Código de Stock: Nanjing Inform Storage Equipment (Group) Co.Ltd(603066) abreviatura de ações: Nanjing Inform Storage Equipment (Group) Co.Ltd(603066) lugar de listagem: Shanghai Stock Exchange Nanjing Nanjing Inform Storage Equipment (Group) Co.Ltd(603066) equipment (Group) Co., Ltd
Emissão de ações e pagamento em dinheiro para comprar ativos
Resumo do plano de captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas (Revisado)
Contraparte do projecto
Emissão de ações e pagamento em dinheiro para comprar os ativos de yinjunqi, qiqingmin, wangxinxu, Qu Xiaotong e qinxubin Beijing Yiwei Zhicheng Technology Center (sociedade limitada)
Não mais de 35 investidores específicos, incluindo o grupo taowenlv, levantaram fundos correspondentes
Junho de 2002
catálogo
catálogo 2 interpretação três
1,Termos comuns três
2,Termos técnicos quatro
Declarar que cinco
1,Declaração da empresa pública cinco
2,Demonstração da contraparte 5. Dicas sobre questões importantes sete
1,Visão geral deste regime de transacções sete
2,5 A avaliação estimada dos activos subjacentes a esta operação oito
3,Emissão de ações e pagamento em dinheiro para comprar ativos nove
4,Fundos de apoio angariados quinze
5,Espera-se que esta transacção constitua uma transacção com partes relacionadas, não uma reestruturação importante dos activos, não uma reestruturação e listagem dezoito
6,Procedimentos de tomada de decisão e procedimentos de aprovação para esta operação dezenove
7,A avaliação e avaliação do objeto da operação vinte
8,O impacto desta transacção nas empresas cotadas vinte
9,Compromissos importantes assumidos pelas partes relevantes nesta transacção vinte e um
10,Os principais pareceres dos accionistas controladores da sociedade cotada sobre esta reestruturação 11. Os acionistas controladores, diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade cotada serão implementados a partir da data de retomada da reestruturação
Plano de redução de quotas durante o período de conclusão trinta e cinco
12,0 A organização desta operação para a protecção dos direitos e interesses dos pequenos e médios investidores trinta e cinco
13,Suspensão e retoma da negociação de acções de sociedades cotadas trinta e seis
14,Outros assuntos trinta e seis
Dicas de risco significativas trinta e sete
1,Riscos relacionados com esta transacção trinta e sete
2,Riscos operacionais dos activos subjacentes trinta e oito
3,Outros riscos trinta e nove
Visão geral desta transacção quarenta
1,Contexto e finalidade desta operação quarenta
2,Visão geral deste regime de transacções quarenta e dois
3,A natureza desta transacção quarenta e quatro
4,Procedimentos de tomada de decisão e aprovação envolvidos nesta operação quarenta e cinco
interpretação
1,Termos gerais
Neste resumo do plano, salvo especificação em contrário, os seguintes termos têm os seguintes significados:
Esta transação e esta reestruturação referem-se à transação em que Nanjing Nanjing Inform Storage Equipment (Group) Co.Ltd(603066) equipment (Group) Co., Ltd. emite ações e paga em dinheiro para comprar 100% de capital da Wuqiang intelligent, e levanta fundos de apoio ao mesmo tempo
Nanjing Inform Storage Equipment (Group) Co.Ltd(603066) empresa listada / isto refere-se a Nanjing Nanjing Inform Storage Equipment (Group) Co.Ltd(603066) equipamento (Grupo) Co., Ltd. / empresa
Grupo Taowenlv refere-se a Jingdezhen taowenlv Holding Group Co., Ltd., anteriormente conhecido como Jingdezhen Ceramic Culture Tourism Development Co., Ltd
Robotech refere-se à tecnologia de automação Robotech (Suzhou) Co., Ltd
Wuqiang inteligente / empresa alvo refere-se a Beijing Wuqiang Intelligent Technology Co., Ltd
Yiwei Zhicheng refere-se ao Beijing Yiwei Zhicheng Technology Center (parceria limitada)
Objetivo de transação / ativos alvo / proposto para se referir a 100% de patrimônio da Wuqiang inteligente
Aquisição de activos
Participação de compromisso de desempenho / acionistas corporativos de indicadores de compromisso yinjunqi, qiqingmin, wangxinxu, Qu Xiaotong, qinxubin e Yiwei Zhicheng
As contrapartes referem-se a 6 acionistas da empresa-alvo, incluindo yinjunqi, qiqingmin, wangxinxu, Qu Xiaotong, qinxubin e Yiwei Zhicheng
Yinjunqi e outras cinco pessoas referem-se a yinjunqi, qiqingmin, wangxinxu, Qu Xiaotong e qinxubin
O plano refere-se ao plano para Nanjing Nanjing Inform Storage Equipment (Group) Co.Ltd(603066) group Co., Ltd. para emitir ações e pagar fundos correspondentes e transações de partes relacionadas para comprar ativos e levantar fundos correspondentes e transações de partes relacionadas em dinheiro (Versão Revisada)
Resumo de Nanjing Nanjing Inform Storage Equipment (Group) Co.Ltd(603066) equipment (Group) Co., Ltd. emissão de ações e pagamento / resumo deste plano refere-se ao resumo do plano de compra de ativos com dinheiro e levantamento de fundos de apoio e transações de partes relacionadas (Versão Revisada)
O relatório e o relatório de reestruturação referem-se ao relatório sobre Nanjing Nanjing Inform Storage Equipment (Group) Co.Ltd(603066) equipment (Group) Co., Ltd. emitindo ações e pagando dinheiro para comprar ativos e levantando fundos de apoio e transações de partes relacionadas
Direito das sociedades significa o direito das sociedades da República Popular da China
“Lei de Valores Mobiliários” significa a lei de valores mobiliários da República Popular da China
As medidas de gestão da reorganização referem-se às medidas de gestão da reorganização de activos importantes das sociedades cotadas
Diversas disposições relativas à reestruturação / se se referir às disposições sobre Diversas Questões relativas à regulação da reestruturação de activos importantes das sociedades cotadas
As medidas para a administração de aquisições referem-se às medidas para a administração de aquisições de empresas cotadas
Medidas para a administração da emissão refere-se às medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas
Regras de execução da oferta não pública de ações por sociedades cotadas
Pareceres sobre a aplicação dos artigos 14.º e 44.º das medidas de gestão de reorganização patrimonial de sociedades cotadas – pareceres sobre a aplicação da Lei de Valores Mobiliários e Futuros nº 12 (revista em 2022)
Regras de Listagem referem-se às Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai
A orientação regulatória nº 7 refere-se à orientação regulatória para empresas cotadas nº 7 – supervisão de transações anormais de ações relacionadas a grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas
“Acordo-quadro” refere-se ao “acordo-quadro para Nanjing Nanjing Inform Storage Equipment (Group) Co.Ltd(603066) equipment (Group) Co., Ltd. para emitir ações e pagar dinheiro para yinjunqi, qiqingmin, etc. para comprar ativos”
O capital de compra emitido desta vez refere-se à data de anúncio da resolução da 15ª reunião do Quarto Conselho de Administração Nanjing Inform Storage Equipment (Group) Co.Ltd(603066)
Data base de preços
A data de entrega refere-se à data em que a parte oposta da transacção entrega os activos subjacentes a Nanjing Inform Storage Equipment (Group) Co.Ltd(603066)
Período de transição refere-se ao período entre a data de referência (excluindo a data de referência) e a data de entrega do ativo (incluindo a data de entrega).
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Comitê de M & A refere-se ao Comitê de Revisão de M & A da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Xangai refere-se à Bolsa de Valores de Xangai
China Securities Depository and Clearing Corporation refere-se a Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation
A Seiffer refere-se à SSI Schaeffer, fornecedora mundialmente reconhecida de produtos logísticos e soluções de sistemas com sede na Alemanha
Dafu refere-se à Daifuku, um integrador de sistemas logísticos de renome mundial e fabricante de equipamentos com sede no Japão
RMB, dez mil yuan e cem milhões de yuan referem-se a RMB, dez mil yuan e cem milhões de yuan
2,Termos técnicos
Prateleira refere-se às instalações compostas por colunas, divisórias e vigas, que são usadas para armazenamento de mercadorias.
Armazenagem refere-se ao uso de armazéns e locais auto construídos ou alugados para armazenar, manter, carregar, descarregar, manusear e distribuir mercadorias.
Refere-se a um agregado orgânico composto por duas ou mais unidades funcionais logísticas para fins de conclusão do sistema logístico de serviços logísticos, incluindo os materiais a serem transportados, equipamentos relevantes, ferramentas de transporte, equipamentos de armazenamento, pessoal, comunicação e outros elementos dinâmicos que se restringem mutuamente.
Armazenagem inteligente e sistema logístico refere-se a um sistema altamente integrado com armazenamento inteligente e equipamentos logísticos e software.
É um negócio que combina software, hardware e tecnologia de comunicação para resolver problemas para os usuários. Integração do sistema refere-se a que cada parte antes da integração é um sistema independente. Após a integração, cada parte pode coordenar organicamente, dar jogo aos benefícios gerais e alcançar o propósito de otimização geral.
E-commerce refere-se às atividades comerciais de compra e venda através de mídia digital na Internet.
Shuttle refere-se ao shuttle Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) shuttle, que realiza o manuseio e retirada da caixa de material do espaço de armazenamento da prateleira da caixa de material para a plataforma de energia.
Nota: pode haver diferenças na mantissa entre a soma de alguns totais e adendas no resumo deste plano, que são causadas por arredondamentos e não erros de dados.
declaração
As palavras ou abreviaturas mencionadas nesta parte têm os mesmos significados que as mencionadas na “interpretação” deste resumo do plano. 1,Declaração da sociedade cotada
A empresa e todos os diretores, supervisores e direção sênior da empresa garantem que o conteúdo do plano e seu resumo são verdadeiros, precisos e completos, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pelos registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes do plano e seu resumo.
A partir da data de assinatura do resumo deste plano, a auditoria e a avaliação relacionadas com esta reestruturação não foram concluídas e o valor de avaliação e a avaliação das operações dos activos subjacentes não foram determinados. Portanto, os dados financeiros envolvidos no resumo deste plano são apenas para referência dos investidores, devendo os dados finais estar sujeitos ao valor de avaliação dos ativos objeto especificado no relatório de auditoria emitido pela instituição de auditoria e no relatório de avaliação de ativos arquivado pela instituição competente de supervisão e administração de ativos estatais da empresa. O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem a autenticidade e racionalidade dos dados relevantes citados no plano e seu resumo. Os dados financeiros auditados e os resultados da avaliação dos ativos relevantes serão divulgados no relatório de reestruturação, podendo os dados relevantes envolvidos no resumo deste plano ser diferentes dos resultados finais.
As questões indicadas no resumo deste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai sobre questões relacionadas com esta reestruturação de ativos. A eficácia e a conclusão das questões relacionadas com esta reestruturação de activos descritas no resumo deste plano ainda não estão a ser aprovadas pelo CSRC. Qualquer decisão ou parecer da autoridade de exame e aprovação sobre questões relacionadas com esta transação não indica que ela tenha feito um julgamento substantivo ou garantia sobre o valor das ações da empresa ou o rendimento dos investidores.
De acordo com o disposto na lei de valores mobiliários e demais leis e regulamentos relevantes, após a conclusão desta transação, a empresa será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos rendimentos da empresa, e os investidores serão responsáveis pelos riscos de investimento causados por tais mudanças. Ao avaliar esta transação, além do conteúdo do plano e do seu resumo e dos documentos relevantes divulgados simultaneamente com o plano e o seu resumo, os investidores devem também considerar cuidadosamente os fatores de risco divulgados no plano e no seu resumo. Se os investidores tiverem alguma dúvida sobre o resumo deste plano, eles devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores ou outros consultores profissionais. 2,Demonstração da contraparte
A contraparte desta transação comprometeu-se a fornecer à empresa cotada as informações relevantes desta transação em tempo hábil e garantir que as informações fornecidas são verdadeiras, precisas e completas, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Os materiais fornecidos pela contraparte às agências intermediárias envolvidas no projeto são autênticos, precisos e completos materiais originais escritos ou duplicados, e as cópias ou cópias dos materiais são consistentes com os materiais originais ou originais; As assinaturas e selos de todos os documentos são verdadeiros, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes; As declarações e confirmações emitidas pela contraparte para esta troca são verdadeiras, precisas e completas, não havendo
