Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) directores independentes
Questões relevantes da 46ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa
Parecer separado
Shiguifeng, sunjianfei e taohairong, os diretores independentes da empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os estatutos de Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) , Os pareceres independentes sobre várias questões relevantes relativas à cessação da emissão de ações para aquisição de ativos e à obtenção de fundos de compensação e transações com partes relacionadas (doravante denominada “esta importante reestruturação de ativos”) considerados pela Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) company “na 46ª reunião do Quarto Conselho de Administração são os seguintes:
1,Matérias relacionadas com a cessação da emissão de ações para aquisição de ativos e a obtenção de fundos de compensação e transações com partes relacionadas (a seguir denominadas “esta importante reestruturação de ativos”)
1. os procedimentos de convocação, convocação e votação do conselho de administração estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos chineses relevantes, e as resoluções relevantes do conselho de administração sobre o término desta importante reestruturação patrimonial são legais e eficazes.
2. a 46ª reunião do 4º Conselho de Administração da empresa delibera e aprova as propostas relevantes sobre o término desta importante reestruturação de ativos. Quando o Conselho de Administração delibera as propostas relevantes sobre o término desta importante reestruturação de ativos, os diretores relacionados evitam votar.
3. O término desta importante reestruturação de ativos é uma decisão tomada pela empresa após cuidadosa pesquisa e análise e negociação com a contraparte, não terá impacto adverso na produção e operação normais da empresa, e não haverá prejuízo aos interesses legítimos da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Concordamos que a empresa terminará essa importante reestruturação de ativos e concordará que a empresa assinará acordos relevantes com a contraparte para encerrar essa importante reestruturação de ativos.
2,Proposta de relatório contínuo de avaliação de risco sobre negócios financeiros tratados por empresas financeiras de partes relacionadas
A proposta de relatório de avaliação contínua de riscos sobre negócios financeiros tratados por empresas financeiras de partes relacionadas elaborada pela empresa reflete plenamente a qualificação do negócio, controle interno, gestão da operação e gestão de riscos de Shanghai Electric Group Company Limited(601727) , Possui uma licença financeira legal e efetiva e licença comercial para pessoa jurídica empresarial, e não se constata que a empresa financeira viole as disposições das medidas para a administração de empresas financeiras de grupos empresariais emitidas pelo Bank Of China Limited(601988) ; Não foram encontrados defeitos importantes em sua gestão de riscos. Não há risco no depósito e empréstimo relacionados e outros negócios financeiros entre a empresa e Shanghai Electric Group Company Limited(601727) group Finance Co., Ltd.
Em conclusão, concordamos unanimemente com esta proposta.
3,Matérias relativas à assinatura de acordo de serviço financeiro com empresas financeiras de partes relacionadas em transações de partes relacionadas
Shanghai Electric Group Company Limited(601727) group Finance Co., Ltd., como uma instituição financeira não bancária normativa aprovada pela Bank Of China Limited(601988) Insurance Regulatory Commission, presta serviços financeiros à empresa dentro de seu escopo de negócios, que está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos nacionais relevantes. O acordo de serviços financeiros assinado por ambas as partes segue o princípio da igualdade e da voluntariedade, e o princípio da precificação é justo, sem prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas minoritários; É benéfico melhorar a eficiência do uso de capital da empresa e aumentar a renda da empresa. Quando o conselho de administração considerou a proposta, os diretores relacionados evitaram votar, o que estava de acordo com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes.
Portanto, concordamos que a empresa e Shanghai Electric Group Company Limited(601727) group Finance Co., Ltd. assinem o contrato de serviços financeiros, e concordamos que o conselho de administração submeta a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Proposta de relatório de avaliação de risco de empresas financeiras de partes coligadas
O relatório de avaliação de risco sobre empresas financeiras de partes relacionadas elaborado pela empresa reflete plenamente a qualificação atual do negócio, controle interno, gerenciamento de operação e gerenciamento de riscos de Shanghai Electric Group Company Limited(601727) , Não se verifica que a sociedade financeira tenha violado as disposições das medidas para a administração de sociedades financeiras de grupos de empresas emitidas pelo Bank Of China Limited(601988) ; Não foram encontrados defeitos importantes em sua gestão de riscos. Não há risco no depósito e empréstimo relacionados e outros negócios financeiros entre a empresa e Shanghai Electric Group Company Limited(601727) group Finance Co., Ltd.
Em conclusão, concordamos unanimemente com esta proposta.
5,Plano de eliminação de risco para transações de partes relacionadas com empresas financeiras de partes relacionadas
A fim de garantir a segurança do fundo no processo de realizar transações de partes relacionadas com Shanghai Electric Group Finance Co., Ltd., a empresa formulou e atualizou o plano de eliminação de risco para transações de partes relacionadas com empresas financeiras de partes relacionadas, o que pode efetivamente prevenir, controlar oportunamente e resolver o risco de fundo da empresa em Shanghai Electric Group Company Limited(601727) group Finance Co., Ltd. em certa medida, e manter a segurança do fundo.
Em conclusão, concordamos unanimemente com esta proposta.
Diretores independentes: shiguifeng, sunjianfei, taohairong 20 de junho de 2022
