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Sobre Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 2022 emitindo ações para objetos específicos
de
Parecer jurídico complementar (I)
catálogo
interpretação…… 5 resposta à parte I carta de inquérito de auditoria 8 questão 1.4 sobre a execução do projecto 8 questão 6.1 sobre litígios pendentes Pergunta 6.2 sobre sanções administrativas 31 q7.1 36 Parte II atualização das informações relevantes sobre esta oferta 41 I. Condições substantivas desta oferta II. Acionistas controladores e controladores reais do emitente III. Principais evoluções históricas e stock de capital do emitente IV. Actividades do emitente V. Operações com partes coligadas e concorrência horizontal Vi. Principais propriedades do emitente 44 VII. Direitos e dívidas importantes do credor do emitente VIII. Formulação e alteração dos estatutos 49 IX. regulamento interno e funcionamento normalizado da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração e do conselho de fiscalização 49 X. Imposto do emitente 49 Xi. Aplicação de fundos angariados pelo emitente cinquenta e um
Beijing JUNHE escritório de advocacia
Sobre Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005)
Parecer jurídico complementar sobre a emissão de ações para objetos específicos em 2022 (I)
Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) ：
Beijing JUNHE escritório de advocacia (doravante referido como “o escritório”) aceitou a atribuição de Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) , Em 19 de abril de 2022, o parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing JUNHE sobre a emissão de ações para objetos específicos em Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 2022 (doravante referido como o parecer jurídico original) e o relatório de trabalho advogado do escritório de advocacia Beijing JUNHE sobre a emissão de ações para objetos específicos em Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 2022 (doravante referido como o relatório de trabalho do advogado) foram emitidos, juntamente com o parecer jurídico original acima mencionado acima A seguir designados coletivamente por “documentos de advogados emitidos”).
Considerando que o emitente anunciou o primeiro relatório trimestral de Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 2022 (doravante referido como o primeiro relatório trimestral de 2022) em 30 de abril de 2022, e a Bolsa de Valores de Xangai emitiu a carta de exame e inquérito sobre os documentos de candidatura de Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) refinanciamento para objetos específicos (szkss [2022] No. 95) (doravante referido como a carta de exame e inquérito) em 14 de maio de 2022, Emitimos o parecer jurídico suplementar (I) do escritório de advocacia Beijing JUNHE sobre a emissão de ações para objetos específicos em Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 2022 (doravante denominado “parecer jurídico suplementar”) sobre as questões jurídicas envolvidas na carta de inquérito de auditoria e as questões jurídicas envolvidas nas mudanças nas circunstâncias relevantes do emitente após a emissão dos documentos do advogado emitido de acordo com o relatório do primeiro trimestre de 2022.
O intercâmbio apenas dá pareceres jurídicos sobre questões jurídicas relacionadas com esta oferta, e não dá pareceres sobre contabilidade, auditoria e outras questões profissionais não legais. A citação dos dados e conclusões nas demonstrações financeiras e relatórios de auditoria neste parecer jurídico complementar não significa que o intercâmbio dê qualquer garantia expressa ou implícita da autenticidade e exatidão desses dados e conclusões. Quanto ao conteúdo dos documentos acima mencionados, o intercâmbio não possui a qualificação adequada para verificação e avaliação.
Este parecer jurídico suplementar expressa apenas opiniões jurídicas de acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos vigentes da China, e não expressa opiniões legais de acordo com as leis estrangeiras.
Para efeitos de emitir este parecer jurídico complementar, nossos advogados, de acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos chineses relevantes, realizaram investigação complementar sobre os fatos envolvidos na emissão deste parecer jurídico complementar com base nos fatos sobre os quais os documentos do advogado foram emitidos, e realizaram consultas e discussões necessárias com o pessoal relevante do Emissor sobre assuntos relevantes, Obtido os certificados e documentos obtidos pelo emissor e fornecidos aos nossos advogados.
Para emitir este parecer jurídico complementar, nossos advogados revisaram os documentos relevantes e suas cópias fornecidas pelo emitente, e com base na seguinte garantia feita pelo emitente aos nossos advogados: o emitente forneceu os materiais escritos originais, verdadeiros e completos, cópias, cópias ou depoimentos orais necessários para a emissão deste parecer jurídico complementar, sem qualquer omissão ou ocultação; Os materiais duplicados ou cópias fornecidos por eles são totalmente compatíveis com os materiais originais ou originais. A validade dos originais de todos os documentos não foi revogada pelos departamentos governamentais relevantes dentro de seu período de validade, e eles são mantidos por seus respectivos titulares legais na data de emissão do presente parecer jurídico complementar; Os documentos fornecidos e as assinaturas e selos neles contidos são autênticos; Os documentos fornecidos e os fatos declarados são verdadeiros, precisos e completos. Pelo facto de ser muito importante emitir este parecer jurídico complementar e não poder ser apoiado por provas independentes, contamos com os documentos comprovativos emitidos pelos departamentos governamentais relevantes ou outras instituições relevantes e as explicações / confirmações emitidas pelo emitente para emitir este parecer jurídico complementar.
Este parecer jurídico complementar é um complemento aos documentos emitidos pelo advogado. Salvo disposição em contrário no contexto, os termos, definições e abreviaturas utilizados neste parecer jurídico complementar têm os mesmos significados que os utilizados nos documentos do advogado emitido. Todas as declarações feitas nos documentos do advogado emitidos pelo escritório também são aplicáveis a este parecer jurídico complementar.
Este parecer jurídico complementar é utilizado apenas pelo emitente para efeitos desta emissão e não pode ser utilizado para qualquer outro fim. A bolsa concorda que o emitente deve tomar este parecer jurídico complementar como parte integrante de seus materiais de aplicação para essa emissão e será responsável por esse parecer jurídico complementar. A bolsa concorda que o emitente pode citar parte ou a totalidade do conteúdo relevante do presente parecer jurídico complementar no prospecto relativo a essa oferta ou em conformidade com os requisitos de exame da autoridade reguladora de valores mobiliários, e o emitente não causará ambiguidade jurídica ou interpretação incorreta ao fazer a cotação anterior.
De acordo com os requisitos do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das medidas de administração do registro e de outras leis e regulamentos, e de acordo com as regras para a preparação da divulgação de informações pelas sociedades que oferecem valores mobiliários ao público nº 12 – o espírito de due diligence nos termos da lei sobre oferta pública de valores mobiliários, nossos advogados revisaram e verificaram os documentos e fatos relevantes fornecidos pelo emissor, e com base nisso emitiram este parecer jurídico complementar da seguinte forma:
interpretação
Neste parecer jurídico complementar, salvo disposição em contrário do contexto, as seguintes palavras têm os seguintes significados: emitente, empresa e rongbaike referem-se a Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005)
O período de relato, os últimos três anos e o primeiro mês referem-se a 2019, 2020, 2021 e janeiro a março de 2022
Esta emissão refere-se à emissão de ações para objetos específicos em Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 2022
O emitente e as suas filiais nacionais durante o período de relato, nomeadamente, o emitente, o emitente e as suas filiais nacionais, referem-se à Hubei rongbai, Beijing rongbai, Guizhou rongbai, rongbai trade, Wuhan rongbai, rongbai materiais, Xiantao rongbai, Fenggu conservação de energia, Wuxi Fenggu, Xiantao rongchuang gestão e equipamento de engenharia rongbai
Hubei rongbai refere-se a Hubei rongbai materiais de bateria de lítio Co., Ltd., uma subsidiária integral do emissor
Beijing rongbai refere-se a Beijing rongbai New Energy Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral do emissor
Guizhou rongbai refere-se a Guizhou rongbai materiais de bateria de lítio Co., Ltd., uma subsidiária integral do emissor
Rongbai trading refere-se à Ningbo rongbai bateria de lítio Trading Co., Ltd., uma subsidiária integral do emissor
Wuhan rongbai refere-se a Wuhan rongbai materiais de bateria de lítio Co., Ltd., uma subsidiária integral do emissor
Material Rongbai refere-se à Ningbo rongbai Material Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral do emissor
Xiantao rongbai refere-se a Xiantao rongbai materiais de bateria de lítio Co., Ltd., subsidiária holding do emissor 1
Fenggu economia de energia refere-se à Jiangsu Fenggu Energy Saving Technology Co., Ltd., uma subsidiária holding do emissor
Wuxi Fenggu refere-se a Wuxi Fenggu fabricação de fornos industriais Co., Ltd., uma subsidiária holding do emissor
Xiantao rongchuang gestão refere-se a Xiantao rongchuang Energy Industry Management Co., Ltd., uma subsidiária integral do emitente
Xiantao rongchuang parceria refere-se a Xiantao rongchuang No. 1 nova parceria de energia (parceria limitada)
1 o emitente assinou o contrato de investimento em materiais de bateria de lítio Co. de Xiantao rongbai, Ltd. e os estatutos de associação com as partes relevantes, que estipula que Xiantao rongbai New Energy Technology Co., Ltd. detém 0,10% do capital da Xiantao rongbai, e a parceria Xiantao rongchuang detém 99,90% do capital da Xiantao rongbai. De acordo com a confirmação do emitente, a partir da data de emissão deste parecer jurídico complementar, Xiantao rongbai está passando pelos procedimentos de mudança industrial e comercial correspondentes.
Equipamento de engenharia Rongbai refere-se à Hubei rongbai New Energy Engineering Equipment Co., Ltd., uma subsidiária integral do emissor
JS Co., Ltd. refere-se à jaese Energy Co., Ltd., uma subsidiária integral do emitente na Coreia
EMT Co., Ltd. refere-se à subsidiária holding da tecnologia de materiais de energia Co., Ltd., JS Co., Ltd.
TMR Co., Ltd. refere-se à sociedade anônima da cidade mineira resource Co., Ltd., JS Co., Ltd.
Shanghai rongbai refere-se a Shanghai rongbai nova empresa de investimento de energia (sociedade limitada), o acionista controlador do emissor
Os estatutos referem-se aos estatutos da Ningbo rongbai New Energy Technology Co., Ltd. em vigor naquele momento, conforme o contexto exige
O relatório de auditoria (TJs [2020] n.º 4158) emitido pela Tianjian refere-se ao relatório de auditoria (TJs [2021] n.º 2608), ao relatório de auditoria (TJs [2022] n.º 1528) e às demonstrações financeiras auditadas e notas do emitente em anexo
JUNHE, a bolsa refere-se a Beijing JUNHE escritório de advocacia
Tianjian refere-se a Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial)
The Pacific Securities Co.Ltd(601099) escritório de advocacia refere-se a pessoa jurídica (limitada) The Pacific Securities Co.Ltd(601099) bae, kim&leellc, um escritório de advocacia coreano
Yuan, dez mil yuan.
