Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)

Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)

Sobre Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)

Pareceres especiais de verificação sobre a cessação da emissão de ações para aquisição de ativos e a captação de fundos de compensação e transações com partes relacionadas

Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) (doravante referida como a “empresa” ou ” Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) doravante referido como ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) títulos” e “consultor financeiro independente” como consultor financeiro independente de Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)

1,Informação básica desta transacção

A empresa pretende emitir acções para Shanghai Electric Group Company Limited(601727) . Esta transação constitui uma transação conectada.

2,Principal trabalho feito pela empresa durante a promoção desta transação

Durante os trabalhos relacionados com esta transação, a empresa cumpriu a obrigação de divulgação de informações em tempo hábil, em estrito cumprimento das disposições, e lembrou plenamente os riscos relevantes no plano de reestruturação e outros anúncios relevantes. De acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa contratou intermediários relevantes para realizar auditoria, avaliação, verificação legal e outros trabalhos relacionados, e organizou partes relevantes para promover ativamente a implementação desta transação. O curso principal desta transação é o seguinte:

1. Em 24 de janeiro de 2022, a empresa emitiu o anúncio de suspensão da negociação no planejamento de emissão de ações para compra de ativos (Anúncio nº: 2022004). Após a empresa se candidatar à Bolsa de Valores de Shenzhen, a negociação de ações da empresa começou a ser suspensa na abertura do mercado em 24 de janeiro de 2022. Durante a negociação preliminar entre a empresa e a contraparte sobre esta transacção, foram tomadas medidas de confidencialidade necessárias e suficientes para limitar o âmbito do conhecimento das informações sensíveis relevantes.

2. Em 11 de fevereiro de 2022, a empresa realizou a 38ª reunião do Quarto Conselho de Administração, deliberau e aprovou a proposta em Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) . Mediante solicitação à Bolsa de Valores de Shenzhen, a negociação das ações da empresa será retomada a partir da abertura do mercado em 14 de fevereiro de 2022. Para detalhes, consulte o anúncio sugestivo sobre divulgação do plano de reestruturação e retomada da negociação das ações da empresa (Anúncio nº: 2022011) emitido pela empresa em 12 de fevereiro de 2022.

3. Em 12 de março de 2022, a empresa divulgou o anúncio de progresso conforme necessário. Para mais detalhes, consulte o anúncio de progresso após a divulgação dos principais planos de reestruturação de ativos (Anúncio nº: 2022027) divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados.

4. Em 13 de abril de 2022, a empresa divulgou o anúncio de progresso conforme necessário. Para mais detalhes, consulte o anúncio de progresso após a divulgação dos principais planos de reestruturação de ativos (Anúncio nº: 2022043) divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados.

5. Em 11 de maio de 2022, a empresa divulgou o anúncio de progresso conforme necessário. Para mais detalhes, consulte o anúncio de progresso após a divulgação dos principais planos de reestruturação de ativos (Anúncio nº: 2022058) divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados.

6. Em 13 de junho de 2022, a empresa divulgou o anúncio de progresso conforme necessário. Para mais detalhes, consulte o anúncio de progresso após a divulgação dos principais planos de reestruturação de ativos (Anúncio nº: 2022063) divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados.

3,Razões para a rescisão desta transacção

Desde que a empresa planejou e anunciou esta transação pela primeira vez, a empresa organizou ativamente todas as partes envolvidas na transação para promover vários trabalhos em estrita conformidade com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e executou a obrigação de divulgação de informações em estrita conformidade com os regulamentos relevantes. Devido às recentes mudanças no ambiente do mercado externo, existe uma grande incerteza em continuar a promover esta importante reestruturação de ativos.Após cuidadosa pesquisa e análise e negociação entre as partes comerciais, propõe-se encerrar esta importante reestruturação de ativos a fim de salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e de todos os acionistas.

4,Procedimentos de tomada de decisão para encerrar esta operação

Em 20 de junho de 2022, a empresa realizou a 46ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 31ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, deliberau e aprovou a proposta de rescindir a emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio e transações de partes relacionadas, e concordou em rescindir esta transação e assinar o acordo de cancelamento desta transação com a contraparte. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre o término desta transação.

5,Análise do impacto da rescisão desta transação nas empresas cotadas

Esta transação ainda não cumpriu os procedimentos de deliberação, como a assembleia geral de acionistas da empresa, e este plano de transação não entrou em vigor oficialmente, a rescisão desta transação não terá impacto adverso significativo nas atividades de produção e operação existentes da empresa e no status financeiro, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas minoritários. A rescisão desta transação é uma decisão tomada pela empresa após cuidadoso estudo e negociação com a contraparte com base nas recentes mudanças no ambiente de mercado, e a empresa assinou um acordo de cancelamento dessa transação com a contraparte, não sendo necessário que a empresa assuma responsabilidades relevantes por violação do contrato.

6,Autorizações

De acordo com as medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas listadas, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 8 – reestruturação de ativos importantes e outras disposições relevantes, a empresa promete não planejar nenhuma reestruturação de ativos importante dentro de um mês a partir da data de término deste anúncio de negociação.

7,Pareceres de verificação de conselheiro financeiro independente

Após a verificação, o consultor financeiro independente acredita que a empresa cumpriu os procedimentos de tomada de decisão necessários e cumpriu oportunamente a obrigação de divulgação de informações para encerrar esta transação, o que está em consonância com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as medidas administrativas para grande reestruturação de ativos de empresas listadas e a orientação auto-regulatória para empresas listadas da bolsa de valores de Shenzhen nº 8 – grande reestruturação de ativos.

(sem texto abaixo)

(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)

Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 20 de Junho de 2022