Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Pareceres dos diretores independentes sobre questões relevantes da sexta reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa
Parecer separado
De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como “a lei das sociedades”), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como “a lei dos valores mobiliários”), e as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen no mercado de empresas em crescimento (doravante referidas como “as Regras de Listagem”) As diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, as medidas administrativas para incentivo patrimonial das empresas listadas (doravante referidas como as “medidas administrativas”) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como os estatutos da Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) , Como diretor independente de Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
1,Pareceres independentes sobre a realização da primeira fase da primeira concessão do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2021
Após verificação, os diretores independentes da empresa consideram que: de acordo com as disposições pertinentes do Plano de Incentivo às Ações Limitadas 2021 da empresa (Projeto) (Atualizado) (doravante denominado “Plano de Incentivo” e “Plano de Incentivo”), a primeira fase da primeira concessão do Plano de Incentivo foi cumprida. De acordo com as disposições pertinentes, 8 dos objetos de incentivo concedidos pela primeira vez não preenchem as condições de incentivo devido à sua renúncia, Um total de 205 objetos de incentivo preencheram as condições para levantamento da restrição, sendo que a qualificação do sujeito dos 205 objetos de incentivo concedidos pela primeira vez é legal e efetiva. As condições para levantar as restrições às vendas desta vez cumprem as disposições pertinentes das medidas administrativas e do plano de incentivos. Os procedimentos de revisão do conselho de administração são legais e conformes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Portanto, concordamos unanimemente que a empresa concederá parte da primeira fase do plano de incentivo pela primeira vez para remover as restrições às vendas.
2,Pareceres independentes sobre a proposta de recompra e anulação de algumas acções restritas
Após verificação, os diretores independentes da empresa acreditam que: de acordo com o plano de incentivos da empresa e as leis e regulamentos relevantes, 8 dos objetos de incentivo concedidos pelo plano de incentivos pela primeira vez não possuem mais qualificações de incentivo por demissão, e 18 dos objetos de incentivo têm um resultado B (bom) de avaliação de desempenho pessoal devido à avaliação pelo comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração, Um total de 14472 ações restritas que não satisfaçam as condições de levantamento das restrições à venda será recomprado e cancelado pela empresa, sendo o preço de recompra o preço da subvenção. Uma vez implementado o plano anual de distribuição de capital próprio da empresa 2021, o preço de recompra será ajustado em conformidade; Simultaneamente, 14 objetos de incentivo na parte reservada do plano de incentivos deixam de ser elegíveis para incentivo devido a renúncia/morte. Um total de 100000 ações restritas que não satisfaçam as condições de levantamento das restrições à venda serão recompradas e canceladas pela empresa. O preço de recompra é o preço da subvenção. Uma vez que a empresa implementou o plano anual de distribuição de benefícios em 2021, o preço de recompra deve ser ajustado em conformidade. As ações restritas a serem recompradas e canceladas desta vez totalizaram 24772 ações. Esta recompra e cancelamento de algumas ações restritas cumpre as disposições pertinentes das medidas administrativas e do plano de incentivos, sendo os procedimentos de revisão legais e conformes, o que não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não terá impacto significativo no estado financeiro e nos resultados operacionais da empresa. Concordamos unanimemente que a empresa recomprará e cancelará as ações restritas acima que não satisfaçam as condições para levantamento das restrições à venda, e concordamos em submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
3,Foram verificados os pareceres independentes sobre o ajuste do preço de recompra restrita do plano de incentivo às ações restritas em 2021, e os diretores independentes da empresa acreditam que o ajuste do preço de recompra restrita do plano de incentivo pela empresa está em consonância com as disposições das medidas administrativas e demais leis e regulamentos e do plano de incentivo da empresa, e o ajuste foi autorizado pela assembleia geral de acionistas, e os procedimentos necessários foram realizados. Este ajustamento não prejudica os interesses dos accionistas da empresa, especialmente dos accionistas minoritários. Portanto, concordamos unanimemente que a empresa ajustará o preço de recompra de ações restritas no plano de incentivos.
4,Pareceres independentes sobre a complementação temporária do capital de giro com alguns fundos angariados ociosos
Após verificação, os diretores independentes da empresa acreditam que o uso pela empresa de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, reduzir despesas financeiras, melhorar a eficiência operacional da empresa e em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas. A empresa realizou os procedimentos necessários para complementar temporariamente o capital de giro com alguns fundos angariados ociosos, o que está em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares. Não há situação de que a finalidade dos fundos angariados seja alterada disfarçada, e o andamento normal do plano de investimento dos fundos angariados não seja afetado. A empresa utiliza parte dos fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro para as atividades comerciais relacionadas à atividade principal da empresa, não sendo utilizado direta ou indiretamente para a colocação de novas ações, subscrição ou negociação de ações, seus derivados e obrigações convertíveis. A vida útil não deve exceder 12 meses a contar da data de aprovação pelo Conselho de Administração, sendo devolvido à conta especial de recursos angariados quando expirar. Portanto, concordamos que a empresa irá complementar temporariamente o capital de giro com fundos ociosos levantados de no máximo RMB 150 milhões (inclusive).
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da sexta reunião do Quarto Conselho de Administração) diretores independentes:
Ni debing, Lin Yunsong, Huang Hao
20 de Junho de 2022
