Código dos títulos: Netac Technology Co.Ltd(300042) abreviatura dos títulos: Netac Technology Co.Ltd(300042) anúncio n.o: 2022054 Netac Technology Co.Ltd(300042)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
Netac Technology Co.Ltd(300042)
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: deliberada e aprovada a 21ª Assembleia Geral Extraordinária do 5º Conselho de Administração da Companhia, decide-se convocar a 2ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: os procedimentos de convocação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos da sociedade.
4. Data e hora da reunião
(1) Hora da reunião no local: 15:00 pm em Quarta-feira, 6 de Julho de 2022
(2) Tempo de votação online: 6 de julho de 2022
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 6 de julho de 2022; O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a.m. a 15:00 p.m. em 6 de julho de 2022.
5. Método de reunião
Esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line. A empresa fornece aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet.Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet durante o tempo de votação da rede. Os accionistas da sociedade devem optar pela votação in loco ou pela votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado efetivo de votação. A votação on-line inclui dois métodos de votação: sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de Internet, apenas um deles pode ser selecionado para o mesmo direito de voto.
6. Data de registro de capital próprio: 29 de junho de 2022 (quarta-feira)
7. Participantes
(1) Acionistas de ações ordinárias ou seus agentes que detenham as ações de emissão com direito a voto da sociedade na data de registro de capital próprio; No fechamento do mercado na tarde de 29 de junho de 2022, a data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa que emitiram ações com voto registradas na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e participar da votação.O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa. (2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados testemunhas e outro pessoal relevante empregado pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de encontro: sala de conferências, 19º andar, edifício Longke, Gaoxin South 6th Road, parque industrial de alta tecnologia, distrito de Nanshan, Shenzhen. 2,Questões a considerar na reunião
As deliberações da assembleia geral são as seguintes:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de inclusão de diretores não independentes √
2.00 proposta de inclusão de diretores independentes √
3.00 Proposta de alteração dos estatutos √
4.00 discussão sobre Alteração do sistema de gestão de investimentos estrangeiros √
Caso
A proposta acima foi deliberada e adotada na 21ª reunião (provisória) do 5º Conselho de Administração da empresa. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes. A proposta 3 será adotada pela assembleia geral de acionistas por deliberação especial, ou seja, será adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus mandatários) presentes na assembleia geral de acionistas. Outras propostas são deliberações ordinárias, que devem ser adotadas por mais da metade do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas (incluindo os representantes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
As propostas consideradas nesta reunião serão contadas separadamente para os votos dos pequenos e médios investidores e divulgadas publicamente. Os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detêm mais de 5% das ações da empresa (incluindo este montante).
3,Inscrição da assembleia geral de accionistas in loco
1. Registo dos accionistas:
(1) O representante legal do acionista da pessoa coletiva deverá deter a cópia da licença comercial afixada com o selo oficial da sociedade, o certificado do representante legal e seu próprio cartão de identificação para passar pelos procedimentos de registro; Se for confiado a um procurador para assistir à reunião, ele também apresentará a procuração do representante legal e o cartão de identificação do participante.
(2) Os accionistas individuais devem passar pelos procedimentos de registo com os seus próprios cartões de identificação; O procurador do acionista encarregado de participar da reunião também deve possuir o cartão de identificação do participante e a procuração.
(3) O original ou cópia dos documentos comprovativos acima podem ser apresentados no momento da inscrição, mas o cartão de identificação e procuração dos participantes devem ser apresentados no momento da inscrição.
2. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax
3. Horário de inscrição: o horário de inscrição no local desta assembleia geral de acionistas é das 9h00 às 12h00 do dia 5 de julho de 2022; 13:30 ~ 18:30; 14:00 ~ 14:30 em 6 de julho de 2022; Aqueles registrados por carta ou fax devem ser entregues ou enviados por fax (075526727575) à empresa antes das 12:00 horas do dia 6 de julho de 2022.
4. endereço de registro: o escritório do conselho de administração, 19 / F, edifício Longke, Gaoxin South 6th Road, parque industrial de alta tecnologia, distrito de Nanshan, Shenzhen.
4,Processo de funcionamento da votação online
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar.
Ver anexo III para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Contacto:
Endereço de contato: Escritório do conselho de administração, 19 / F, edifício Longke, Gaoxin South 6th Road, parque industrial de alta tecnologia, distrito de Nanshan, Shenzhen
Código Postal: 518057
Tel.: 075526727600
Fax de contacto: 075526727575
Contacto: Yu Yana
2. Os materiais da reunião serão elaborados na sede do conselho de administração da sociedade.
3. Os accionistas presentes ou agentes autorizados suportarão as suas próprias despesas de participação na assembleia geral.
4. Os acionistas ou agentes de acionistas presentes na assembleia local devem levar o original dos certificados relevantes ao local da reunião meia hora antes da reunião para passar pelos procedimentos de admissão.
6,Documentos para referência futura
Resoluções da 21ª reunião (provisória) do 5º Conselho de Administração.
Anexo I: recepção da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Anexo II: procuração
Anexo III: processo de funcionamento específico da votação em linha
É por este meio anunciado.
Netac Technology Co.Ltd(300042) Conselho de Administração
21 de Junho de 2002 Anexo 1:
Recebimento da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Para: Netac Technology Co.Ltd(300042) empresa (a “empresa”) nome do acionista individual / nome da pessoa coletiva endereço do acionista
Nome e número do cartão de identificação dos participantes
Pessoa colectiva accionista nome do representante legal Cartão de identificação n.o
Conta de accionista n.o
Fax telefónico de contacto
Declaração de intenção e pontos-chave: assinatura dos acionistas (selo dos acionistas corporativos):
data específica
Nota anexa:
1. Por favor, preencha o seu nome completo e endereço em letras maiúsculas (que devem ser as mesmas que constam do registo de acionistas).
2. o recibo preenchido e assinado deve ser entregue ao escritório do conselho de administração da empresa por mão, correio ou fax (fax: 075526727575) em ou antes de 6 de julho de 2022. o endereço é: o escritório do conselho de administração, 19 / F, edifício Longke, Gaoxin South Sixth Road, high tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, código postal: 518057. Os acionistas também podem apresentar recibos no local no dia da reunião. 3. Se um acionista pretende falar nesta assembleia geral, indique sua intenção e pontos-chave na coluna de intenção e pontos-chave de discurso, e indique o tempo necessário. Por favor, note que devido ao tempo limitado da assembleia de acionistas, os discursos dos acionistas são organizados pela sociedade de acordo com o registro, não podendo garantir que todos os acionistas que indicarem sua intenção e pontos principais neste recibo possam falar na assembleia de acionistas.
4. O recorte e cópia do recibo acima ou auto-feito no formato acima são válidos.
Anexo II:
Procuração
Para: Netac Technology Co.Ltd(300042)
Autorizo (Sr./ Sra.) a participar da 2022 segunda assembleia geral extraordinária de acionistas realizada em 6 de julho de 2022 (quarta-feira) em nome de mim / minha empresa, e a votar as seguintes propostas. Se eu / nossa empresa deixar de dar instruções específicas sobre as questões de votação desta reunião, o administrador pode exercer os direitos de voto em nome de mim / nossa empresa, e as consequências do exercício dos direitos de voto serão suportadas por mim / nossa empresa.
Votação de pareceres sobre propostas da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta a coluna assinalada do nome da proposta concorda em votar contra a abstenção
100 propostas totais: √ excepto propostas de votação cumulativa
Todas as propostas
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de inclusão de diretores não independentes √
Caso
2.00 proposta de inclusão de administradores independentes
3.00 Proposta de alteração dos estatutos
Caso
4.00 Alteração ao sistema de gestão do investimento estrangeiro
Proposta de grau
Instruções para o preenchimento das votações:
1. Em cada urna, assinalar “√” em “concordar”, “discordar” e “abster-se”;
2. Nesta procuração, os acionistas só podem votar sobre a proposta geral, que se considera expressar a mesma opinião sobre todas as propostas. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá a votação sobre a proposta específica. Assinatura do administrador (ou assinatura e selo oficial do representante legal): número do cartão de identificação do administrador (ou código unificado de crédito social da pessoa coletiva da empresa): número de ações detidas pelo administrador: número da conta de valores mobiliários do administrador: natureza das ações detidas pelo administrador: assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
Prazo de mandato: desde a data de assinatura até ao final desta assembleia geral de acionistas
Anexo III:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350042
2. Voting abbreviation: Longco voting
3. Preencher os pareceres de votação
As propostas a votar nesta assembleia geral não implicam votação cumulativa. Para as propostas a serem votadas nesta assembleia geral, preencha os pareceres de voto: “concordo”, “discordo” ou “abster-se”.
Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as propostas.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: tempo de negociação em 6 de julho de 2022, ou seja, 9:15 ~ 9:25, 9:30 ~ 11:30 e 13:00 ~ 15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9h15 às 15h de 6 de julho de 2022 (dia da reunião no local).
2. Os acionistas que realizam votação on-line através do sistema de votação on-line precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com o disposto nas diretrizes para negócios de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores (revisadas em 2016) da bolsa, e obter o “certificado digital da bolsa” ou “certificado digital da bolsa”
