Código dos títulos: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) abreviatura dos títulos: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) anúncio n.o: 2022044 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Comunicado sobre deliberações da 6ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A convocação da sexta reunião do Quarto Conselho de Administração da Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) (doravante denominada “a empresa”) foi enviada aos diretores da empresa por telefone e e-mail em 15 de junho de 2022. A reunião foi realizada às 10h00 do dia 20 de junho de 2022 na sala de conferências da empresa, por meio de votação no local, com 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. lishihong, presidente do conselho, e todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e realização desta reunião do conselho de administração obedecem às disposições da lei das sociedades e demais leis e regulamentos, bem como aos estatutos sociais.
2,Deliberação da reunião do conselho
1. Revisou-se e aprovou-se a proposta de primeira concessão de parte da primeira fase do plano de incentivo ao estoque restrito em 2021 e a realização do levantamento das restrições às vendas.
De acordo com as disposições pertinentes do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da companhia (Projeto) (Atualizado) (doravante denominado “Plano de Incentivo” e “Plano de Incentivo”), após deliberação e aprovação da comissão de remuneração e avaliação do Conselho de Administração, o Conselho de Administração considera que estão reunidas as condições para a primeira fase da primeira concessão do Plano de Incentivo para levantar as restrições às vendas. De acordo com a autorização da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2021, fica acordado que a empresa tratará das questões relevantes de levantamento das restrições à venda de acordo com as disposições pertinentes deste plano de incentivos após o término do primeiro período restrito da primeira parte do primeiro concedido. Um total de 205 objetos de incentivo preencheram as condições para o levantamento das restrições de vendas desta vez. O número total de ações restritas que podem se candidatar para o levantamento das restrições de vendas é de 172288 milhões, representando 0,63% do capital social total da atual empresa.
Os diretores independentes da empresa deram um consentimento claro.
Para detalhes, consulte o anúncio da empresa em cninfo.com em 21 de junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes divulgados em.
O Sr. niuyouwu e o Sr. zhaohongquan, os diretores, são os objetos de incentivo deste plano de incentivo, e são diretores afiliados, que evitam votar sobre esta proposta.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção; Houve dois votos evasivos.
2. Deliberou e aprovou a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas
De acordo com o plano de incentivos da empresa e as leis e regulamentos pertinentes, 8 dos objetos de incentivo concedidos no plano de incentivos pela primeira vez não estão mais qualificados para incentivo por renúncia, e 18 dos objetos de incentivo são avaliados como B (boa) pela comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração. Um total de 144720 ações restritas que não preencham as condições para levantamento da restrição será recomprado e cancelado pela empresa, sendo o preço de recompra o preço de concessão, À medida que o plano anual de distribuição de capital próprio da empresa 2021 foi implementado, o preço de recompra foi ajustado em conformidade; Simultaneamente, 14 objetos de incentivo na parte reservada do plano de incentivos deixam de ser elegíveis para incentivo devido a renúncia/morte. Um total de 100000 ações restritas que não satisfaçam as condições de levantamento das restrições à venda serão recompradas e canceladas pela empresa. O preço de recompra é o preço da subvenção. Uma vez que a empresa implementou o plano anual de distribuição de benefícios em 2021, o preço de recompra deve ser ajustado em conformidade.
O número total de ações a serem recompradas e canceladas desta vez é de 24772. Após a conclusão da recompra e cancelamento, o número total de ações da empresa será alterado de 273091000 para 27284628. A empresa realizará os procedimentos de redução de capital correspondentes após a conclusão desta recompra.
Os diretores independentes da empresa deram um consentimento claro.
Para detalhes, consulte o anúncio da empresa em cninfo.com em 21 de junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes divulgados em.
Os diretores Sr. niuyouwu e Sr. zhaohongquan são os objetos de incentivo concedidos pela primeira vez neste plano de incentivo; O Sr. lishihong, o presidente, a Sra. lijunhua, o vice-presidente, a Sra. lijunxia, o diretor e o MS. caixuebing, o diretor, são parentes próximos dos objetos de incentivo reservados para este plano de incentivo. Os seis diretores acima são diretores afiliados e evitam votar sobre esta proposta.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção; Seis votos foram retirados.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3. A proposta de ajuste do preço de recompra das ações restritas no plano de incentivo às ações restritas em 2021 foi revisada e aprovada. Tendo em vista que a distribuição anual de ações da companhia em 2021 foi implementada antes do cancelamento dessa recompra restrita, o plano de incentivos da companhia estipula que, em caso de distribuição de dividendos e outros eventos, a empresa deve ajustar o preço de recompra das ações restritas que ainda não tenham sido levantadas. Portanto, de acordo com a autorização da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, o conselho de administração planeja ajustar o preço de recompra das ações restritas no plano de incentivos.
A primeira data de concessão da empresa é may132021, e o preço da concessão é de 7,21 yuan / ação. Após o ajuste, o preço de recompra das ações restritas concedidas e reservadas para concessão no plano de incentivo pela primeira vez é de 7,01 yuan / ação, eo número de recompras canceladas é 247720 ações. O montante total do fundo de recompra é de cerca de 17154872 yuan, que é pago com fundos próprios da empresa.
Os ajustes acima estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, como as medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas e as disposições relevantes do plano de incentivos, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de seus acionistas.
Os diretores independentes da empresa deram um consentimento claro.
Para detalhes, consulte o anúncio da empresa em cninfo.com em 21 de junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes divulgados em.
Os diretores Sr. niuyouwu e Sr. zhaohongquan são os objetos de incentivo concedidos pela primeira vez neste plano de incentivo; O Sr. lishihong, o presidente, a Sra. lijunhua, o vice-presidente, a Sra. lijunxia, o diretor e o MS. caixuebing, o diretor, são parentes próximos dos objetos de incentivo reservados para este plano de incentivo. Os seis diretores acima são diretores afiliados e evitam votar sobre esta proposta.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção; Seis votos foram retirados.
4. Deliberou e aprovou a proposta de formulação do sistema de gestão de doações externas
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção; 0 voto de evasão.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5) A proposta relativa à utilização de parte dos fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro foi revista e adoptada
A fim de melhorar a eficiência de uso dos recursos levantados, reduzir as despesas financeiras da empresa e melhorar os benefícios econômicos da empresa, na premissa de garantir a demanda do fundo de construção para os projetos de investimento com os recursos levantados, De acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, a orientação autorregulatória das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, e a orientação regulatória das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, Propõe-se completar temporariamente o capital de giro com o capital ocioso levantado de, no máximo, 150 milhões de RMB (incluindo este montante), que será utilizado para as atividades comerciais relacionadas com a atividade principal da empresa, não será direta ou indiretamente arranjado para ser utilizado para a colocação de novas ações, subscrição ou transações de ações, seus derivados e obrigações convertíveis. A vida útil não será superior a 12 meses a contar da data de adoção da resolução do Conselho de Administração, e será devolvido à conta especial de capital levantado quando expirar.
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram o seu consentimento claro. A instituição de recomendação Gf Securities Co.Ltd(000776) .
Para detalhes, consulte o anúncio da empresa em cninfo.com em 21 de junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes divulgados em.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção; 0 voto de evasão.
6. A proposta de alteração do capital social da sociedade e alteração dos estatutos foi revista e aprovada
Considerando que a empresa tenciona recomprar e anular as acções restritas que não satisfaçam as condições de levantamento das restrições à venda previstas no referido plano de incentivos, envolvendo a recompra e anulação de 247720 acções, de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, após a recompra e anulação das acções restritas, o número total de acções da empresa será alterado de 273091000 acções para 27284628 acções e o capital social correspondente será alterado de 273091000 iuan para 27284628 yuan, Simultaneamente, os estatutos são alterados.
Para detalhes, consulte o anúncio da empresa em cninfo.com em 21 de junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes divulgados em.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção; 0 voto de evasão.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7. A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 foi revista e aprovada
A empresa planeja realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 7 de julho de 2022. Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa em cninfo.com em 21 de junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. Comunicados relevantes divulgados. Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção; 0 voto de evasão.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 6ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da sexta reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) conselho de administração 21 de junho de 2022
