Código dos títulos: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) abreviatura dos títulos: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) anúncio n.o: 2022057 Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições pertinentes dos estatutos de Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convener: o conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação desta assembleia geral pelo conselho de administração está em conformidade com as disposições da lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) A reunião no local será realizada das 14:00 às 15:00 do dia 7 de julho de 2022 (quinta-feira).
(2) O tempo de votação on-line é: 7 de julho de 2022. O tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 7 de julho de 2022; O tempo para votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 7 de julho de 2022.
5. Data de registro de capital próprio: 4 de julho de 2022 (segunda-feira)
6. Método de realização da assembleia geral: esta assembleia geral adota uma combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa fornecerá aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet.Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação da Internet durante o tempo de votação da rede. Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações no local (a votação no local pode ser confiada por procuração) e votação on-line.
7. Participantes:
(1) A partir das 15:00 horas na segunda-feira, 4 de julho de 2022, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited. O acionista pode confiar uma procuração por escrito para participar e votar na reunião, que não precisa ser acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. Local de encontro do local: sala de conferências no segundo andar de Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) .
2,Questões a considerar na reunião
Tabela de códigos da proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o cumprimento das condições de oferta não pública de ações por parte da empresa √
2.00 proposta de oferta não pública de ações pela sociedade √ número de sub-propostas como objeto de votação: (10)
2.01 classe e valor nominal das acções emitidas √
2.02 método de emissão e tempo √
2.03 objeto de emissão e método de assinatura √
2.04 preço de emissão e princípio de preços √
2.05 quantidade de emissão √
2.06 arranjo de período restrito de vendas √
2.07 montante e finalidade dos fundos levantados √
2.08 arranjo de lucro acumulado antes da emissão √
2.09 período de validade da resolução de emissão √
2.10 Local de listagem √
3.00 proposta sobre o plano da empresa para oferta não pública de ações √
4.00 "sobre a viabilidade de utilização de recursos captados pela oferta não pública de ações pela empresa" √
Proposta de relatório de análise
5.00 √ sobre a empresa não precisar elaborar o relatório sobre o uso dos recursos previamente levantados
Proposta
6.00 subscrição de acções com efeito condicional assinada pela empresa e pelo subscritor √
Proposta de acordo
7.00 proposta de oferta não pública de ações envolvendo transações de partes relacionadas √
8,00 retorno imediato diluído e medidas compensatórias pela oferta não pública de ações pela empresa √
Proposta relativa à execução dos compromissos de temas relevantes
9.00 Proposta de Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a tratar deste assunto não público √
Proposta sobre questões relacionadas com ações do Banco de Desenvolvimento
Nota especial: a assembleia geral contou separadamente os votos dos pequenos e médios investidores sobre as propostas acima e divulgou os resultados da contagem separada.
Os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam aqueles que detêm individual ou conjuntamente mais de 5% (incluindo 5%) das ações da empresa e aos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
Nota: as propostas acima foram deliberadas e adotadas na 28ª reunião do 5º Conselho de Administração e 17ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia, entre elas, a proposta 2 deve ser aprovada por deliberação especial da Assembleia Geral de Acionistas, ou seja, por mais de 2/3 das ações com direito de voto válido comparecerem à assembleia. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo (www.cn.info.com.cn.) divulgados pela empresa para os meios de divulgação de informações designados em 21 de junho de 2022 Anúncios relevantes de.
3,Registo das reuniões
(1) Método de registo
1. Se um acionista individual comparecer pessoalmente à reunião presencial, deverá apresentar o seu bilhete de identidade (ou outros certificados ou certificados válidos que comprovem a sua identidade) e cartão de conta de valores mobiliários; Caso seja confiado um procurador para assistir à reunião, o procurador deverá também apresentar o seu bilhete de identidade válido e a procuração do acionista.
2. Se o representante legal comparecer à reunião presencial, deverá apresentar o seu cartão de identificação, certificado válido que comprove que possui a qualificação de representante legal, cópia da licença comercial com selo oficial e cartão de conta de valores mobiliários; Se for confiado um procurador para assistir à reunião, o procurador também apresentará seu próprio cartão de identificação e uma procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei.
3. Os accionistas podem registar-se no local ou por fax.
(2) Hora de inscrição da reunião
9:30-11:30 e 14:30-16:30 em 5 de julho de 2022.
(3) Local de registo da reunião
Endereço de Companhia: Board office, No. 3, Gongye 4th Road, hengjiangxia, cidade de Changping, cidade de Dongguan, província de Guangdong
Tel.: 076983996285
Contacto: Fang Wanmin
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
6,Outros assuntos
1. As despesas de alojamento e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
2. Os acionistas presentes na assembleia local devem chegar ao local da reunião meia hora antes da reunião, e trazer o original da certidão de identidade, certidão de participação, procuração, etc., para verificação e admissão.
7,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 28ª reunião do 5º Conselho de Administração
É por este meio anunciado.
Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) conselho de administração 20 de junho de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Programa de votação em linha
1. Código de votação: 362638, abreviatura de votação: "votação diligente".
2. Preencher os pareceres de votação.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro na sub-proposta e depois na proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da sub-proposta votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 7 de julho de 2022, ou seja, 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 a.m.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 7 de julho de 2022 e termina às 15h de 7 de julho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o "certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen" ou "senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen". O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Fica autorizado a confiar ao Sr./Sra. a participação na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em nome da unidade/eu, e exercer o direito de voto sobre as seguintes propostas:
Observações da proposta
Nome da proposta de código a coluna assinalada concorda em votar contra a abstenção
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o cumprimento das condições de oferta não pública de ações por parte da empresa √
2.00 proposta de oferta não pública de ações pela sociedade √ número de sub-propostas como objeto de votação: (10)
2.01 classe e valor nominal das acções emitidas √
2.02 método de emissão e tempo √
