Código dos títulos: Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) abreviatura dos títulos: Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) anúncio n.o.: 2022049 obrigações Código: 123052 abreviatura da obrigação: Feilu obrigações convertíveis
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
Anúncio sobre solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes
O Sr. dujianzhong, um diretor independente, garante que as informações fornecidas à empresa são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é consistente com as informações fornecidas pelo devedor de divulgação de informações.
Declaração especial:
1. Esta solicitação de direitos de voto é uma solicitação pública de acordo com a lei, e o solicitador dujianzhong atende às condições de solicitação especificadas no artigo 90 da lei dos valores mobiliários, no artigo 31 das regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e no artigo 3 das disposições provisórias sobre a administração da solicitação pública de direitos de acionistas de sociedades cotadas.
2. A partir da data de divulgação deste anúncio, o cobrador dujianzhong não detinha nenhuma participação da empresa.
3. A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a Bolsa de Valores de Shenzhen e outros departamentos governamentais não expressaram qualquer opinião sobre a autenticidade, precisão e integridade do conteúdo deste anúncio, e não são responsáveis pelo conteúdo deste anúncio. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
De acordo com as disposições pertinentes das medidas administrativas de incentivo ao capital próprio das sociedades cotadas (a seguir designadas "medidas administrativas"), dujianzhong, diretor independente da Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) .
1,Declaração e informações básicas do coletor
I) Declaração do colector
O colecionador dujianzhong garante que não há registro falso, declaração enganosa ou omissão maior nos conteúdos descritos neste anúncio, e assume responsabilidade legal por sua autenticidade, exatidão e integridade, e garante que ele não se envolverá em fraudes de valores mobiliários, como negociação privilegiada e manipulação de mercado usando os assuntos desta solicitação de direitos de voto.
A solicitação de direitos de voto por procuração foi realizada publicamente gratuitamente e anunciada em HTTP / / www.cninfo.com.
A solicitação dos advogados de direitos de voto desta vez baseia-se em suas funções como diretores independentes e foi aprovada por outros diretores independentes da empresa. Esta solicitação de direitos de voto é uma solicitação pública de acordo com a lei. Os solicitadores não têm a situação de não estarem autorizados a solicitar direitos de voto como solicitadores de acordo com o artigo 3º das Disposições Provisórias sobre a administração da solicitação pública de direitos de acionistas de sociedades cotadas, e prometem cumprir continuamente as condições como solicitadores desde a data da solicitação até a data do exercício.
II) Informações básicas do recrutador
1. O recrutador dujianzhong é o atual diretor independente da empresa. As informações básicas são as seguintes:
Dujianzhong, nascido em setembro de 1975, é uma nacionalidade tujia, nacionalidade chinesa, e não tem direito permanente de residência no exterior. Membro do Partido Comunista da China, doutor em ciências, membro da Royal Society of Chemistry (FRSC), membro do Comitê de Disciplina de Polímeros de China National Chemical Engineering Co.Ltd(601117) . De 1994 a 1998, formou-se em engenharia química pela Northeast Petroleum University; De 1998 a 2001, obteve mestrado em química orgânica pela Northeast Petroleum University; De 2001 a 2004, recebeu um diploma de doutor em física e química de polímeros no Instituto de Química da Academia Chinesa de Ciências; De 2004 a 2005, foi pós-doutorado em química na Universidade de Sheffield, no Reino Unido; 20052006, estudante Humboldt, química física, Universidade de tecnologia de kemnitz, Alemanha; De 2006 a 2008, foi bolsista de pós-doutorado em materiais poliméricos biomédicos na Universidade de Sheffield, Reino Unido; De 2008 a 2010, ele foi um estudante de pós-doutorado em química de polímeros na Universidade de Cambridge, Reino Unido. De janeiro de 2010 até agora, ele serviu como um professor distinto de Acadêmicos Orientais, um especialista distinto em Xangai, o diretor adjunto do comitê de professores e o diretor do Departamento de materiais poliméricos, Escola de ciência e engenharia de materiais, Universidade de Tongji; Desde 2013, ele serviu como representante legal, diretor executivo e gerente geral de Nanjing Qingyun New Material Technology Co., Ltd; De maio de 2018 até agora, atuou como diretor independente da empresa. A partir da data de divulgação deste anúncio, o cobrador não detinha ações da empresa, não foi punido por violações de valores mobiliários e não se envolveu em grandes litígios civis ou arbitragens relacionadas a disputas econômicas.
2. Como diretor independente da empresa, o cobrador não tem relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas detentores de mais de 5% de ações, controladores reais e suas afiliadas, e não tem interesse com as propostas envolvidas na coleta de direitos de voto.
2,Questões específicas relativas à solicitação de direitos de voto
(I) o coletor solicita publicamente a todos os acionistas direitos de voto sobre as seguintes propostas consideradas na segunda assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022:
Proposta 1: proposta de plano de incentivo às unidades populacionais restritas Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 2022 (Projeto) e seu resumo;
Proposta 2: proposta sobre as medidas de gestão da avaliação da implementação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 2022;
Proposta 3: proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial. Os acionistas encarregados de votar devem especificar suas opiniões de voto sobre outras propostas consideradas na assembleia geral simultaneamente, e o cobrador votará em seu nome de acordo com as opiniões do recolhido ou de seu mandatário.
Para mais detalhes sobre a convocação desta assembleia geral, consulte o site de divulgação de informações gemas da empresa (www.cn.info.com.cn), designado pelo CSRC Comunicado sobre a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022050).
II) Proposta de solicitação
Intenção de voto do coletor: como diretor independente da empresa, o coletor participou da décima quarta reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 20 de junho de 2022, votou a favor das propostas acima e expressou opiniões independentes a favor das propostas relevantes.
Motivo de voto do coletor: o coletor acredita que a implementação do plano de incentivo de ações restritas pela empresa é propício para melhorar ainda mais a estrutura de governança da empresa, melhorar o mecanismo de incentivo e contenção da empresa, melhorar a equipe de gestão da empresa e o senso de responsabilidade e missão do pessoal central para o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa, é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas.
III) Regime de recolha
De acordo com as leis e regulamentos chineses vigentes, documentos normativos e estatutos, o colecionador formulou o plano de solicitação de direitos de voto, cujos conteúdos específicos são os seguintes:
1. Objeto de solicitação: todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited até a tarde de 1 de julho de 2022.
2. Período de coleta: 4 de julho de 2022 a 6 de julho de 2022 (9:00-12:00 e 13:30-16:00);
3. Data de confirmação dos direitos de voto: 1º de julho de 2022;
4. Método de solicitação: o site de divulgação de informações do mercado empresarial em crescimento designado pela CSRC, http / / www.cninfo.com.cn, está disponível publicamente ( http://www.cn.info.com.cn. Um anúncio foi publicado no site para solicitar direitos de voto.
5. Procedimentos e etapas de solicitação
Etapa 1: se o objeto da solicitação decidir confiar ao solicitante a votação em seu nome, deverá preencher a procuração para solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes (doravante denominada "procuração") item a item, de acordo com o formato e conteúdo especificados no anexo a este relatório.
Passo 2: assine a procuração e envie os seguintes documentos conforme necessário:
(1) Se o acionista votante for acionista de pessoa coletiva, deverá apresentar cópia da licença comercial, do certificado original de representante legal, da procuração original e do cartão de conta do acionista; Todos os documentos fornecidos pela pessoa coletiva acionista nos termos deste artigo devem ser assinados página a página pelo representante legal e apostos com o selo oficial da unidade acionista;
(2) Se o acionista votante for acionista individual, deverá apresentar cópia do seu cartão de identificação, da procuração original e do cartão de conta do acionista;
(3) Se a procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo acionista, a procuração será autenticada por um órgão notarial e submetida juntamente com a procuração original; A procuração assinada pelo próprio acionista ou pelo representante legal da unidade acionista não precisa ser autenticada.
Etapa 3: após os acionistas com direito a voto encarregados terem preparado documentos relevantes de acordo com os requisitos do passo 2 acima, deverão entregar a procuração e os documentos relevantes por entrega pessoal, carta registada ou correio expresso dentro do prazo de coleta e no endereço especificado neste anúncio; Se for adotada carta registrada ou correio expresso, a data de recebimento pela sede do conselho de administração da sociedade será a data de notificação. O endereço designado e o destinatário da procuração e documentos conexos entregues pelo acionista votante são:
Endereço: No. 98, estrada de Xiangxie, parque industrial de Jinshan, distrito de Hetang, cidade de Zhuzhou, província de Hunan
Atenção, Xiao Lan.
Código Postal: 412003
Tel.: 073122778608
Fax de contacto: 073122778606
Assegure devidamente todos os documentos apresentados, indique o número de contato e a pessoa de contato do acionista encarregado de votar e indique as palavras "procuração para solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes" em uma posição de destaque.
Etapa 4: após a entrega dos documentos acima, o advogado testemunha do escritório de advocacia contratado pela empresa realizará revisão formal dos documentos listados acima apresentados por acionistas de pessoas coletivas e acionistas individuais. Devido à particularidade da solicitação de direitos de voto, na revisão da procuração, somente a procuração apresentada pelos acionistas de acordo com este anúncio será formalmente revisada, e se as assinaturas e selos da procuração e documentos relacionados são realmente assinados ou selados pelos próprios acionistas ou se tais documentos são realmente emitidos pelos próprios acionistas ou por seus agentes autorizados não será substancialmente revisada.
A autorização que satisfaça todas as seguintes condições após auditoria será confirmada como válida:
(1) A procuração e os documentos relevantes foram entregues no local designado de acordo com os requisitos do procedimento de solicitação de anúncio;
(2) Apresentar a procuração e documentos relevantes dentro do prazo de coleta;
(3) Os acionistas preencheram e assinaram a procuração no formato especificado no apêndice a este anúncio, sendo o conteúdo da autorização claro e os documentos relevantes apresentados completos e efetivos;
(4) A procuração e os documentos pertinentes apresentados são consistentes com o conteúdo registrado em nome do acionista.
A autorização válida confirmada após revisão será submetida ao colecionador pelo advogado testemunha.
6. Se um acionista autorizar repetidamente o cobrador de seus direitos de voto sobre os assuntos solicitados, mas o conteúdo da autorização for diferente, a última procuração assinada pelo acionista será válida. Se o tempo de assinatura não puder ser determinado, a última procuração recebida será válida.
7. Após o acionista autorizar o cobrador a delegar o direito de voto das questões de solicitação, o acionista poderá comparecer à reunião pessoalmente ou por procuração.
8. Se ocorrer alguma das seguintes circunstâncias à autorização válida confirmada, serão seguidas as seguintes medidas:
(1) Após o acionista confiar os direitos de voto dos assuntos de solicitação aos solicitadores, e revogar expressamente a autorização aos solicitadores por escrito antes do término do período de solicitação (16:00 de 6 de julho de 2022), os solicitadores reconhecerão que sua autorização aos solicitadores se tornará automaticamente inválida;
(2) Se um acionista autorizar outra pessoa que não o coletor a exercer e assistir à reunião com direito de voto da solicitação, e revogar expressamente a autorização ao coletor por escrito antes do término do período de solicitação (16:00 de 6 de julho de 2022), o coletor reconhecerá que sua autorização ao coletor é automaticamente inválida;
(3) Os acionistas devem especificar suas instruções de voto sobre as questões de solicitação na procuração submetida, selecionar uma de "concordar", "discordar" ou "abster-se" e marcar "√". Para a mesma proposta, apenas um lugar pode ser marcado com "√", e escolhas múltiplas ou ausentes serão consideradas como abstenção. Se o administrador não der instruções específicas nesta procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com seus próprios desejos.
É por este meio anunciado.
Coletado por: dujianzhong 20 de junho de 2022 Anexo:
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
Procuração para solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes
Eu/a empresa, como responsável principal, confirmo que antes de assinar esta procuração, li atentamente o anúncio sobre solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes e outros documentos relevantes elaborados e anunciados pelo coletor para esta solicitação de direitos de voto, e compreendi plenamente as questões relacionadas com esta solicitação de direitos de voto.
Eu / a empresa, como principal autorizado, autorizo a dujianzhong, um diretor independente de Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) . As minhas opiniões de voto sobre esta solicitação de direitos de voto são as seguintes:
Nome da proposta: consentimento, objeção e renúncia
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1.00 Plano de incentivo às ações restritas 2022 (Projeto) e seu resumo
Proposta de
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2. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) Implementação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas Assessment Management Office
Proposta de lei
3.00 Proposta à Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a lidar com incentivos patrimoniais
Proposta sobre questões relevantes
4.00 sobre a emissão da empresa a objetos específicos por meio de procedimentos sumários em 2022
Proposta de contratação de uma instituição especial de auditoria para ações
Nota: para cada proposta, "concordo" e "discordo" são definidos"
