Código dos títulos: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) abreviatura dos títulos: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) anúncio n.o: 2022050 Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
Anúncio sobre a assinatura de um contrato condicional de subscrição de acções com o subscritor
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Visão geral
Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) (doravante referida como ” Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) company”) deliberaram e adotaram a proposta de assinatura de um acordo condicional e efetivo de subscrição de ações entre a empresa e o assinante na 28ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 20 de junho de 2022. No mesmo dia, a empresa e a Dongguan jingtengda enterprise management partnership (sociedade limitada) (doravante referida como “jingtengda”) assinaram o contrato de subscrição de ações efetivas condicionais (doravante referido como “contrato de subscrição de ações”).
2,Conteúdo principal do contrato de subscrição de acções
I) Assunto do acordo e hora de assinatura
Parte A (emissor): Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
Parte B (assinante): Dongguan jingtengda parceria de gestão empresarial (sociedade limitada)
Assinado em: 20 de junho de 2022
II) Preço de subscrição e base de preços
A data de referência de preços desta oferta não pública é a data de anúncio da resolução do conselho de administração da empresa listada sobre esta oferta não pública, e o preço de emissão (preço de assinatura) é de 1,52 yuan / ação, O preço de emissão (preço de assinatura) não deve ser inferior a 80% do preço médio de transação de ações da empresa listada nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços (preço médio de transação de ações nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços = total de transações de ações nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços / total de transações de ações nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços).
Durante o período compreendido entre a data base de precificação desta emissão e a data de emissão (ou seja, a data em que as novas ações emitidas neste momento estão registradas na conta de valores mobiliários A da Parte B, a mesma abaixo), se a sociedade cotada tiver questões ex dividendos e ex dividendos, como distribuição de dividendos, distribuição de ações, reserva de capital convertida em capital social, etc., o preço de emissão (preço de subscrição) será ex dividendo e ex dividendo.
III) Quantidade e montante da subscrição
A Parte B pretende subscrever 451847000 ações nesta oferta não pública, o que não excede 30% do capital social total da empresa listada antes desta oferta. O valor final da subscrição é de 68680744000 yuan, sujeito ao valor de emissão aprovado pela CSRC.
Durante o período compreendido entre a data base de preços desta oferta e a data de emissão, se o preço de emissão (preço de subscrição) for ajustado devido a questões ex dividendo e ex direito, tais como distribuição de dividendos, distribuição de acções, conversão de reserva de capital em capital social da sociedade cotada, o montante da subscrição da Parte B também será ajustado em conformidade.
(IV) método de subscrição
A Parte B concorda em subscrever todas as acções emitidas desta vez em dinheiro.
V) Pagamento
A Parte B concorda em transferir os fundos de subscrição acordados neste acordo para a conta designada pelo patrocinador (subscritor principal) de uma só vez no prazo de 15 dias úteis após a aprovação da oferta não pública pela CSRC e o aviso de pagamento emitido pela empresa cotada ter sido recebido.
VI) Eficácia do acordo
O presente Acordo será estabelecido na data em que os representantes legais ou os representantes autorizados de ambas as partes assinarem e afixarem os seus selos oficiais, e produzirá efeitos na data em que estiverem reunidas todas as seguintes condições:
1. A oferta não pública tenha sido deliberada e aprovada pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas da sociedade cotada;
2. Esta oferta não pública foi aprovada pela CSRC.
Após o estabelecimento do presente acordo, ambas as partes envidarão esforços ativos para criar condições para a satisfação e realização das condições prévias para a efetividade do presente contrato. Se uma das partes violar as disposições do presente contrato e causar prejuízos a outras partes, será responsável por indenização. Se este contrato não puder produzir efeitos por razões diferentes das de ambas as partes, nenhuma das partes será responsável.
(VII) Cláusulas de resolução de litígios e responsabilidades por incumprimento de contrato
A conclusão, validade, interpretação, execução e resolução de litígios deste Acordo serão regidos pela lei chinesa.
Qualquer disputa, reivindicação ou controvérsia decorrente ou em conexão com este acordo entre as partes será resolvida através de negociação amigável. Se o litígio não puder ser resolvido através de negociação no prazo de 30 dias a contar da data da ocorrência do litígio, qualquer das partes terá o direito de intentar uma ação judicial no tribunal popular do lugar onde o requerente tem o seu domicílio.
Exceto para as cláusulas em disputa, a validade ou execução contínua de outras cláusulas deste Acordo não será afetada durante a resolução de disputas.
Se algumas disposições deste Acordo forem rescindidas ou declaradas inválidas de acordo com a lei ou as disposições deste acordo, a validade de outras disposições deste Acordo não será afetada.
Exceto por força maior, se uma das partes não cumprir suas obrigações ou compromissos sob este acordo ou suas declarações ou garantias forem falsas ou gravemente incorretas, tal parte será considerada como tendo violado este acordo.
Se a Parte B não pagar o fundo de subscrição conforme acordado neste acordo, ela pagará danos liquidados à Parte A à taxa de 1 ‰ do valor não pago por cada dia vencido. Se a Parte B ainda não pagar o fundo de subscrição na íntegra dentro de 30 dias, a Parte A tem o direito de rescindir este Acordo conforme o caso.
A parte inadimplente assumirá a responsabilidade por violação do contrato com a parte observadora de acordo com as disposições deste Acordo e da lei, e compensará a parte observadora por todas as perdas incorridas devido à violação do contrato (incluindo honorários legais, honorários advocatícios, despesas de viagem e outras despesas razoáveis incorridas para evitar perdas).
Se o financiamento desta oferta não pública de ações não puder ser implementado devido às restrições de leis e regulamentos, não será considerado como violação de contrato por nenhuma das partes.
Em caso de qualquer diferença entre o valor final da assinatura do objeto da assinatura e o valor acordado no anúncio relevante da resolução do conselho da Parte A ou neste acordo devido a leis, regulamentos, regras, políticas relevantes ou a aprovação da CSRC, a Parte A não assumirá a responsabilidade por emissão insuficiente e não será considerada como uma violação deste acordo pela Parte A. A Parte A ajustará o número de ações subscritas pela Parte B de acordo com o número real de ações aprovadas para emissão pela CSRC.
VIII) Rescisão do contrato
Este Acordo pode ser rescindido antes de entrar em vigor mediante acordo mútuo de ambas as partes.
Se a oferta não pública de ações não puder ser realizada devido a força maior ou outras razões objetivas que não sejam ambas as partes, este Acordo pode ser rescindido de comum acordo.
Se uma das condições efetivas não for atendida, este Acordo será automaticamente rescindido.
Este Acordo terminará quando ambas as partes tiverem cumprido todas as obrigações decorrentes deste Acordo e a Parte B tiver concluído o registro de ações subscritas para esta oferta não pública.
É por este meio anunciado.
Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) conselho de administração junho 20, 2022
