Código dos títulos: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) abreviatura dos títulos: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) anúncio n.o: 2022045 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Comunicado sobre as deliberações da 6ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) . A reunião foi presidida pela Sra. wujingqiu, presidente do conselho de supervisores. O secretário do conselho de administração e o representante de assuntos de valores mobiliários da empresa participaram na reunião como delegados sem direito de voto. A reunião do conselho de supervisores foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades e outras leis e regulamentos e estatutos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Revisou-se e aprovou-se a proposta de primeira concessão de parte da primeira fase do plano de incentivo ao estoque restrito em 2021 e a realização do levantamento das restrições às vendas.
Após deliberação, o conselho de fiscalização considerou que estavam reunidas as condições para a primeira concessão de parte da primeira fase do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2021, e que o levantamento da restrição está em consonância com as disposições pertinentes do plano de incentivo às ações restritas em 2021 (Projeto) (Atualizado) (doravante denominado “plano de incentivo” e “este plano de incentivo”) e as medidas para a gestão da implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas em 2021. Após verificar a lista de objetos de incentivo cujas restrições podem ser levantadas, o conselho de supervisores considerou que as qualificações de 205 objetos de incentivo para o levantamento das restrições eram legais e efetivas, e concordou que a empresa levantaria as restrições à venda de 172288 milhões de ações restritas concedidas a 205 objetos de incentivo após o término do primeiro período de restrição de ações restritas concedidas pela primeira vez no plano de incentivo.
Para detalhes, consulte o anúncio da empresa em cninfo.com em 21 de junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes divulgados em.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
2. Deliberou e aprovou a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas
Após deliberação, o conselho de fiscalização considerou que: dentre alguns objetos outorgados no plano de incentivos pela primeira vez, 8 objetos de incentivo não estão mais qualificados para incentivo por renúncia, e 18 objetos de incentivo são avaliados como B (bom) pela comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração. Um total de 144720 ações restritas que não satisfaçam as condições para levantamento da restrição será recomprado e cancelado pela empresa, sendo o preço de recompra o preço de concessão, À medida que o plano anual de distribuição de capital próprio da empresa 2021 foi implementado, o preço de recompra foi ajustado em conformidade; Simultaneamente, 14 objetos de incentivo na parte reservada do plano de incentivos deixam de ser elegíveis para incentivo devido a renúncia/morte. Um total de 100000 ações restritas que não satisfaçam as condições de levantamento das restrições à venda serão recompradas e canceladas pela empresa. O preço de recompra é o preço da subvenção. Uma vez que a empresa implementou o plano anual de distribuição de benefícios em 2021, o preço de recompra deve ser ajustado em conformidade.
Esta recompra e cancelamento de algumas ações restritas cumpre as medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas (doravante denominadas “medidas administrativas”) e o plano de incentivo da empresa, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de seus acionistas.
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Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
3. Após deliberação e aprovação da proposta de ajuste do preço de recompra de ações restritas no plano de incentivos para ações restritas em 2021, o conselho de fiscalização considerou que: tendo em vista que a distribuição anual de ações da companhia em 2021 foi implementada em 10 de junho de 2022, o plano de incentivos da companhia estipula que, em caso de distribuição de juros e outros assuntos, a empresa deve ajustar o preço de recompra de ações restritas que não tenham sido levantadas. De acordo com as disposições pertinentes do plano de incentivos e com a autorização da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, a companhia planeja ajustar o preço de recompra das ações restritas no plano de incentivos.
A primeira data de concessão da empresa é may132021, e o preço da concessão é de 7,21 yuan / ação. Após o ajuste, o preço de recompra das ações restritas concedidas e reservadas para concessão no plano de incentivo pela primeira vez é de 7,01 yuan / ação, eo número de recompras canceladas é 247720 ações. O montante total do fundo de recompra é de cerca de 17154872 yuan, que é pago com fundos próprios da empresa.
Os ajustes acima estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, como as medidas de gestão e as disposições relevantes do plano de incentivos, e não há danos aos interesses da empresa e de seus acionistas.
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Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
4) A proposta relativa à utilização de parte dos fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro foi revista e adoptada
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que: com a premissa de garantir a demanda de capital dos projetos de investimento com recursos levantados, a empresa planeja usar fundos levantados ociosos de no máximo RMB 150 milhões (incluindo esse valor) para complementar temporariamente o capital de giro, o que ajudará a melhorar a eficiência operacional da empresa, melhorar a eficiência de uso dos recursos levantados e reduzir as despesas financeiras. Assim, acorda-se que a empresa completará temporariamente o capital de giro com o capital ocioso levantado de no máximo RMB 150 milhões (incluindo este montante), que será utilizado para as atividades comerciais relacionadas com a atividade principal da empresa, e não será utilizado direta ou indiretamente para a colocação de novas ações, subscrição ou negociação de ações, seus derivados e obrigações convertíveis. A vida útil não será superior a 12 meses a contar da data de adoção da resolução do conselho de administração, e será devolvido à conta especial de capital levantado no vencimento.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
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3,Documentos para referência futura
1. resoluções da 6ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) conselho de supervisores 21 de junho de 2022
