Pareceres independentes de diretores independentes sobre propostas relevantes da 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
Pareceres independentes de diretores independentes sobre propostas relevantes da 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração
De acordo com as disposições relevantes das regras de diretores independentes das empresas cotadas, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, como diretores independentes de Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
1,Pareceres independentes sobre a proposta relativa ao plano de incentivo às unidades populacionais restritas (projecto) e o seu resumo
1. O processo de elaboração e revisão do Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 2022 Plano de Incentivo a Ações Restritas (Projeto) (doravante referido como o “Plano de Incentivo (Projeto)”) e seu resumo estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, tais como as medidas administrativas de incentivo a ações acionárias de empresas cotadas (doravante referidas como as “medidas administrativas”), as regras de listagem de joias da Bolsa de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020) (doravante referidas como as “Regras de Listagem”) De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos, os diretores relacionados evitaram votar sobre propostas relevantes.
2. Não se constata que a empresa esteja proibida de implementar o plano de incentivo patrimonial conforme estipulado nas medidas de gestão e demais leis, regulamentos e documentos normativos, e que a empresa tenha a qualificação do sujeito para implementar o plano de incentivo patrimonial.
3. Os objetos de incentivo determinados neste plano de incentivo a ações restritas têm as qualificações especificadas na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nos estatutos sociais e em outras leis, regulamentos e documentos normativos; Nenhum dos funcionários listados está proibido de se tornar objeto de incentivo conforme estipulado nas medidas administrativas e nas regras de listagem, o que está em consonância com o escopo dos objetos de incentivo conforme estipulado no plano de incentivo (Projeto). A qualificação do sujeito dos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 é legal e efetiva.
4. O conteúdo do Plano de Incentivos (Projeto) cumpre o disposto na Lei das Sociedades por Ações, Lei dos Valores Mobiliários, Medidas Administrativas e demais Leis, Regulamentos e Documentos Normativos relevantes; As modalidades de concessão e a liberação de restrições à venda de ações restritas de cada objeto de incentivo (incluindo o valor de concessão, a data de concessão, as condições de concessão, o preço de concessão, o período de venda restrito, a liberação do período de venda restrito, a liberação das condições de venda restrita, etc.) não violam as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e não violam os interesses da sociedade e de todos os acionistas.
5. A empresa não tem planos ou acordos para conceder empréstimos, garantias de empréstimo ou qualquer outra assistência financeira aos objetos de incentivo.
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6. A implementação do plano de incentivo de ações restritas pela empresa em 2022 é propícia para melhorar ainda mais a estrutura de governança da empresa, melhorar o mecanismo de incentivo da empresa e melhorar os diretores da empresa, gerentes seniores, controladores reais, pessoal do core business (técnico), incluindo o vice-diretor de marketing da empresa (Tecnologia), e pessoal da gerência central, incluindo o assistente da empresa ao presidente e o diretor executivo de recursos humanos para ter um senso de responsabilidade pelo desenvolvimento sustentável e saudável da empresa O sentido de missão é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Em conclusão, após cuidadosa revisão, concordamos que o plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa e à formação de um mecanismo de incentivo de longo prazo para talentos centrais, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Os objetos de incentivo concedidos pelo plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 atendem às condições para se tornarem objetos de incentivo de ações restritas especificados em leis, regulamentos e documentos normativos. Portanto, concordamos unanimemente que a empresa implementará o plano de incentivo às ações restritas 2022, e concordamos em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a proposta relativa às medidas de gestão da avaliação da aplicação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2022
Os indicadores de avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 dividem-se em dois níveis, a saber, a avaliação de desempenho a nível da empresa e a avaliação de desempenho individual dos objetos de incentivo.
Os indicadores de desempenho a nível da empresa são a taxa de crescimento da receita operacional e a taxa de crescimento do lucro líquido. A taxa de crescimento do lucro operacional é um indicador de crescimento que reflete as condições operacionais da empresa e o valor de mercado; O índice de lucro líquido pode ser usado para medir a rentabilidade da empresa, é a personificação final do crescimento da empresa e pode estabelecer uma melhor imagem do mercado de capitais. Os dois indicadores são definidos pela empresa em combinação com a situação atual da empresa, planejamento estratégico futuro, desenvolvimento da indústria e outros fatores. Os dois indicadores de avaliação definidos apresentam certos desafios, ajudam a melhorar continuamente a rentabilidade da empresa e mobilizam o entusiasmo dos funcionários, garantem a realização da estratégia de desenvolvimento futuro da empresa e objetivos de negócios, e trazem retornos mais eficientes e duradouros aos acionistas.
Além da avaliação de desempenho a nível da empresa, a empresa também criou um rigoroso sistema de avaliação de desempenho para indivíduos, o que pode tornar uma avaliação mais precisa e abrangente do desempenho do trabalho dos objetos de incentivo. A empresa determinará se o objeto de incentivo individual atende às condições para levantar a restrição de vendas de acordo com os resultados da avaliação de desempenho do objeto de incentivo no ano anterior.
Em suma, após cuidadosa revisão, concordamos que o sistema de avaliação do plano de incentivo às ações restritas 2022 da empresa é abrangente, abrangente e operável, o estabelecimento de indicadores de avaliação é científico e razoável, e tem efeito vinculativo sobre os objetos de incentivo, que podem atingir a finalidade de avaliação do plano de incentivo às ações restritas 2022. Fica acordado submeter o assunto à assembleia geral de acionistas para deliberação.
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3,Pareceres independentes sobre a proposta de contratação de uma instituição especial de auditoria para emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários em 2022
Hunan Jianye Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem independência suficiente, competência profissional e capacidade de proteção dos investidores, e os procedimentos de revisão estão em conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes. Acreditamos que a nomeação de Contadores Públicos Certificados Hunan Jianye (sociedade geral especial) é propícia para garantir e melhorar a qualidade do trabalho de auditoria da empresa e proteger os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos em nomear Hunan Jianye Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição especial de auditoria para a empresa emitir ações para objetos específicos através de procedimentos simples em 2022.
4,Pareceres independentes sobre a proposta relativa ao desenvolvimento de actividades de cobertura de futuros de asfalto
Os diretores independentes da empresa acreditam que o objetivo do negócio de cobertura de futuros de asfalto da empresa é evitar ou reduzir as perdas causadas por mudanças adversas no preço do asfalto, reduzir o impacto adverso no funcionamento normal da empresa e proteger o patrimônio líquido dos acionistas. A empresa formulou o sistema de gerenciamento de controle interno para negócios de hedging de futuros de commodities, que estipula claramente a autoridade de aprovação, processo de negócios, gerenciamento de riscos, divulgação de informações e gerenciamento de arquivos de negócios de negociação de derivativos. Os procedimentos de revisão e tomada de decisão deste assunto estão em conformidade com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, orientação autorregulatória das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e as disposições dos estatutos sociais e outros sistemas de controle interno, e não há situação que prejudique os interesses da empresa ou acionistas.
Os diretores independentes concordam que a empresa usará seus próprios fundos para realizar negócios de cobertura de futuros de asfalto.
(sem texto abaixo)
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(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de pareceres independentes sobre propostas relevantes da 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração de Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
Dujianzhong, Liuchong
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