Código de títulos: Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) abreviatura de títulos: Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) Anúncio nº: 2022064
Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
Comunicado sobre deliberações da 46ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 46ª reunião do 4º conselho de administração da Suzhou tianwo Technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi notificada a todos os diretores por escrito, e-mail e telefone em 16 de junho de 2022, e foi realizada em 20 de junho de 2022 por votação no local e comunicação. Nove diretores devem participar da reunião, e nove realmente participaram. A reunião foi em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos de Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) .
1,Deliberação da reunião do conselho
Após deliberação dos directores presentes, foram adoptadas as seguintes propostas:
1. a proposta de rescisão da emissão de ações pela empresa para aquisição de ativos e captação de fundos compensatórios e transações de partes relacionadas foi revisada e aprovada por 6 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, e os diretores relacionados Si Wenpei, Chu xirang e Xia Sicheng evitaram votar.
A empresa pretende emitir acções para Shanghai Electric Group Company Limited(601727) . Desde a preparação desta transação, a empresa organizou ativamente partes relevantes para promover esta transação em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes. Devido às recentes mudanças no ambiente do mercado externo, existe uma grande incerteza em continuar a promover esta importante reestruturação de ativos.Após cuidadosa pesquisa e análise e negociação entre as partes comerciais, propõe-se encerrar esta importante reestruturação de ativos a fim de salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Os diretores independentes da empresa aprovaram antecipadamente o término desta transação conectada e expressaram suas opiniões independentes sobre o término dessa transação conectada.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times e cninfo (www.cn.info.com.cn.) publicados pela empresa em 21 de junho de 2022 Anúncio sobre a cessação da emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos correspondentes e transações com partes relacionadas (Anúncio n.º 2022066). 2. a proposta de assinatura do acordo de cancelamento do acordo de compra de ativos por emissão de ações e o acordo de cancelamento do acordo de assinatura de ações foi revisada e aprovada por 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, e o diretor relacionado Divisão
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Wen Pei, Chu xirang e Xia Sicheng evitaram votar.
Fica acordado que a empresa, em conexão com a rescisão desta transação, assinará o acordo de cancelamento do acordo de emissão de ações para compra de ativos com Shanghai Electric Group Company Limited(601727) e o acordo de cancelamento do contrato de assinatura de ações com a Shanghai Lixin.
3. a proposta de autorização da administração pelo conselho de administração para a administração da sociedade foi revista e adotada por 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
A fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa das empresas estatais, estabelecer e melhorar o mecanismo de tomada de decisão, gestão e operação do conselho de administração das empresas estatais, promover a institucionalização e padronização do funcionamento e gestão da empresa, garantir a correção e cientificidade das principais decisões comerciais da empresa, implementar o mecanismo de consistência de direitos e responsabilidades e combinar a situação real da empresa, o conselho de administração concordou em autorizar a administração da empresa a Realizar diversos trabalhos relacionados com o funcionamento e gestão da empresa no âmbito dos estatutos sociais e outros sistemas internos relevantes.
4. a proposta de relatório contínuo de avaliação de risco sobre negócios financeiros tratados por empresas financeiras de partidos relacionados foi revisada e adotada por 6 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, e os diretores relacionados Si Wenpei, Chu xirang e Xia Sicheng evitaram votar.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos e cninfo (www.cn.info.com.cn.) publicados pela empresa em 21 de junho de 2021 Relatório sobre avaliação contínua de risco de negócios financeiros realizado por empresas financeiras de partes relacionadas.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre a matéria.
5. a proposta de assinatura de contrato de serviço financeiro e transação de partes relacionadas com empresas financeiras de partes relacionadas foi revisada e adotada por 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, e os diretores relacionados Si Wenpei, Chu xirang e Xia Sicheng evitaram votar.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos e cninfo (www.cn.info.com.cn.) publicados pela empresa em 21 de junho de 2021 Anúncio sobre assinatura de contrato de serviço financeiro com empresas financeiras relacionadas em transações relacionadas (Anúncio n.º 2022066).
Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre a matéria.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e os acionistas relacionados precisam se retirar da votação.
6. a proposta de relatório de avaliação de risco das empresas financeiras de partidos relacionados foi revisada e adotada por 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, e os diretores relacionados Si Wenpei, Chu xirang e Xia Sicheng evitaram votar. Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos e cninfo (www.cn.info.com.cn.) publicados pela empresa em 21 de junho de 2021 Relatório de avaliação de risco de empresas financeiras de partes relacionadas.
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Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre a matéria.
7. a proposta de plano de descarte de risco para transações conectadas com empresas financeiras de partidos relacionados foi revisada e adotada por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, e os diretores relacionados Si Wenpei, Chu xirang e Xia Sicheng evitaram votar.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos e cninfo (www.cn.info.com.cn.) publicados pela empresa em 21 de junho de 2021 Plano de eliminação de risco para transações conectadas com empresas financeiras de partes relacionadas.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre a matéria.
8. a proposta de convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções, sendo acordada a realização da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2,Documentos para referência futura
1. deliberações da 46ª reunião do Quarto Conselho de Administração;
2. pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 46ª reunião do Quarto Conselho de Administração da sociedade; 3. pareceres de aprovação prévia dos diretores independentes sobre assuntos relevantes da 46ª reunião do Quarto Conselho de Administração da sociedade;
4. acordo sobre rescisão do acordo de compra de ativos através da emissão de ações entre Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) Shanghai Electric Group Company Limited(601727) e acordo sobre rescisão do acordo de assinatura de ações entre Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) shanghai Lixin Industrial Co., Ltd.
É por este meio anunciado.
Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) conselho de administração 21 de junho de 2022
