Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
Convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
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1,Informações básicas da reunião
1. sessão da assembleia geral de acionistas: a quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
2. convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade;
3. legalidade e cumprimento da assembleia geral: em 20 de junho de 2022, a 46ª reunião do Quarto Conselho de Administração da companhia deliberau e adotou a proposta de convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, e decidiu convocar a quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 7 de julho de 2022. A reunião será realizada de acordo com as leis, regulamentos e estatutos.
4. Data e hora da reunião:
① A reunião no local será realizada às 14:00 do dia 7 de julho de 2022;
② A hora da votação on-line é 7 de julho de 2022.O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 7 de julho de 2022; O horário específico para a votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 7 de julho de 2022.
5. Método de convocação da reunião:
A assembleia geral de acionistas foi realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet durante as horas de votação da rede acima.
Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações no local (a votação no local pode ser confiada por procuração) e votação on-line. Em caso de votação repetida sobre o mesmo voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação. rede
A votação on-line inclui dois métodos de votação: sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de Internet. Apenas um deles pode ser selecionado para a mesma ação
Métodos.
Conta de investidor institucional estrangeiro qualificado (QFII), empresa de valores mobiliários conta de garantia de transacções de crédito de cliente conta de títulos
Contas colectivas, tais como contas de títulos garantidos de refinanciamento de sociedades de financiamento de títulos, contas especiais de títulos para operações de recompra acordadas, etc.
O titular votará através do sistema de votação pela Internet e não votará através do sistema de negociação. O administrador deve
Preencher o número de ações confiadas de acordo com a atribuição do administrador (titular efetivo) e preencher o número de ações confiadas para cada proposta
O número de ações correspondentes a várias opiniões de voto do administrador.
6. Data de registro de capital próprio: 4 de julho de 2022;
7. local: No. 1, estrada de Linjiang, aldeia de Changshan, cidade de Jingang, cidade de Zhangjiagang, província de Jiangsu;
8. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro de capital próprio. Na data de registo de capital próprio
Todos os acionistas ordinários da empresa registrados na CSDCC Shenzhen Branch no encerramento da tarde (incluindo a restauração dos direitos de voto)
(acionistas de ações preferenciais da sociedade) têm o direito de participar da assembleia geral e podem confiar um mandatário para participar da reunião por escrito
E votar (o procurador não precisa ser acionista da empresa).
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
2,Questões a considerar na reunião
1. Nesta reunião serão analisadas as seguintes propostas:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
1.00 √ na assinatura do contrato de serviço financeiro e transações de partes relacionadas com empresas financeiras de partes relacionadas
conta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 46ª reunião do 4º Conselho de Administração da empresa.
A empresa publicou no China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos e
Http / / www.cn.info.com.cn Anúncios relevantes de.
2. de acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas, a assembleia considerou os interesses de pequenos e médios investidores
Os votos das propostas influentes serão contados separadamente e divulgados em tempo hábil (pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa listada), a empresa contará os votos dos pequenos e médios investidores na proposta 1 separadamente.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. se um acionista singular comparecer pessoalmente, deverá registar-se com o seu cartão de identificação, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação; Se for confiada a presença de um agente na reunião, a inscrição será feita mediante apresentação do cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal e certificado de participação.
2. se o representante legal do acionista da pessoa coletiva estiver presente, o registro será processado mediante apresentação de seu cartão de identificação, certificado de identidade do representante legal, cópia da licença comercial da unidade da pessoa coletiva (com selo oficial), o cartão de conta de valores mobiliários e o certificado de detenção de ações; Caso um acionista de pessoa coletiva confie a presença de um agente na reunião, a inscrição será feita mediante apresentação do cartão de identificação do agente, procuração, cópia da licença comercial da unidade de pessoa coletiva (com selo oficial afixado), cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação.
3. Os certificados relevantes acima referidos podem ser registados por carta ou fax, prevalecendo a hora da chegada do fax ou carta ao local de registo designado pela empresa (não é aceite o registo telefónico). Indicar “participação na assembleia geral” na carta e fax.
4. horário de inscrição: 9:00-11:30, 13:30-17:00, 5 de julho de 2022
5. lugar de registro: 3 / F, bloco E, nº 1715, estrada norte de Zhongshan, distrito de Putuo, Xangai Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) [email protected]. ）
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Despesas de reunião: as despesas de administração, hospedagem e transporte para participar da reunião serão suportadas por você mesmo.
2. durante a votação online, se o sistema de votação for afetado por grandes emergências, o andamento desta reunião será notificado separadamente.
3. Método de contacto:
Endereço postal: 3 / F, Bloco E, No. 1715, Zhongshan North Road, Putuo District, Shanghai Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) securities affairs department código postal: 200061
Contacto: Li Sheng
Tel.: 02160290016
Fax: 02160290016
E- mail: [email protected].
É notificada.
Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) conselho de administração 21 de junho de 2022 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
I Procedimentos de votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “362564”, e a abreviatura de voto é “tianwo voting”.
2. preencher e enviar as opiniões de votação ou votos eleitorais.
A proposta da assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa. Preencher as opiniões de voto, concordar, discordar e abster-se. 3. Se os acionistas votarem sobre a proposta geral, considera-se que expressam a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
II Procedimentos para votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. tempo de votação: tempo de negociação em 7 de julho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
III Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. o sistema de votação pela Internet começa a votar às 9:15 de 7 de julho de 2022 e termina às 15:00 de 7 de julho de 2022.
2. se os acionistas conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet, eles devem lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de rede de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Apêndice 2:
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Recebimento da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Para: Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
Pretendo participar pessoalmente / por procuração da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022, realizada no nº 1, Linjiang Road, aldeia de Changshan, cidade de Jingang, cidade de Zhangjiagang, província de Jiangsu às 14:00 horas em 7 de julho de 2022. Nome (acionista individual) / nome (acionista corporativo)
Número de identificação / licença comercial n.o
Endereço postal
número de contacto
Número da conta de accionista
Número de acções detidas
Data: assinada por accionista individual:
Selo do accionista da pessoa colectiva:
Nota anexa:
1. Por favor, escreva seu nome chinês completo em letras de bloco.
2. Para acionistas individuais, por favor, anexe uma cópia do seu cartão de identificação e uma cópia da sua conta de ações; Para os acionistas corporativos, anexe uma cópia da licença comercial, uma cópia da conta de ações e uma cópia do cartão de identificação do representante acionista que planeja participar da reunião.
3. Se for confiada uma procuração, anexar a procuração dos acionistas preenchida (ver Anexo 3).
Anexo 3:
Procuração
Autorizo o Sr. / Sra. (ID n.:) a representar
Eu (accionista) assisti Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
Na quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, o administrador tem o direito de
Votar sobre todas as propostas consideradas pela assembleia geral de acionistas e assinar documentos relevantes a serem assinados pela assembleia geral de acionistas
Documentos.
A partir da data de assinatura desta procuração, eu (a unidade acionista) detenho ações da Suzhou Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
Companhia limitada: ações, e o tipo de ações é.
O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até a assembleia geral.
O fim da negociação.
As minhas opiniões de voto sobre as propostas consideradas na assembleia geral são as seguintes:
Proposta comenta a votação dos pareceres
Nome da proposta de código
As colunas podem ser votadas
