Código de títulos: Shang Gong Group Co.Ltd(600843) 900924 abreviatura de títulos: Shang Gong Group Co.Ltd(600843) shanggong B-share Anúncio No.: 2022025 Shang Gong Group Co.Ltd(600843) group Co., Ltd
Comunicado sobre a adição de propostas temporárias à Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Informação relevante da assembleia geral de accionistas 1 Tipo e sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. data da assembleia geral de acionistas: 29 de junho de 2022
3. Data de registo de capital próprio
Classe de ações código de ações abreviatura de ações data de registro de ações último dia de negociação
A share Shang Gong Group Co.Ltd(600843) Shang Gong Group Co.Ltd(600843) 2022/6/21 –
Participação B 900924 Participação Shanggong B 2022/6/242022/6/21
2,Adicionar nota informativa para a proposta intercalar 1 Patrocinador: Shanghai puke Feiren Investment Co., Ltd. 2 Descrição do procedimento de proposta
A empresa anunciou a convocação da assembleia geral anual de 2021 em 8 de junho de 2022. O acionista Shanghai puke Feiren Investment Co., Ltd., que detém separadamente 8,41% das ações, apresentou uma proposta provisória em 18 de junho de 2022 e apresentou-a por escrito ao convocador da assembleia geral de acionistas. O convocador da Assembleia Geral de Acionistas faz um anúncio de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para auto-regulação e supervisão das empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. 3. Conteúdos específicos da proposta provisória (1) Proposta de alteração de algumas disposições dos estatutos sociais e respectivos anexos, regulamento interno da assembleia geral de accionistas, regulamento interno do conselho de administração e regulamento interno do conselho de fiscalização
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e outras leis e regulamentos, e em combinação com Shang Gong Group Co.Ltd(600843) . O assunto será submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
As propostas acima referidas são resoluções especiais e não requerem votação cumulativa. (2) Proposta de alteração de algumas disposições do sistema de gestão de transacções com partes relacionadas
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2022), os padrões de governança das empresas listadas, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 5 – transações e transações de partes relacionadas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, A companhia planeja revisar algumas disposições do sistema de gestão de transações conexas, que serão submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação.
As propostas acima referidas não são resoluções especiais e não requerem votação cumulativa.
3,Além da proposta temporária acima, a convocação da assembleia geral original de acionistas anunciada em 8 de junho de 2022 permanece inalterada. 4,Informação relevante da assembleia geral de accionistas após a adição da proposta provisória. (1) Data, hora e local da reunião local
Data e hora: 13:30, 29 de junho de 2022
No dia da reunião in loco da assembleia geral de acionistas, os acionistas que pretendem participar da reunião devem cumprir os regulamentos e requisitos mais recentes do Município de Xangai sobre prevenção e controle epidêmico, além de fornecer materiais probatórios relevantes (incluindo, mas não limitado a certificados de identidade, certificados de participação, etc.), e cooperar nos seguintes trabalhos de prevenção e controle epidêmico (ajustes necessários serão feitos de acordo com as necessidades de prevenção e controle epidêmico no dia da reunião), incluindo, mas não limitado a:
(1) Usar máscaras que atendam aos regulamentos de prevenção e controle epidêmico;
(2) Aceitar a detecção da temperatura corporal e a medição da temperatura corporal é normal;
(3) A pré-inscrição foi concluída;
(4) Mostrar o código de viagem, o código de aplicação e o código de ácido nucleico, e digitalizar o código de localização;
(5) Mostre o certificado negativo de dois testes de ácido nucleico válidos dentro de 72 horas e o certificado negativo do teste do antígeno naquele dia emitido pela instituição de teste de Xangai.
Os acionistas que não cumprirem as disposições e requisitos relevantes para prevenção e controle de epidemias não poderão entrar no local da reunião e poderão participar da assembleia por meio de votação on-line.
Local: sala de aula, andar 4, No. 263, estrada de Shitai, distrito de Baoshan, Xangai
(2) Sistema de votação em rede, data de início e fim e hora de votação. Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 29 de junho de 2022
A 29 de Junho de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (3) Data de registo do capital próprio
A data de registro de capital próprio da convocação original da assembleia geral de acionistas permanecerá inalterada. (4) Tipos de propostas e acionistas votantes da assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta Acionista de acções A Acionista de acções B Acionista de acções
Proposta de votação não cumulativa
1 texto completo e resumo do relatório anual da empresa para 2021 √
2. Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √√
3. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √√
4 relatório de trabalho financeiro da empresa em 2021 e 2022 √√
Indicadores orçamentais anuais
5. Plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √√
6 √ sobre o crédito bancário abrangente da empresa em 2022
conta
7. Contribuição para holding subsidiárias em 2022 √√
Proposta para garantir a previsão
8. Reemprego de Contadores Públicos Certificados Lixin (especial √√
Parceria Geral) é a proposta da instituição de auditoria em 2022
9. Cancelamento do plano de incentivo à opção de ações da empresa remanescente √
Proposta de opções parciais
10. Sobre a alteração dos estatutos sociais e do apêndice dos acionistas √√
Regulamento interno da assembleia geral, regulamento interno do conselho de administração, supervisão
Proposta relativa a algumas disposições do regulamento interno do Conselho de Administração
11. Sobre a revisão do sistema de gerenciamento de transações de partes relacionadas √
Proposta relativa à cláusula
A assembleia de acionistas também ouvirá o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021.
1. O momento e os meios de divulgação de cada proposta propostas 1, 2 e 4-9 foram deliberados e adotados na 10ª reunião do 9º conselho de administração da empresa, e a proposta 3 foi deliberada e adotada na 9ª reunião do 9º conselho de supervisores da empresa. Para detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) em 30 de abril de 2022 E anúncios relevantes divulgados no Shanghai Securities Journal e negócios de Hong Kong diariamente no mesmo dia. A proposta 10 foi deliberada e adotada na 11ª reunião do 9º Conselho de Administração e na 10ª reunião do 9º Conselho de Supervisão, e a proposta 11 foi deliberada e adotada na 11ª reunião do 9º Conselho de Administração. 2. Proposta de resolução especial: 9. 103. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 5-114. Proposta de prevenção de voto por acionistas coligados: Nenhuma
Nome dos acionistas coligados que devem evitar votar: nenhuma Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: nenhuma é anunciada.
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) group Co., Ltd. relatório diário do conselho de administração em 20 de junho de 2022 para arquivamento (I) carta escrita e conteúdo da proposta apresentada pelos acionistas para aumentar a proposta temporária
Anexo 1: procuração
Procuração
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) group Co., Ltd.:
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 29 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome.
Número de acções ordinárias detidas pelo administrador:
Conta de accionista do cliente n.o.:
Número de proposta de votação não cumulativa Nome: concordo contra a abstenção
1 texto completo e resumo do relatório anual da empresa para 2021
2. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
3. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
4 relatório de trabalho financeiro da empresa em 2021 e indicadores orçamentários em 2022
5. Plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
6. Proposta de crédito bancário integral da empresa em 2022
7 proposta relativa ao fornecimento de estimativas de garantia para filiais holding em 2022
8. Sobre a renovação dos Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) para 2022
Proposta da instituição de auditoria anual
9. Proposta de cancelamento da parte restante do plano de incentivo à opção de ações da empresa
10. Alteração do estatuto social e do regulamento interno anexo para a assembleia geral de accionistas
Alguns artigos do regulamento interno do conselho de administração e do regulamento interno do conselho de supervisores
Proposta de parágrafo
11. Proposta de alteração de algumas disposições do sistema de gestão de transacções com partes relacionadas
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Número de identificação do administrador: Número de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
Nota: o administrador deve selecionar uma das intenções de “concordar”, “discordar” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas nesta procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
