Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Shanghai Electric Group Company Limited(601727) 132458814acções, representando 15, 24% do capital social total de Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) . Após a conclusão desta mudança patrimonial, a Electric Holdings deterá diretamente 132458814 ações, representando 15,24% do capital social total de Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) . Shanghai Electric Group Company Limited(601727) . Número de ações (incluindo o número de ações diretamente detidas e o número de ações com direito de voto) em que a participação elétrica tem participação em . Antes desta alteração de capital próprio, o accionista controlador da Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) .
2. Esta alteração de capital próprio ainda precisa passar pelos procedimentos relevantes de supervisão dos ativos estatais e obter a aprovação da assembleia geral de Shanghai Electric Group Company Limited(601727) . Continua a existir incerteza sobre se a questão pode ser finalmente implementada e os resultados da implementação.
3. A transferência de ações ao abrigo do presente acordo não desencadeará a oferta de compra.
1,Visão geral desta variação de capital próprio
Em 20 de junho de 2022, a empresa listada recebeu o aviso do acionista controlador Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) .
2,Informação básica das partes na transacção
I) Transferido
Nome Shanghai Electric Group Company Limited(601727) holding Group Co., Ltd
Endereço registrado: No. 110, estrada média de Sichuan, distrito de Huangpu, Shanghai
Representante legal: lengweiqing
Capital social: 9930366 milhões de RMB
Código de crédito social unificado 9131000013212733
Tipo de empresa: sociedade de responsabilidade limitada (propriedade exclusiva do Estado)
O acionista controlador, Shanghai State Owned Assets Supervision and Administration Commission, detém 100% das ações
Artigos licenciados: produção de dispositivos médicos classe II; Produção de dispositivos médicos da classe III; Empresas de dispositivos médicos de categoria III; Importação e exportação de mercadorias; Importação e exportação de tecnologia. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação por departamentos relevantes, e os projetos comerciais específicos devem estar sujeitos aos documentos de aprovação ou licenças de departamentos relevantes.) projetos gerais: contratação geral de projetos de engenharia de energia, conjuntos completos gerais ou entrega separada de equipamentos, contratação estrangeira de serviços de trabalho, investimento industrial, O principal escopo de negócios da empresa é a fabricação e vendas de produtos elétricos e equipamentos em indústrias relacionadas, a prestação de consultoria técnica relevante e treinamento para a China e projetos de exportação, a operação e gestão de ativos estatais dentro do escopo autorizado pela SASAC municipal, China Trade (exceto por disposições especiais), o design, produção e agência de vários anúncios; Produção de dispositivos médicos de classe I; Vendas de dispositivos médicos da classe I; Vendas de dispositivos médicos da classe II; Locação de equipamentos médicos; Engenharia e investigação técnica e desenvolvimento de ensaios; Desenvolvimento de software; Investigação e desenvolvimento de equipamentos mecânicos. (exceto para os itens sujeitos a aprovação de acordo com a lei, a empresa deve realizar independentemente atividades comerciais de acordo com a lei com sua licença comercial)
Período operacional 28 de maio de 1998 sem período fixo
A partir da data de divulgação deste anúncio, Shanghai SASAC é o único contribuinte e controlador real da holding elétrica. A SASAC é uma instituição ad hoc diretamente sob o governo municipal de Xangai. O governo municipal de Xangai autoriza a SASAC a desempenhar as funções de contribuinte em seu nome.
(II) Transferente
Nome da empresa Shanghai Electric Group Company Limited(601727)
Endereço Registrado: F30, No. 8, Xingyi Road, Shanghai
Representante legal: lengweiqing
Capital social: RMB 15579809092
Código de crédito social unificado 91310 Zhongbai Holdings Group Co.Ltd(000759) 565082b
Empresa de responsabilidade limitada (joint venture e listagem entre Taiwan, Hong Kong, Macau e China)
Prazo comercial: 1 de março de 2004 sem prazo fixo
Artigos licenciados: negócio de dispositivos médicos classe III; Produção de dispositivos médicos da classe III; Produção de instrumentos médicos de âmbito comercial de categoria II; Diversas actividades de engenharia de construção; Instalação, reparação e ensaio de instalações eléctricas; Instalação, transformação e reparação de equipamentos especiais. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, após aprovação pelos departamentos relevantes
Itens gerais: concepção, fabrico e venda de produtos de fabrico de equipamentos relacionados com centrais eléctricas, transmissão e distribuição de energia, mecatrónica, transporte, equipamento de protecção ambiental, baterias de iões de lítio e sistemas de fornecimento de energia, prestação de serviços pós-venda relevantes e venda por grosso de produtos similares dos produtos acima referidos Importação e exportação de bens e tecnologias, agência de comissão (excluindo leilão), prestação de serviços de apoio relevantes, contratação geral de projectos de engenharia energética, entrega geral ou separada de equipamentos, serviços de concepção industrial, fabricação de equipamentos especiais para perfuração e produção de petróleo, venda de equipamentos especiais para perfuração e produção de petróleo, fabricação de equipamentos especiais para refinação de petróleo e produção química e venda de equipamentos especiais para refinação de petróleo e produção química, Vendas de dispositivos médicos classe I, produção de dispositivos médicos classe I, vendas de dispositivos médicos classe II, locação de dispositivos médicos, projetos contratados estrangeiros, instalação de equipamentos mecânicos gerais, reparação de equipamentos especiais e serviços técnicos.
(exceto para os itens sujeitos a aprovação de acordo com a lei, a empresa deve realizar atividades comerciais independentemente de acordo com a lei com sua licença comercial).
A partir da data de divulgação deste anúncio, a Electric Holdings detém 8227400468 Shanghai Electric Group Company Limited(601727) a ações, representando 52,81% do capital social total; A Electric Holdings detém diretamente 280708000 ações H de Shanghai Electric Group Company Limited(601727) ações h, e detém 32934000 ações H de Shanghai Electric Group Company Limited(601727) ações h através de sua subsidiária integral Shanghai Electric Group Company Limited(601727) group Hong Kong Co., Ltd. (doravante referida como “Electric Hong Kong”), representando 2,01% do capital social total de Shanghai Electric Group Company Limited(601727) ; A Electric Holdings detém 54,82% das acções da Shanghai Electric Group Company Limited(601727) .
Em 15 de novembro de 2021, Electric Holdings e Capital Investment Co., Ltd. (doravante referida como “empresa de investimento estatal de Xangai”) assinaram o acordo sobre a transferência gratuita de Shanghai Electric Group Company Limited(601727) , A Electric Holdings planeja transferir 785298555 Shanghai Electric Group Company Limited(601727) a ações (representando 5,04% do capital social total de Shanghai Electric Group Company Limited(601727) a) para Shanghai SDIC gratuitamente (doravante referida como “a transferência gratuita de ações”). Após a transferência gratuita de ações, a Electric Holdings detém 7442101913 Shanghai Electric Group Company Limited(601727) a ações, representando 47,77% do capital social total de Shanghai Electric Group Company Limited(601727) ; A Electric Holdings detém directamente 280708000 Shanghai Electric Group Company Limited(601727) h acções e 32934000 Shanghai Electric Group Company Limited(601727) h acções através da sua subsidiária a 100% Electric Hong Kong. A participação total das acções Shanghai Electric Group Company Limited(601727) h representa 2,01% do capital social total de Shanghai Electric Group Company Limited(601727) h; A Electric Holdings detém 49,78% de Shanghai Electric Group Company Limited(601727) . No dia 19 de novembro de 2021, a Electric Holdings recebeu a resposta sobre assuntos relacionados à transferência gratuita de Shanghai Electric Group Company Limited(601727) group Shanghai Electric Group Company Limited(601727) . A partir da data de divulgação deste anúncio, o registro de alteração patrimonial dessa transferência gratuita de ações está em processo de tratamento.
3,Principais conteúdos dos acordos relevantes envolvidos nesta alteração de capital próprio
Em 20 de junho de 2022, o cedente Shanghai Electric Group Company Limited(601727) doravante referida como “parte a”) e a holding elétrica cessionária (doravante referida como “parte B”) assinaram um acordo de transferência efetiva condicional de ações (doravante referido como “presente Acordo”), que é o conteúdo principal deste Acordo:
I) Transferência de acções
1. A Parte A concorda em transferir as ações objeto detidas por ela e todo o patrimônio líquido derivado dela para a Parte B de acordo com os termos e condições acordados neste acordo, e a Parte B concorda em transferir as ações objeto da Parte A de acordo com os termos e condições acordados neste Acordo (doravante denominada “esta transação”).
II) pagamento do preço de transferência e transferência de acções
1. Ambas as partes acordam que o preço de transferência por ação das ações objeto será determinado de acordo com o maior dos seguintes preços: (1) 90% do preço de fechamento das ações da empresa alvo no dia de negociação anterior à data de assinatura do presente Acordo; (2) A média aritmética do preço médio ponderado diário da empresa alvo 30 dias de negociação antes da data indicativa de anúncio desta operação; (3) Valor líquido do ativo auditado por ação da empresa alvo no último ano fiscal.
2. Com base nos princípios de preços acima mencionados, ambas as partes concordam que o preço das ações a serem transferidas é de RMB 4,26 por ação, e o preço total de transferência é de RMB 56427454764 (“preço de transferência”).
3. Ambas as partes concordam que a Parte B pagará 30% do preço de transferência para a Parte A no prazo de cinco (5) dias úteis a partir da data de assinatura deste acordo, e o preço de transferência restante será pago para a conta bancária designada pela Parte A no prazo de dez (10) dias úteis após a entrada em vigor deste acordo. Se o presente acordo não produzir efeitos devido a qualquer uma das condições efetivas mencionadas no artigo 3.o do presente acordo não for cumprida, a Parte A devolverá o depósito pago pela Parte B à Parte B no prazo de cinco (5) dias úteis a contar da data em que as condições efetivas forem determinadas como não cumpridas.
4. Ambas as partes concordam que ambas as partes devem cooperar ativamente para concluir os procedimentos de registro de transferência das ações a serem transferidas após o pagamento integral do preço de transferência das ações objeto.
III) Condições prévias para a eficácia do presente acordo
Este Acordo entrará em vigor após a realização de todas as seguintes condições precedentes (as “condições precedentes”):
1. Este acordo foi assinado e selado pela Parte A e pela Parte B e seus representantes legais ou representantes autorizados; 2. Ambas as partes e a empresa alvo concluíram seus procedimentos internos de tomada de decisão para aprovar esta transação de acordo com as leis e regulamentos relevantes, seus respectivos estatutos sociais e outros documentos organizacionais internos;
3. Esta operação cumpriu os procedimentos relevantes de supervisão dos ativos estatais.
IV) Acordo especial
No que diz respeito a uma série de medidas de garantia fornecidas pela Parte A para a empresa alvo (coletivamente referida como “garantia”), ambas as partes concordam que a Parte A continuará a executar o contrato de garantia original dentro do período de validade, sob a condição de obter a contragarantia. Após o término do período de validade de cada garantia, a Parte A não continuará a fornecer garantia para a empresa-alvo. Nesse momento, como acionista estatal da empresa-alvo, a Parte B continuará a fornecer suporte relevante para a empresa-alvo após executar procedimentos relevantes de acordo com as leis e regulamentos. V) Partilha fiscal
1. Os impostos e taxas cobrados pelos departamentos governamentais competentes envolvidos nesta transação serão suportados por ambas as partes de acordo com as leis, regulamentos chineses e as disposições explícitas atuais dos departamentos relevantes. Se não houver disposições claras ou não claras em leis, regulamentos e departamentos relevantes, ambas as partes negociarão separadamente.
2. As taxas de registro de transferência de ações decorrentes da transação das ações objeto deste contrato serão pagas por ambas as partes de acordo com as disposições relevantes.
VI) Eficácia do acordo
O presente Acordo será estabelecido a partir da data de assinatura por ambas as partes e produzirá efeitos a partir da data em que estiverem preenchidas todas as condições prévias previstas no presente Acordo.
4,Direito de controle da empresa após esta mudança de capital
Antes desta mudança de capital social, Shanghai Electric Group Company Limited(601727) detinha diretamente 132458814 ações da sociedade cotada, representando 15,24% do capital social total da sociedade cotada; Ao mesmo tempo, detém os direitos de voto correspondentes a 131290074 ações da sociedade cotada através de atribuição de direito de voto, o que representa 15,10% do capital social total da sociedade cotada Shanghai Electric Group Company Limited(601727) ações com participação na sociedade cotada (incluindo o número de ações detidas diretamente e com direito a voto) totalizaram 26374888 ações, representando
