Código de títulos: Shang Gong Group Co.Ltd(600843) 900924 abreviatura de títulos: Shang Gong Group Co.Ltd(600843) shanggong B-share Anúncio No.: 2022022 Shang Gong Group Co.Ltd(600843) group Co., Ltd
Comunicado sobre deliberações da 11ª reunião do 9º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo do anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos.
A 11ª reunião do 9º conselho de administração da Shang Gong Group Co.Ltd(600843) group Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa”) foi notificada por e-mail e confirmada por telefone em 18 de junho de 2022, e foi realizada por comunicação em 20 de junho de 2022. Há 8 diretores que devem expressar suas opiniões na reunião e 8 diretores que realmente expressam suas opiniões. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhangmin, presidente da empresa. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos da Shang Gong Group Co.Ltd(600843) group Co., Ltd. (doravante referidos como os “estatutos”). Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes, são adotadas as seguintes resoluções:
1,A proposta relativa à alteração dos estatutos sociais e respectivos anexos, do regulamento interno da assembleia geral de accionistas, do regulamento interno do conselho de administração e do regulamento interno do conselho de fiscalização foi revista e adoptada
A empresa concordou em alterar os estatutos sociais e seus anexos os regulamentos internos da assembleia geral de acionistas, o regulamento interno do conselho de administração e o regulamento interno do conselho de supervisores, e submeteu-os à assembleia geral de acionistas para deliberação. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Consulte o texto integral do sistema publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia para o sistema revisto. Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
2,A proposta relativa à alteração de algumas disposições do sistema de gestão de transacções com partes relacionadas foi revista e adoptada
É acordado que a empresa revisará algumas disposições do sistema de gestão de transações conectadas de acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2022) e outras disposições relevantes. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Veja o texto completo do sistema publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia para o sistema revisado.
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) group Co., Ltd. conselho de administração 20 de junho de 2002
