Código dos títulos: Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) abreviatura dos títulos: Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) anúncio n.º: 2022048 obrigações Código: 123052 abreviatura da obrigação: Feilu obrigações convertíveis
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
Comunicado sobre as resoluções da 12ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) . Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A reunião foi convocada e presidida pela Sra. lizhenxiang, presidente do conselho de supervisores, e o secretário do conselho de administração da empresa participou da reunião como delegados sem voto. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e os estatutos de Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) .
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após votação dos supervisores presentes na reunião, são formadas as seguintes deliberações:
(I) a proposta sobre o plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2022 (Projeto) e seu resumo para Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que: o conteúdo do Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 2022 plano de incentivo de ações restritas (Projeto) e seu resumo estão em conformidade com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas administrativas para incentivo de ações de empresas cotadas (doravante referidas como as “medidas administrativas”), as regras de listagem de jóias da Bolsa de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020) (doravante referidas como as “Regras de Listagem”) As disposições de leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – manipulação de negócios e os estatutos sociais. A implementação do plano de incentivo patrimonial pela empresa é propícia ao desenvolvimento sustentável da empresa e à formação de um mecanismo de incentivo a longo prazo para talentos fundamentais, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas (especialmente acionistas minoritários).
Para mais detalhes, consulte o Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 2022 Plano de Incentivo a Ações Restritas (Draft) e seu resumo divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
(II) a proposta relativa às medidas de gestão da execução e avaliação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 2022
Após revisão, o conselho de fiscalização acredita que as medidas para a administração da implementação e avaliação do plano de incentivo de ações restritas em Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 2022 estão em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e com a situação real da empresa, podem garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022, estabelecer um mecanismo de compartilhamento de benefícios e contenção entre acionistas e funcionários, e não prejudicarão os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Para mais detalhes, consulte as medidas de gestão para avaliação da implementação do Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 2022 plano de incentivo de ações restritas divulgado pela empresa no cninfo.com no mesmo dia.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
(III) a proposta de verificação da lista de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no plano de incentivo de ações restritas 2022 da empresa foi revisada e aprovada
Após revisão, o conselho de fiscalização considera que a lista de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no plano de incentivo de ações restritas da empresa possui as qualificações especificadas na lei das sociedades, medidas administrativas, regras de listagem e demais leis, regulamentos e documentos normativos, bem como nos estatutos sociais, não havendo as seguintes circunstâncias:
(1) Ser identificado como candidato inadequado pela bolsa nos últimos 12 meses;
(2) Ser identificado como candidato inadequado pela CSRC e seus escritórios expedidos nos últimos 12 meses;
(3) Ser punido administrativamente pela CSRC e seus escritórios expedidos ou tomar medidas de proibição de entrada no mercado por violações graves de leis e regulamentos nos últimos 12 meses;
(4) Aqueles que não estão autorizados a atuar como diretores ou gerentes superiores da sociedade, conforme estipulado na lei das sociedades; (5) Aqueles que não estão autorizados a participar do incentivo patrimonial de sociedades cotadas de acordo com leis e regulamentos;
(6) Outras circunstâncias reconhecidas pela CSRC.
As pessoas listadas na lista de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no plano de incentivo de ações restritas da empresa atendem às condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas administrativas e nas regras de listagem, atendem às condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas administrativas e nas regras de listagem, e atendem ao escopo do objeto de incentivo especificado no Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 2022 (Projeto) e seu resumo, A qualificação do sujeito como objeto de incentivo do plano de incentivo da empresa é legal e efetiva.
Os objetivos de incentivo do plano de incentivos não incluem os supervisores da empresa e diretores independentes.
Antes da assembleia geral de acionistas, a empresa divulgará os nomes e posições dos objetos de incentivo dentro da empresa por um período não inferior a 10 dias. Após ouvir plenamente as opiniões públicas, o conselho de supervisores divulgará os pareceres de revisão sobre a lista de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez e a explicação das informações públicas 5 dias antes da deliberação da assembleia de acionistas sobre as propostas relevantes.
Para mais detalhes, consulte a lista de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no âmbito do plano de incentivo de ações restritas em 2022 divulgada no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta de contratação da instituição especial de auditoria 2022 para emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que Hunan Jianye Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante denominada “Hunan Jianye”) pode realizar auditoria independente de acordo com padrões de práticas independentes, justas e objetivas, tem competência profissional em auditoria e tem bom histórico de integridade e capacidade de proteção dos investidores. Todos os supervisores concordaram unanimemente em nomear Hunan Jianye como a instituição especial de auditoria para a empresa emitir ações para objetos específicos em 2022 através de procedimentos simples, e fornecer serviços especiais de auditoria para a empresa solicitar a emissão de ações para objetos específicos em 2022 através de procedimentos simples.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a contratação da instituição de auditoria especial 2022 para emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples divulgados pela empresa no cninfo.com no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e a proposta foi adotada.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a realização de negócios de cobertura de futuros de asfalto
O negócio de cobertura de futuros de asfalto da empresa é propício para evitar os riscos causados pela flutuação irregular do preço do asfalto e garantir a estabilidade da produção e operação da empresa. Os procedimentos de tomada de decisão e deliberação nesta matéria são legais e conformes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa, especialmente dos acionistas minoritários.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a realização de negócios de cobertura de futuros de asfalto divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
O conselho de supervisores aprovou a empresa para usar seus próprios fundos para realizar negócios de cobertura de futuros de asfalto.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e a proposta foi adotada.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 12ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) conselho de supervisores Junho 20, 2022
