Código dos títulos: Shanghai Electric Group Company Limited(601727) abreviatura dos títulos: Shanghai Electric Group Company Limited(601727) n.: Lin 2022042 Shanghai Electric Group Company Limited(601727)
Comunicado sobre deliberações da 70ª sessão do 5º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Shanghai Electric Group Company Limited(601727) doravante referida como “a empresa” realizou a 70ª sessão do 5º Conselho de Administração em 20 de junho de 2022. A reunião realizar-se-á no local em combinação com a comunicação. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião. A reunião está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião delibera e aprova as seguintes resoluções: I. Proposta de cessação Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
Está acordado encerrar a proposta em Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) , É acordado que a empresa e Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) acordo sobre a dissolução do acordo de subscrição de ações entre Shanghai Lixin Industrial Co., Ltd.
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas. Os diretores relacionados Ms. lengweiqing, Mr. Gan pin, Mr. Liu Ping e Mr. zhuzhaokai abstiveram-se de votar, e os outros diretores concordaram com esta proposta.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Proposta relativa à transferência de Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 15,24% das acções Shanghai Electric Group Company Limited(601727) para Shanghai Electric Group Company Limited(601727)
É acordado que a empresa irá transferir Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 132458814 ações detidas pela empresa para o acionista controlador da empresa Shanghai Electric Group Company Limited(601727) holding Group Co., Ltd. através de transferência de acordo não público ao preço de 4,26 yuan / ação, totalizando 56427454764 yuan, e assinar o acordo de transferência de ações com condições efetivas com Shanghai Electric Group Company Limited(601727) . Fica acordado que a empresa continuará a executar o contrato de garantia existente fornecido pela empresa a Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) e suas subsidiárias holding dentro do período de validade, e a empresa deixará de fornecer garantia a Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) e suas subsidiárias holding após o termo do período de validade de cada garantia.
Fica acordado submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas. Os diretores relacionados Ms. lengweiqing, Mr. Gan pin, Mr. Liu Ping e Mr. zhuzhaokai abstiveram-se de votar, e os outros diretores concordaram com esta proposta.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Concordar em convocar a segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022, e autorizar o diretor financeiro e secretário do conselho de administração zhouzhiyan a ser responsável pela verificação antes da divulgação do anúncio e circular, e determinar a hora e local da segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Shanghai Electric Group Company Limited(601727) conselho de administração 20 de junho de 2002
