industrial continua mostrando uma tendência de recuperação sustentada, e a tendência de crescimento está diminuindo gradualmente.
2. aumento da rentabilidade e recuperação de perdas
De acordo com os dados do Escritório Nacional de Estatísticas, de janeiro a dezembro de 2021, 240 empresas de manufatura acima do Tamanho Designado na indústria realizaram um lucro total de 2,448 bilhões de yuans, um aumento de 45,07% ano a ano; A margem de lucro da receita operacional foi de 6,58%, diminuição homóloga de 0,66%. Houve 27 empresas deficitárias, uma diminuição anual de 40,00%, e a perda foi de 65,71 milhões de yuans, uma diminuição anual de 60,65%.
3. As exportações ultramarinas atingiram um duplo crescimento de alto nível
De acordo com dados da Administração Geral das Alfândegas, o valor cumulativo das exportações de produtos de máquinas de costura da China em 2021 foi de US $ 3,145 bilhões, um aumento homólogo de 33,12%. Entre eles, o volume de exportação de máquinas de costura industriais foi de 4,7712 milhões de conjuntos, com um valor de exportação de US $ 1,541 bilhão, um aumento homólogo de 22,10% e 48,07%, respectivamente. O volume de exportação da indústria continuou a manter-se elevado.
Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional de 3,125 bilhões de yuans, um aumento de 1,5% ano a ano 95%； O lucro operacional foi de 93milhões de yuans, uma diminuição anual de 23,41%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 62milhões de yuans, uma diminuição homóloga de 26,98%.
Com foco no tema e objetivos de negócios em 2021, a empresa realizou principalmente os seguintes trabalhos:
(I) conclusão de projectos de colocação privada e expansão da força de capital
Em 8 de setembro de 2021, a empresa concluiu o registro de novas ações para oferta não pública. A oferta não pública de 164576880 ações a um preço de emissão de 4,95 yuan / ação. O montante total de fundos levantados na oferta não pública é 81465555600 yuan. Depois de deduzir as despesas de emissão relevantes, o montante líquido de fundos levantados é 797 Chongqing Sanxia Paints Co.Ltd(000565) 02 yuan, que será usado para o projeto de transformação técnica de equipamentos especiais de costura e estação de trabalho inteligente e o investimento no estabelecimento de Nanxiang R & D e centro de marketing. O uso dos fundos levantados está de acordo com as políticas industriais nacionais relevantes e a estratégia de desenvolvimento futuro da empresa.
Após a conclusão desta oferta não pública, a linha de produtos da empresa será ainda mais enriquecida, o nível de I & D será melhorado e a quota de mercado será ainda maior, o que ajudará a aumentar a rentabilidade estável e a longo prazo da empresa e a melhorar a competitividade do mercado da empresa.
(II) melhorar a rede de marketing e promover o crescimento das vendas
Em 2021, a empresa respondeu ativamente ao apelo do Estado para construir um novo padrão de desenvolvimento de “o grande ciclo da China como o principal órgão e o duplo ciclo internacional da China promovendo-se mutuamente”, deu pleno jogo às vantagens únicas do layout global e fez grandes progressos na construção de redes de marketing fora da China: com base na consolidação do mercado europeu, a empresa desenvolveu vigorosamente o mercado do Sudeste Asiático e adicionou canais de vendas na América do Sul, África e África do Sul.
No segmento de negócios de máquinas de costura industriais, a empresa efetivamente aumentou a escala de vendas de produtos padrão de máquinas de vestuário Da fundindo a rede global de distribuição de produtos básicos de máquinas industriais, como Shanggong Zhejiang e Shanggong gem.
No segmento de negócios de máquinas de costura domésticas, a empresa fortaleceu ainda mais seus canais de vendas na Amazon, tmall, pinduoduo e outros e-commerce líderes, e inicialmente estabeleceu um modelo de e-commerce transfronteiriço para exportação de máquinas domésticas.
No segmento de negócios de equipamentos de fabricação inteligente, a empresa promoveu ativamente a marca “Baifu Kaile”, estabelecendo o site “Baifu Kaile”, a conta oficial do wechat, etc., melhorando a taxa de sucesso da aquisição de clientes e, simultaneamente, melhorando a taxa de localização de produtos relacionados à KSL. No segmento de negócios de logística comercial, a empresa Shensi expandiu com sucesso seu negócio de logística em larga escala e expandiu grandemente sua capacidade de transporte, contando com as vantagens de sua própria plataforma de rede.
(III) reduzir o impacto da epidemia de covid-19 e reverter a situação adversa
Em 2021, sob o pano de fundo de que a epidemia de covid-19 continua a impactar a economia global, a produção e operação da empresa enfrentarão uma certa situação adversa. Com os esforços conjuntos da empresa, o negócio global da empresa basicamente se recuperou para o nível pré-epidêmico. Embora o segmento de negócios de equipamentos de fabricação inteligente da empresa continuasse a sofrer perdas, a empresa ajustou oportunamente a estratégia de negócios deste segmento, inverteu com sucesso o impulso descendente, continuou a alcançar grandes avanços tecnológicos e efetivamente expandiu novas linhas de produtos.
(IV) promover estratégia precisa de I & D e atualizar produtos iterativamente
Em 2021, a empresa continuará a aderir à pesquisa e desenvolvimento de precisão e fará todos os esforços nos três segmentos de negócios de máquinas de costura industriais, máquinas de costura domésticas e equipamentos de fabricação inteligentes: realize a atualização iterativa de máquinas de costura planas, máquinas de costura overlock e máquinas de costura apertadas, e atualize produtos de máquinas de costura industriais da série delta; Otimizar o software de controle do equipamento e atualizar o sistema qondac como um todo; Nós pesquisamos, desenvolvemos e produzimos em massa máquinas de desenho vamp de nível avançado mundial para marcas esportivas famosas internacionais, e concluímos o desenvolvimento e localização da linha de produção automática para airbag automotivo.
Ao consolidar sua posição no campo das indústrias vantajosas, a empresa respondeu ativamente à chamada nacional para “pico de carbono e neutralização de carbono” e fez um avanço no posicionamento visual do processamento de peças estruturais compostas de fibra de carbono, de modo que a tecnologia Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) empilhamento, costura e corte da empresa possa ser amplamente utilizada nos campos de fabricação inteligente, como lâminas de energia eólica, componentes leves automotivos e peças estruturais aeroespaciais. (V) integrar bases de fabricação inteligentes e implementar redução de custos e aumento de eficiência
Em 2021, a empresa concluiu a fusão e relocação da base de fabricação inteligente Shanggong Zhejiang e da jóia Shanggong em Taizhou, Zhejiang, melhorou ainda mais o nível de produção automática de máquinas de costura industriais de grande escala, multi categoria e alta qualidade, melhorou significativamente a taxa de produção e qualificação do produto e efetivamente reduziu os custos trabalhistas e o consumo de energia de produção. Com base na integração bem sucedida de bases de fabricação inteligentes, a empresa fortaleceu a colaboração comercial de suas subsidiárias e filiais, fortaleceu a gestão unificada de compras, armazenamento e produção e simplificou a organização e pessoal com base em garantir a produção, qualidade e reduzir a taxa de reclamação do cliente, realizando assim a redução global de custos.
(VI) criar uma empresa de tecnologia digital borboleta para capacitar empresas de vestuário
