Código dos títulos: Netac Technology Co.Ltd(300042) abreviatura dos títulos: Netac Technology Co.Ltd(300042) anúncio n.o: 2022049 Netac Technology Co.Ltd(300042)
Comunicado sobre as deliberações da 21ª reunião (Interina) do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
Netac Technology Co.Ltd(300042) doravante referida como “a empresa”) a convocação da 21ª reunião (provisória) do Quinto Conselho de Administração foi enviada a todos os diretores por e-mail em 17 de junho de 2022, e a reunião foi realizada em 20 de junho de 2022 em uma combinação de comunicação in loco. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião, e 7 realmente participaram da reunião, incluindo os diretores xintianhao, Yu Bo, Wang Rong, Lixiaolei, Qiu Xiaping e Zhong Gangqiang que participaram da reunião por meio de comunicação. Todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. O número de participantes, os procedimentos de convocação, convocação e o conteúdo da discussão desta reunião estão de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos da empresa.
Esta reunião foi convocada e presidida pelo Presidente Zhoufuchi. Por votação aberta, os diretores presentes na reunião tomaram as seguintes resoluções:
1,A reunião delibera e aprova a proposta relativa à inclusão de administradores não independentes
Após deliberação, determina-se que lizehai é candidato a diretor não independente. O diretor independente expressou opiniões independentes sobre esta proposta, que precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. Após a adição, o mandato do diretor não independente terá início a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de expiração do mandato do Quinto Conselho de Administração; O número total de diretores que atuam simultaneamente como gerentes seniores no conselho de administração da empresa não excede metade do número total de diretores da empresa.
Ver http://www.cninfo.com.cn para mais pormenores sobre os pareceres independentes dos directores independentes sobre questões relevantes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Ver Anexo I deste anúncio para o currículo de lizehai, candidato a diretores não independentes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A reunião delibera e aprova a proposta relativa à inclusão de directores independentes
Após deliberação, luoshaode foi determinado como candidato a diretor independente e o diretor independente expressou opiniões independentes sobre esta proposta, que precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. Após a adição, o mandato do diretor independente terá início a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de expiração do mandato do Quinto Conselho de Administração.
As qualificações e independência dos candidatos a diretores independentes acima devem estar sujeitas ao depósito e revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen
A assembleia geral só pode votar após a reunião de acionistas.
De acordo com o disposto nos estatutos, a fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração, antes da entrada em funções do novo diretor independente, o diretor independente que solicitar a demissão continuará a exercer as funções de diretor independente, de acordo com as exigências das leis, regulamentos administrativos e outros documentos normativos e as disposições dos estatutos.
Ver http://www.cninfo.com.cn para mais pormenores sobre as opiniões independentes dos directores independentes sobre questões relevantes, declaração dos candidatos a directores independentes e declaração dos nomeados directores independentes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Ver Anexo II deste anúncio para o currículo do candidato a diretor independente luoshaode.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A reunião delibera e aprova a proposta de alteração dos estatutos
De acordo com a recém-revisada Lei de Valores Mobiliários, medidas para a administração da divulgação de informações por empresas listadas, regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e outras leis e regulamentos, o conselho de administração pretende alterar as disposições relevantes dos estatutos sociais.
As alterações específicas são as seguintes:
Cláusula S / N original revista cláusula
Artigo 11.º “outros quadros superiores”, tal como mencionado nos estatutos O artigo 11.º “outros quadros superiores”, tal como mencionado nos estatutos, refere-se ao director-geral adjunto, ao director técnico, ao director técnico adjunto e ao campista refere-se ao director-geral adjunto, ao secretário do conselho de administração e ao responsável pelas finanças. Diretor de marketing, secretário do conselho de administração e diretor financeiro.
Artigo 23.º A sociedade pode adquirir as acções da sociedade em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais e estatutos sociais nas seguintes circunstâncias: a sociedade pode adquirir as acções da sociedade em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais e estatutos sociais nas seguintes circunstâncias:
(I) reduzir o capital social da sociedade; (I) reduzir o capital social da sociedade;
(II) fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade (II) fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade; E;
(III) usar ações para plano de propriedade acionária de funcionários ou ações (III) usar ações para plano de propriedade acionária de funcionários ou incentivo de ações; excitação;
(IV) os acionistas solicitam à sociedade a aquisição de suas ações por discordarem da decisão de fusão e cisão da sociedade tomada na assembleia geral de acionistas (IV) os acionistas solicitam à sociedade a aquisição de suas ações. Quando a sociedade é obrigada a adquirir as suas acções devido a discordância da resolução de fusão ou cisão. (V) converter acções em obrigações convertíveis emitidas pela sociedade (V) converter acções em obrigações convertíveis emitidas pela sociedade; Obrigações societárias que são ações;
(VI) necessários para que a empresa mantenha seu valor e patrimônio líquido (VI) necessários para que a empresa mantenha seu valor e patrimônio líquido. Obrigatório.
Exceto nas circunstâncias acima mencionadas, a empresa não poderá comprar ou vender suas ações. Exceto nas circunstâncias acima, a empresa não poderá comprar suas ações. Cópias.
Artigo 24 a empresa pode adquirir suas próprias ações; Artigo 24 a empresa pode adquirir suas próprias ações de uma das seguintes formas: por meio de negociação centralizada pública, ou por meio de leis e regulamentos (I) licitação centralizada da bolsa de valores e outras formas reconhecidas pela CSRC.
Fórmula; A sociedade tomou as seguintes decisões nos termos do n.o 1, ponto III, do artigo 23.o dos estatutos:
II) Método de oferta; (III) outros métodos reconhecidos pela CSRC. As ações da sociedade serão negociadas através de negociação centralizada pública, de acordo com os itens (III) e (III) do artigo 23.º dos estatutos.
Aquisição de acções da sociedade nas circunstâncias especificadas nas rubricas V e VI
As cópias serão feitas através de negociação centralizada pública.
Artigo 28.o As acções da sociedade detidas pelos promotores não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de constituição da sociedade. As ações públicas da sociedade não podem ser cedidas no prazo de um ano a contar da data de constituição da sociedade. As ações emitidas antes da oferta pública de ações e as ações emitidas antes da oferta pública de ações pela sociedade de valores mobiliários não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de cotação e negociação na bolsa de valores da sociedade. Os diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade não podem ser transferidos no prazo de um ano a contar da data de cotação e negociação na bolsa de valores e serão transferidos para o público.
A sociedade comunicará as ações detidas pela sociedade e suas alterações, não devendo as ações que os diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade transferirem anualmente para a sociedade durante o seu mandato exceder as ações detidas pela sociedade e suas variações, representando 25% do total de ações da sociedade; As ações da sociedade por ele detidas não podem ser transferidas mais de um ano a contar da data em que as ações da sociedade por ele detidas forem cotadas e negociadas durante o seu mandato. 25% do total das ações da sociedade; As ações da sociedade detidas pelos diretores, supervisores e gerentes superiores não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data da oferta pública inicial das ações da sociedade para negociação. Se o requerente solicitar a demissão no prazo de seis meses a contar da data de listagem das acções de uplink, não poderá transferir as suas acções directas da sociedade no prazo de dezoito meses a contar da data de demissão do requerente no prazo de seis meses a contar da sua demissão.
Algumas ações da empresa; Se os administradores, supervisores e gestores superiores enumerados na oferta pública inicial comunicarem a sua renúncia entre o sétimo mês e o décimo segundo mês a contar da data da oferta pública inicial, ou comunicarem a sua renúncia no prazo de seis meses a contar da data da cotação das acções, não transferirão as suas acções directamente detidas na sociedade no prazo de dezoito meses a contar da data de notificação da sua renúncia no prazo de doze meses a contar da data de notificação da sua renúncia; Ações da empresa na oferta pública inicial; Se uma pessoa requerer a renúncia após o décimo segundo mês a contar da data de listagem da oferta pública inicial de ações e solicitar a renúncia entre o sétimo mês e o décimo segundo mês a contar da data da renúncia, não poderá transferir suas ações da sociedade no prazo de meio ano. No prazo de 12 meses a contar da data da denúncia de renúncia, a sociedade não poderá transferir as ações da sociedade detidas por seus diretores ou sucessores diretamente devido à distribuição patrimonial da sociedade cotada; Se o supervisor e a alta administração solicitarem a renúncia após o 12º mês a contar da data de emissão das ações da sociedade diretamente detidas por eles na oferta pública inicial, e ocorrerem alterações após a renúncia, as disposições acima ainda serão observadas. As ações da sociedade detidas por eles não serão cedidas no prazo de meio ano.
No caso de qualquer alteração na participação direta das ações da empresa por parte de seus diretores, supervisores e gerentes superiores devido à distribuição de capital próprio de uma sociedade cotada, as disposições acima devem ainda ser observadas.
Artigo 29.o os diretores, supervisores e diretores superiores da sociedade Artigo 29.o os diretores, supervisores, diretores superiores e acionistas que detenham mais de 5% das ações da sociedade venderão as ações da sociedade detidas pelos gerentes e acionistas que detenham mais de 5% das ações da sociedade no prazo de seis meses a contar da compra, e as ações da sociedade ou outras ações de natureza patrimonial detidas por eles devem ser adquiridas no prazo de seis meses a contar da venda, Se os valores mobiliários dos quais os lucros são obtidos forem vendidos no prazo de 6 meses após a compra, ou forem propriedade da empresa após a venda, o conselho de administração da empresa recuperará os lucros e os comprará novamente no prazo de 6 meses após a recepção, devendo o produto dele ser propriedade da empresa. No entanto, o conselho de administração da empresa recuperará os rendimentos das restantes ações pós-venda adquiridas pela sociedade de valores mobiliários devido a subscrição. No entanto, se a empresa detiver mais de 5% das ações devidas a títulos, a venda das ações não está sujeita ao prazo que a empresa detém mais de 5% devido à compra das ações remanescentes após a venda coletiva por 6 meses. No caso de ações, ou quando a autoridade reguladora de valores mobiliários do Conselho de Estado estipular que o conselho de administração da sociedade não cumpre o disposto no parágrafo anterior, a venda dessas ações não estará sujeita ao prazo de seis meses em outras circunstâncias dos acionistas. 5. Ter o direito de exigir que o conselho de administração implemente no prazo de 30 dias. Se os diretores, supervisores e gerentes superiores referidos no parágrafo anterior do conselho de administração da sociedade não tiverem executado no prazo acima mencionado, os acionistas têm o direito de instaurar diretamente uma ação judicial no tribunal popular em seu próprio nome pelas ações ou outras participações patrimoniais detidas pelos acionistas naturais da sociedade. Os títulos, incluindo os detidos pelos seus cônjuges, pais e filhos, e os detidos pelo conselho de administração da sociedade em violação do disposto no primeiro parágrafo, e os detidos em contas de outras pessoas ou outros administradores de natureza patrimonial que sejam responsáveis, assumirão responsabilidades conjuntas nos termos da lei. Títulos garantidos.
Se o conselho de administração da sociedade não cumprir o disposto no parágrafo anterior, os acionistas têm o direito de exigir que o conselho de administração cumpra no prazo de 30 dias. Se o conselho de administração da empresa deixar de implementar dentro do prazo acima mencionado, os acionistas têm o direito de levar diretamente uma ação judicial ao tribunal popular em seu próprio nome em benefício da empresa. Se o conselho de administração da sociedade não cumprir o disposto no n.º 1, os administradores responsáveis assumirão responsabilidades conjuntas de acordo com a lei.
