Código dos títulos: Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) abreviatura dos títulos: Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) anúncio n.º: 2022047 obrigações Código: 123052 abreviatura da obrigação: Feilu obrigações convertíveis
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
Comunicado sobre as deliberações da 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Administração
Convocação da décima quarta reunião do Quarto Conselho de Administração de Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) (doravante denominada “a empresa” ou ” Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) . Há 5 diretores que devem participar da reunião e 5 diretores que realmente participam da reunião. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. ZhangWeiGuo, presidente do conselho de administração, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e os estatutos de Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) . 2,Deliberação da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de incentivo para unidades populacionais restritas em Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 2022 (Projeto) e seu resumo
A fim de estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atrair e reter excelentes talentos, mobilizar plenamente o entusiasmo dos diretores da empresa, gerentes seniores, controladores reais, pessoal do core business (técnico), incluindo o vice-diretor de marketing da empresa (Tecnologia), pessoal da gerência central, incluindo o assistente da empresa para o presidente e o diretor executivo de recursos humanos, e efetivamente combinar os interesses dos acionistas, da empresa e funcionários, Com a premissa de proteger plenamente os interesses dos acionistas, a empresa formulou o Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 2022 plano de incentivo de ações restritas (Projeto) e seu resumo de acordo com o princípio da igualdade de renda e contribuição.
Para mais detalhes, consulte o Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 2022 Plano de Incentivo a Ações Restritas (Draft) e seu resumo divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação e aprovação.
Resultado da votação: 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. O escritório de advocacia Beijing Tianyuan emitiu um parecer jurídico sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia. (II) a proposta relativa às medidas de gestão da execução e avaliação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 2022
A fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança da empresa, melhorar o mecanismo de incentivo e restrição da empresa, garantir a realização do planejamento estratégico da empresa, maximizar o valor do patrimônio líquido dos acionistas e garantir a implementação suave do plano de incentivo de ações, de acordo com o direito da sociedade da República Popular da China, a Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração do incentivo patrimonial das empresas listadas e as regras de listagem GEM da Bolsa de Shenzhen As diretrizes de autorregulação para empresas listadas no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – manuseio de negócios e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como os estatutos e as disposições relevantes do plano de incentivo de ações da empresa, e em combinação com a situação real da empresa, formularam as medidas para a administração da implementação e avaliação do plano de incentivo de ações restritas Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 2022.
Para mais detalhes, consulte as medidas de gestão para avaliação da implementação do Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 2022 plano de incentivo de ações restritas divulgado pela empresa no cninfo.com no mesmo dia.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação e aprovação.
Resultado da votação: 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial
Para implementar o plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2022, o conselho de administração da companhia solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar dos seguintes assuntos relacionados ao incentivo às ações restritas da companhia, incluindo, mas não limitado a:
1,Solicita-se à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a ser responsável pelos seguintes assuntos para a implementação específica do plano de incentivo à participação de ações restritas: (I) autorizar o conselho de administração a determinar as qualificações e condições para que os objetos de incentivo participem do plano de incentivo à ação restrita, e determinar a data de concessão da ação restrita;
(II) autorizar o conselho de administração a ajustar o número de ações restritas e o número de ações subjacentes envolvidas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo às ações restritas, quando a reserva de capital da companhia for convertida em capital social, os dividendos de ações forem distribuídos, as ações forem subdivididas ou reduzidas e as ações forem alocadas;
(III) autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de concessão de ações restritas de acordo com os métodos especificados no plano institucional de incentivo de ações quando a companhia tiver emissões como reserva de capital convertido em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação de ações, distribuição de dividendos, etc;
(IV) autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas aos objetos de incentivo e tratar de todos os assuntos necessários para a concessão de ações restritas quando os objetos de incentivo satisfizerem as condições, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores para concessão, solicitar à Sociedade de Registro e Compensação para lidar com negócios relevantes de registro e liquidação, alterar os estatutos sociais e tratar da mudança de registro do capital social da sociedade;
(V) autorizar o conselho de administração a rever e confirmar as qualificações e condições dos objetos de incentivo para o levantamento da restrição à venda, e concordar que o conselho de administração autorizará o comitê de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
(VI) autorizar o conselho de administração a decidir se o objeto de incentivo pode ser dispensado da restrição de vendas;
(VII) autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões necessárias para que os objetos de incentivo levantem a restrição de vendas, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores o levantamento da restrição de vendas, solicitar à sociedade de registro e liquidação o tratamento da atividade de registro e liquidação relevante, alterar os estatutos sociais e tratar do registro de mudança de capital social da sociedade;
(VIII) autorizar o conselho de administração a tratar da venda restrita de ações restritas que não tenham sido levantadas;
(IX) autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar o plano de incentivo de ações restritas da companhia, incluindo, mas não limitado a, a implementação do plano de incentivo de ações acionárias;
(x) autorizar o conselho de administração a determinar o objeto de incentivo, quantidade de concessão, preço de concessão, data de concessão e demais assuntos do plano de incentivo de ações restritas reservados no plano de incentivo de ações acionárias da empresa;
(11) Autorizar o conselho de administração a assinar, executar, modificar e rescindir qualquer acordo relacionado ao plano de incentivo patrimonial e outros acordos relevantes;
(12) Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar o plano de incentivo às ações restritas da empresa e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser coerente com os termos deste plano de incentivo.
No entanto, se leis, regulamentos ou órgãos reguladores relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e órgãos reguladores relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
(13) Autorizar o conselho de administração a realizar outros assuntos necessários à implementação do plano de incentivo às ações restritas, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas conforme especificado nos documentos pertinentes.
2,Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação, consentimento, etc., com relação a este plano de incentivo patrimonial; Assinar, executar, modificar e completar os documentos submetidos aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes; Alterar os estatutos e tratar do registro de alterações no capital social da empresa; E fazer todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo. 3,Solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a nomeação de bancos receptores qualificados, escritórios de contabilidade, escritórios de advocacia, sociedades de valores mobiliários e outros intermediários para a implementação do plano de incentivos;
4,Propõe-se à assembleia geral de acionistas da sociedade que o prazo de autorização ao conselho de administração seja coerente com a validade deste plano de incentivo patrimonial.
5,Exceto para os assuntos que precisam ser aprovados pelo conselho de administração conforme especificado em leis, regulamentos administrativos, regras da CSRC, documentos normativos, este plano de incentivo à equidade ou os estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pela pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação e aprovação.
Resultado da votação: 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta de contratação da instituição especial de auditoria 2022 para emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples
Após deliberação, o conselho de administração acredita que Hunan Jianye Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a qualificação para o negócio de serviços de valores mobiliários, pode conduzir auditoria independente de acordo com padrões de práticas independentes, justas e objetivas, tem competência profissional em auditoria e tem bom histórico de integridade e capacidade de proteção aos investidores. Portanto, é acordado nomear Hunan Jianye Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição especial de auditoria para a empresa emitir ações para objetos específicos em 2022 através de procedimentos simples, e fornecer serviços especiais de auditoria para a empresa para solicitar a emissão de ações para objetos específicos em 2022 através de procedimentos simples. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a contratação da instituição de auditoria especial 2022 para emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples divulgados pela empresa no cninfo.com no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e a proposta foi adotada.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a realização de negócios de cobertura de futuros de asfalto
Após revisão, o conselho de administração acredita que o negócio de cobertura de futuros de asfalto da empresa pode gerenciar de forma dinâmica e eficaz o risco do inventário spot da empresa, fazer pleno uso das funções de descoberta de preços e cobertura de risco do mercado de futuros, evitar o risco causado pela flutuação irregular dos preços do asfalto e garantir a estabilidade relativa dos custos dos produtos. O conselho de administração concorda que a empresa utilizará seus próprios recursos para cobertura de futuros de asfalto, e o prazo de negócios será de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a realização de negócios de cobertura de futuros de asfalto divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e a proposta foi adotada.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. O patrocinador deppon Securities Co., Ltd. emitiu pareceres especiais de verificação. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
(VI) rever e aprovar o relatório de análise de viabilidade da realização de negócios de cobertura de futuros de asfalto
Após deliberação do conselho de administração, o conselho de administração concordou com o relatório de análise de viabilidade sobre a realização de negócios de cobertura de futuros asfálticos elaborado pela empresa.
Para obter detalhes, consulte o relatório de análise de viabilidade sobre a realização de negócios de cobertura de futuros de asfalto divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e a proposta foi adotada.
(VII) a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revista e adotada
Após deliberação do conselho de administração, a companhia planeja realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 no dia 8 de julho de 2022 (sexta-feira).
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada. 3,Documentos para referência futura
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre propostas relevantes da 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração; 3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre propostas relevantes da 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração; 4. Pareceres jurídicos relevantes emitidos pelo escritório de advocacia; 5. Pareceres de verificação pertinentes emitidos pela instituição de recomendação. É por este meio anunciado.
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) conselho de administração 20 de junho de 2022
