Código dos títulos: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) abreviatura dos títulos: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) anúncio n.o: 2022046 Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
Comunicado sobre deliberações da 28ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Condições de convocação
A 28ª reunião do 5º Conselho de Administração da Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) (doravante denominada “a empresa”) foi realizada na sala de conferências do segundo andar da empresa em 20 de junho de 2022 sob a forma de comunicação no local, convocada e presidida pelo Sr. liangjincheng, presidente do Conselho de Administração. A convocação da reunião foi entregue a todos os diretores por correio eletrônico ou fax em 16 de junho de 2022. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 realmente participaram da reunião. O número de participantes, os procedimentos de convocação e o conteúdo da discussão desta reunião estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais e estatutos, sendo a reunião legal e efetiva. Todos os supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. 2,Deliberações
Após cuidadosa consideração, os diretores presentes na reunião votaram na forma de votação in loco combinada com comunicação, e as resoluções da reunião são as seguintes:
(I) a proposta sobre a elegibilidade da empresa para oferta não pública de ações foi revisada e aprovada
De acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa verifica se cumpre as condições para a oferta não pública de ações item a item, e considera que a empresa cumpre as disposições relevantes para a oferta não pública de ações, Cumprir as condições de oferta não pública de ações.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e concordaram opiniões independentes sobre o assunto.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) a proposta de oferta não pública de ações da companhia foi revisada e aprovada item a item
De acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, e em combinação com a situação real da empresa, após pesquisa e discussão, o plano para a oferta não pública de ações da empresa (a seguir denominada “oferta” ou “oferta não pública”) é proposto da seguinte forma:
1. Classe e valor nominal das acções emitidas
O tipo de oferta não pública são as ações ordinárias de RMB listadas no mercado interno (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Método e tempo de emissão
Esta oferta adota o método de oferta não pública de ações a objetos específicos, e a empresa escolherá um momento adequado para implementá-lo dentro do período de validade do documento de aprovação da CSRC sobre esta oferta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Objeto de emissão e método de assinatura
O objeto de emissão desta oferta não pública é a parceria de gestão empresarial Dongguan jingtengda (sociedade limitada), e o método de assinatura é todo em dinheiro.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Princípio do preço de emissão e dos preços
A data de referência de preços desta oferta não pública é a data de anúncio da resolução da 28ª reunião do Quinto Conselho de Administração.
O preço de emissão desta oferta é de 1,52 yuan / ação, e o preço de emissão não é inferior a 80% do preço médio de transação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços (o preço médio de transação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços = o valor total da transação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços / o valor total da transação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços). Se as ações da empresa estiverem sujeitas a ex dividendo e ex dividendo desde a data base de preços desta emissão até a data de emissão, o preço de emissão será ajustado em conformidade.
A fórmula de ajustamento é a seguinte:
Distribuição de dividendos monetários: p1=p0-d
Participação bônus ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n)
Distribuição em numerário e bónus ou aumento de capital social: p1= (p0-d) / (1+n)
Onde: P1 é o preço de emissão após ajuste, P0 é o preço de emissão antes do ajuste, D é o dividendo monetário distribuído por ação e N é o número de ações bônus ou ações de capital convertidas por ação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Quantidade emitida
O número de ações nesta oferta não pública é de 451847000, o que não excede o capital social total da empresa antes desta oferta
Se as ações da empresa estiverem sujeitas a questões ex dividend e ex dividend desde a data base de preços desta oferta até a data de emissão, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, o número de ações nesta oferta não pública será ajustado em conformidade.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Disposição do período restrito de vendas
As ações A desta oferta não pública subscritas pela jingtengda, objeto desta oferta, não serão cedidas no prazo de 18 meses a contar da data desta oferta. Após o término desta oferta, as ações da empresa aumentadas devido à doação de ações da empresa e a conversão de reserva de capital em capital social também devem cumprir o arranjo acima do período restrito de venda. Após o final do período de venda restrito, deve ser implementado de acordo com as disposições relevantes do CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Montante e finalidade dos fundos levantados
Espera-se que o montante total de fundos levantados a partir desta oferta não pública seja 68680744000 yuan, que será usado para complementar o capital de giro após deduzir as despesas de emissão.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. Acordo de lucro acumulado antes da emissão
Após a conclusão desta oferta não pública, os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes dessa oferta serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas de acordo com o rácio de equidade após essa oferta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. Validade da resolução de emissão
A resolução desta oferta não pública entrará em vigor no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção pela assembleia geral de acionistas da sociedade. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. Local de listagem
As ações desta oferta não pública serão listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e concordaram opiniões independentes sobre os assuntos acima.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) a proposta sobre o plano de oferta não pública de ações da empresa foi revisada e aprovada
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e as normas para o conteúdo e formato da divulgação de informações por empresas que oferecem valores mobiliários ao público Nº 25 – planos e procedimentos para a oferta não pública de ações por empresas cotadas
Plano de oferta pública de ações.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Anúncios relevantes divulgados.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e concordaram opiniões independentes sobre o assunto.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) a proposta sobre o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados por oferta não pública de ações da empresa foi revisada e aprovada
A empresa estudou cuidadosamente a viabilidade do uso de fundos levantados e preparou o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de fundos levantados por Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) . Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Anúncios relevantes divulgados.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) foi revisada e aprovada a proposta de que a empresa não é obrigada a elaborar o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados. A empresa não levantou fundos através de alocação, emissão adicional, obrigações societárias conversíveis, etc., nos últimos cinco exercícios fiscais. Ao mesmo tempo, o intervalo entre a chegada dos fundos anteriormente levantados pela empresa atingiu cinco exercícios fiscais. De acordo com as disposições do relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados e outros requisitos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, A empresa não precisa elaborar um relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados para esta oferta não pública de ações, nem precisa contratar uma empresa de contabilidade com qualificações de negócios relacionadas com valores mobiliários e futuros para emitir um relatório de verificação sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) a proposta de assinatura de um contrato condicional de subscrição de ações entre a empresa e os subscritores foi revista e aprovada
De acordo com o plano de oferta não pública da empresa, a empresa assinou o acordo condicional efetivo de subscrição de ações com a parceria de gestão empresarial Dongguan jingtengda (sociedade limitada). Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Anúncios relevantes divulgados.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e concordaram opiniões independentes sobre o assunto.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VII) a proposta relativa à oferta não pública de ações envolvendo transações de partes relacionadas foi revista e aprovada
Esta oferta não pública constitui uma transação conectada. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Anúncios relevantes divulgados.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e concordaram opiniões independentes sobre o assunto.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) foi revisada e aprovada a proposta de diluição das medidas de retorno imediato e preenchimento da oferta não pública de ações da companhia e compromissos de assuntos relevantes.
De acordo com os pareceres do Gabinete Geral do Conselho de Estado sobre Reforço adicional da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e retorno imediato diluído para reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31) emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, após a conclusão desta emissão de ações para objetos específicos, A fim de proteger os legítimos direitos e interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa formulou medidas para preencher o retorno imediato diluído, e os sujeitos relevantes assumiram o compromisso de que as medidas da empresa para preencher o retorno imediato possam ser efetivamente implementadas. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Anúncios relevantes divulgados.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IX) foi revisada e adotada a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados a essa oferta não pública de ações.
A fim de completar de forma eficiente e ordenada as questões da sociedade relacionadas com esta oferta, o conselho de administração da sociedade submete-se à assembleia geral de acionistas da sociedade a autorizar o conselho de administração da sociedade a lidar plenamente com todas as questões relacionadas com esta oferta.
1. Formular e implementar o plano específico para esta oferta não pública, incluindo o número de emissões, o preço de emissão e o princípio de preços, o objeto da emissão, o horário de emissão, a data de início e término da emissão e todas as outras questões relacionadas com este plano de oferta não pública;
2. Em caso de alteração das leis e regulamentos, políticas regulatórias ou condições de mercado relacionadas com esta oferta, além dos assuntos que devam ser votados novamente pela assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, o plano específico desta oferta (incluindo o número de emissões, objetos de emissão, preço de oferta, montante e direção dos recursos captados, etc.) será ajustado em conformidade e a emissão continuará;
3. Contratar agências intermediárias envolvidas nesta oferta para assinar documentos, contratos e acordos relevantes dessa oferta;
4. Tratar o pedido para esta oferta, incluindo, mas não se limitando a fazer, modificar, complementar e apresentar os materiais de candidatura para esta oferta de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os requisitos das autoridades reguladoras de valores mobiliários, responder ao feedback da CSRC e de outros órgãos reguladores relevantes e tratar da divulgação de informações relevantes;
5. Após a conclusão desta oferta não pública, tratar dos assuntos específicos relacionados com a alteração dos estatutos e o registro de mudanças na indústria e comércio;
6. Após a conclusão da oferta não pública, tratar do registro e listagem das ações em oferta não pública; 7. Tratar outros assuntos relacionados com esta oferta não pública dentro do âmbito permitido por leis, regulamentos e estatutos.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(11) A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revista e aprovada
Fica acordado que a companhia realizará a segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, no dia 7 de julho de 2022, para analisar questões relacionadas com esta oferta não pública de ações, a qual será realizada por meio da combinação de votação in loco e votação on-line. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Anúncios relevantes divulgados.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 28ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 28ª reunião do 5º Conselho de Administração; 3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 28ª reunião do 5º conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) conselho de administração junho 20, 2022
