Jiangxi Ganyue Expressway Co.Ltd(600269) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas
reunião
Discussão
Capital
material
Junho de 2012 Nanchang, Jiangxi
catálogo
1,Ordem do dia da Assembleia Geral Anual 2021 2. Temas da Assembleia Geral Anual de 2021 III. relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 IV. relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 V. relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 XVI. Demonstração financeira de 202129 VII. Relatório Anual de 2021 e seu resumo VIII. Plano de distribuição de lucros 202135 IX. proposta de plano de financiamento da dívida em 202237 X. proposta sobre a reintegração da instituição de auditoria em 2022 Xi. Proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de emissão pública de obrigações societárias 12. Proposta relativa à emissão pública de obrigações de empresas quarenta e seis
Jiangxi Ganyue Expressway Co.Ltd(600269)
Ordem do dia da Assembleia Geral Anual de 2021
Método de reunião: esta reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line.
Votação online: o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 na terça-feira, 28 de junho de 2022; O tempo de votação através da plataforma de votação na Internet é das 9:15 às 15:00 na terça-feira, 28 de junho de 2022.
Reunião no local: 14:00 p.m. na terça-feira, 28 de junho de 2022 local de encontro: Salão de conferências no primeiro andar do edifício Ganyue, No. 367, Chaoyangzhou Middle Road, Nanchang convocador: Jiangxi Ganyue Expressway Co.Ltd(600269) agenda principal do conselho de diretores:
1,O presidente da assembleia anunciou o início da assembleia geral de acionistas, relatou a presença no local da reunião e notificou os escrutinadores e advogados testemunhas da reunião.
2,Revisão da proposta:
(I) O presidente da assembleia convocará o pessoal relevante para apresentar propostas à assembleia geral e apresentar as seguintes propostas aos acionistas para deliberação:
1. relatório de trabalho do conselho de administração em 2021;
2. relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
3. relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021;
4. Relatório financeiro final de 2021;
5. Relatório anual 2021 e seu resumo;
6. Plano de distribuição de lucros para 2021;
7. proposta relativa ao regime de financiamento da dívida em 2022;
8. proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2022;
9. proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de emissão pública de obrigações societárias; 10. proposta relativa à emissão pública de obrigações de empresas.
(II) discursos, perguntas e respostas dos acionistas presentes na reunião.
3,Votação:
I) Votação dos accionistas;
(II) o contador de votos e o escrutínio contam os votos;
(III) Anunciar a votação no local;
IV) Estatísticas consolidadas da votação no local e da votação em linha;
(V) anunciar os resultados de votação das estatísticas combinadas de votação no local e votação on-line. 4,O presidente da assembleia leu a resolução da assembleia geral de accionistas.
5,Testemunhe o advogado para ler o parecer jurídico.
6,O presidente da assembleia anunciou a conclusão da assembleia geral de accionistas e os directores presentes assinaram os documentos legais.
Jiangxi Ganyue Expressway Co.Ltd(600269)
Ordem do dia da Assembleia Geral Anual de 2021
1,Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021; 2,Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021; 3,Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021; 4,Relatório de Demonstrações Financeiras de 2021; 5,Relatório Anual 2021 e seu resumo; 6,2021 plano de distribuição de lucros; 7,Proposta de regime de financiamento da dívida em 2022; 8,Proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2022; 9,Proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de emissão pública de obrigações societárias; 10,Proposta relativa à emissão pública de obrigações de empresas.
[ Jiangxi Ganyue Expressway Co.Ltd(600269) 2021 assembleia geral anual de acionistas um]
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Em nome do conselho de administração da empresa, apresento à assembleia geral um relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021.
Revisão do trabalho da Parte I em 2021
2021 é o primeiro ano do 14º plano quinquenal, e também um ano chave para acelerar a construção de uma “potência de transporte” e uma “província de transporte”. Ao longo do ano passado, com o forte apoio dos acionistas da empresa, o conselho de administração aderiu ao tom geral de buscar a mudança na estabilidade, focado no objetivo geral de construir um “novo Jiangxi e Guangdong”, aderiu aos requisitos gerais de desenvolvimento de alta qualidade e promoveu a realização de um bom começo do desenvolvimento do “14º plano de cinco anos” da empresa.
O principal trabalho do conselho de administração no último ano é relatado da seguinte forma:
1, “Avanço” é a primeira palavra, e a base para o desenvolvimento de alta qualidade é mais sólida
(I) clarificar ainda mais os limites dos direitos e responsabilidades, e aderir ao desempenho de deveres com maior responsabilidade. Aderir sempre às “duas consistências”, fortalecer continuamente a liderança do partido na melhoria da governança corporativa, esclarecer ainda mais os limites de direitos e responsabilidades entre o conselho de administração e outros assuntos de governança, e continuar fortalecendo o papel do conselho de administração na “definição de estratégias, tomada de decisões e prevenção de riscos”.
Em segundo lugar, tomar decisões de acordo com a lei e conformidade. Cumprir fielmente as funções confiadas pelo Estatuto Social e pela Assembleia Geral de Acionistas, convocar e organizar a Assembleia Geral de Acionistas por 3 vezes ao longo do ano, e rever e aprovar 15 grandes edições; Foram realizadas 10 reuniões do conselho de administração e 41 propostas foram consideradas e aprovadas. Terceiro, cumprir deveres fielmente e diligentemente. Todos os diretores devem ser conscienciosos e diligentes, assistir à assembleia geral de acionistas e ao conselho de administração conforme necessário, realizar estudo aprofundado e votação prudente sobre diversas propostas submetidas ao conselho de administração para deliberação e salvaguardar seriamente os legítimos direitos e interesses da sociedade e de todos os acionistas. (II) reforçar ainda mais a operação padronizada e melhorar a governança corporativa com padrões mais rigorosos. Investigar de forma abrangente e oportuna os problemas e os elos fracos na operação das três reuniões da empresa, código de conduta, transações com partes relacionadas, sistema de controle interno e divulgação de informações desde 2018.
Em segundo lugar, construção institucional e melhoria do sistema de governança. Os estatutos, o regulamento interno do conselho de administração e as medidas de administração das garantias externas foram revistos em tempo hábil, clarificando ainda mais as responsabilidades e autoridades do conselho de administração e padronizando os procedimentos de tomada de decisão relativos às garantias externas.
Terceiro, divulgar e demonstrar prudentemente os resultados da governança. Divulgue sempre as informações de forma verdadeira, precisa, completa, oportuna e justa, continue a manter “erro zero” na divulgação de informações e melhore continuamente a pertinência e eficácia das informações divulgadas. A empresa divulgou 4 relatórios regulares, 64 anúncios temporários e relatórios de responsabilidade social por 13 anos consecutivos.
Em quarto lugar, reforçar a comunicação e implementar investimentos e gestão aduaneira. Ao longo do ano, foram realizadas duas reuniões de investidores, três roadshows reversos, cinco teleconferências e duas pesquisas no local.
2,Transformando “mudança” em “necessidade”, força motriz para o desenvolvimento de alta qualidade é mais forte
(I) mudança de mandato e estimular a nova vitalidade do desenvolvimento
O conselho de administração da empresa concluiu a eleição geral atempada em junho de 2021, reeleito um diretor não independente e três diretores independentes, e aproveitou esta eleição geral como oportunidade para assinar “dois livros e um acordo”, como o mandato da carta de responsabilidade de desempenho empresarial com os novos membros da direção, e fez acordos contratuais sobre o mandato, escopo de responsabilidades e outros conteúdos dos membros da direção.
(II) Reforma e inovação para criar um novo impulso para o desenvolvimento
O conselho de administração da empresa implementou ativamente a ação de três anos de reforma da empresa estatal: primeiro, cooperando com os acionistas controladores para transferir 4,99% das ações da empresa para o grupo de investimento provincial de Hong Kong gratuitamente, e otimizando ainda mais a estrutura patrimonial da empresa; O segundo é iniciar a listagem da empresa Fangxing e concluir a transformação do sistema acionário da empresa Fangxing, conforme planejado em dezembro.
III) apoio ao capital para criar um novo motor de desenvolvimento
1. controlar estritamente os riscos e fazer o investimento mais “estável”
Por um lado, concentre-se no investimento incremental e coloque a estabilidade em primeiro lugar. Concentrando-se na principal responsabilidade e negócios da via expressa, estudar cuidadosamente e avaliar completamente a viabilidade e os riscos de investimento de novos projetos, como reconstrução e expansão, esforçar-se ativamente para compensação em dinheiro e apoio político dos governos locais, e efetivamente salvaguardar os direitos e interesses de todos os acionistas da empresa.
Por outro lado, otimize ativos de estoque e crie valor. Continuou a estudar e acompanhar dinamicamente o valor intrínseco dos ativos financeiros detidos pela empresa, implementou a gestão ativa e adotou a negociação em bloco pela primeira vez.
2. aproveitar a oportunidade de ser mais “flexível”
Aproveitando o período de oportunidade de queda das taxas de juros no mercado de títulos e o período de janela de políticas de revitalização rural, o banco completou um total de 5,395 bilhões de yuans de financiamento, incluindo 4,1 bilhões de yuans de títulos de financiamento de ultra curto prazo e 1,2 bilhões de yuans de notas de médio prazo. Entre eles, foi emitida a primeira nota de médio prazo “Revitalização Rural” na província de Jiangxi, e a taxa de juros de emissão atingiu uma nova baixa no mesmo nível de notas de médio prazo nos primeiros cinco meses de 2021.
3, “Eficiência” é a palavra mais importante, e a resistência para o desenvolvimento de alta qualidade é mais suficiente
(I) esforçar-se para melhorar o efeito da operação da rede rodoviária
Em 2021, a receita de serviços de tráfego atingiu 3,642 bilhões de yuans, excedendo a meta de 3,5 bilhões de yuans estabelecida pelo conselho de administração no início do ano, com um aumento anual de 35,84% e 18,83%, respectivamente, em comparação com 2020 e 2019. Em dezembro, a fim de reduzir ainda mais os custos de operação e gestão, o conselho de administração da empresa decidiu assinar o contrato de operação e gestão de via expressa com os acionistas controladores, e o patrimônio líquido deve ser ainda mais espessado.
(II) foco na melhoria da eficiência operacional das subsidiárias
Fangxing continuou a fazer esforços no campo do transporte inteligente, acelerado R & D de produtos e desenvolvimento de software, e continuamente aumentou o desenvolvimento do mercado.O lucro líquido anual foi RMB 234miljon, um aumento de 52,66% ano a ano.
A empresa de desenvolvimento industrial estendeu ativamente a cadeia ecológica da indústria de energia, expandiu o layout de pontos de reabastecimento offline, aumentou ainda mais o espaço de crescimento da renda do negócio de vendas de energia e alcançou um lucro líquido de 917514 milhões de yuans para todo o ano.
A empresa Jiayuan e a empresa Jiaxun cumpriram ativamente as mudanças no posicionamento da indústria imobiliária, exploraram continuamente o potencial de marketing dos imóveis existentes em torno do objetivo de estocagem e alcançaram um retorno de vendas de 746 milhões de yuans no setor imobiliário ao longo do ano.
Ao fazer um bom trabalho no negócio de paisagismo, Jiaheng acelerou a transformação e atualização para a indústria de tecnologia e proteção ambiental, e alcançou um lucro líquido de 7,0479 milhões de yuans, um aumento de 35,42% ano a ano.
A empresa Jiarong continuou a explorar recursos de estoque existentes e recursos incrementais de alta qualidade, e alcançou um lucro líquido de 783715 milhões de yuans em todo o ano, um aumento anual de 132,70%, excedendo a soma de seus lucros ao longo dos anos. Durante o ano, a primeira empresa financeira da cadeia de suprimentos aprovada pelo escritório regulador financeiro provincial de Jiangxi foi estabelecida, realizando a transformação do capital financeiro da cadeia de suprimentos para a plataforma de serviços financeiros da cadeia de suprimentos.
Parte II Plano de trabalho para 2022
2022 é um ano fundamental para que o “décimo quarto plano quinquenal” conecte o anterior e o seguinte. É também o fim da ação trienal de reforma das empresas estatais. É também uma janela importante para a empresa aproveitar oportunidades e aproveitar o ímpeto.
Este ano, o conselho de administração da empresa se concentrará nos seguintes três aspectos para fazer um bom trabalho: primeiro, foco em “padrões de governança corporativa”, rigoroso sistema e implementação
(I) destacar a palavra “estrito” e fortalecer a consciência da operação padronizada
Em primeiro lugar, aprofundar o sistema institucional, adaptar-se às profundas mudanças provocadas pelas grandes reformas do mercado de capitais, como o sistema de registo, e melhorar ainda mais a adaptabilidade externa e a operabilidade interna do sistema de governação empresarial. Em segundo lugar, solidificar a conscientização sobre compliance, continuar consolidando as conquistas da ação especial sobre governança corporativa das empresas listadas, estabelecer um mecanismo de longo prazo para auto-exame de risco e fortalecer a responsabilidade da “minoria chave” no desempenho de suas funções. Terceiro, otimizar a divulgação de informações, expandir constantemente o escopo da divulgação voluntária de conformidade, melhorar a legibilidade da divulgação de informações e transmitir plenamente o valor intrínseco da empresa. Em quarto lugar, fortalecer a implementação da tomada de decisão, estabelecer um mecanismo normalizado para a supervisão da tomada de decisão pelo conselho de administração e acompanhar dinamicamente o andamento das questões autorizadas.
(II) destacar a palavra “realidade” e melhorar o nível de investimento e gestão aduaneira
Primeiro, construir uma plataforma de comunicação multi-nível. Além dos métodos tradicionais de comunicação, o “círculo de amigos” de investimento e costumes tem sido continuamente expandido através de briefings de investidores, pesquisa de investidores, roadshows reversos, teleconferências, etc.
Em segundo lugar, melhorar o mecanismo de feedback multidimensional. Ao melhorar a compreensão dos investidores sobre a empresa, a empresa continuou a melhorar o mecanismo de feedback e transmissão do mercado, e promoveu o desenvolvimento de alta qualidade da empresa com gestão de relações com investidores de alta qualidade.
2,Foco na “melhoria da operação de capital”, prevenir riscos e otimizar a estrutura
(I) promoção constante da spin off e da listagem
Concentre-se nas dificuldades e pontos problemáticos da listagem spin off, integre recursos internos e externos de alta qualidade, melhore continuamente o nível de controle da empresa Fangxing em finanças, negócios e governança e promova constantemente a introdução de investidores estratégicos.
(II) otimizar e melhorar a estrutura da dívida
Faremos pleno uso de vários instrumentos de financiamento de dívida, emitiremos instrumentos de financiamento de médio e longo prazo e baixo custo, como contas de financiamento de ultra curto prazo e notas de médio prazo em um momento apropriado, e iniciaremos o registro e emissão de obrigações corporativas em um momento apropriado. Ao mesmo tempo, continuar a acompanhar a situação da dívida durante o período de vigência para garantir que a dívida vencida seja paga atempadamente.
3,Foco em “operação e gestão para melhorar a eficiência”, estabilizar o estoque e promover o incremento
(I) adaptar-se ao novo normal de funcionamento da rede rodoviária
Por um lado, fortalecer a comparação e análise de dados de cobrança, estudar e julgar cientificamente a situação de cobrança e fortalecer a gestão e controle de projetos em construção; Por outro lado, fortaleça o controle de custos de manutenção e controle orçamentário abrangente para reduzir ainda mais os custos e melhorar a eficiência.
(II) alcançar novos avanços no transporte inteligente
Aproveitando a oportunidade da promoção aprofundada da província do “projeto de desenvolvimento nº 1” para otimizar e fortalecer a economia digital, vamos promover o processo de industrialização da economia digital da empresa Fangxing, permitir que o transporte inteligente mude de “escala conduzida” para “pesquisa conduzida”, aprofundar a integração da indústria, universidade e pesquisa, melhorar a eficiência da transformação de realizações de pesquisa científica, construir uma plataforma gêmea digital, integrar produtos existentes e realizar a interconexão de produtos.
(III) expandir o novo caminho de “transporte + energia”
Compreender firmemente o ponto de base estratégico de “energia +” e combinar com a política nacional de desenvolvimento de “duplo carbono” para promover a empresa de desenvolvimento industrial para fortalecer continuamente a cadeia, estender a cadeia e complementar a cadeia. Primeiro, continuar a expandir o principal negócio de energia tradicional, contando com os postos de gasolina recém-expandidos para expandir a escala do negócio de varejo de petróleo refinado; Em segundo lugar, concentrar-se no meio da cadeia de comércio de energia e explorar o negócio de armazenamento de petróleo refinado; Em terceiro lugar, explorar ativamente negócios de energia limpa e promover a implementação de novos projetos de investimento em energia.
(IV) acelerar a nova estrutura do investimento financeiro
Promover a empresa Jiarong para se concentrar em “especializada
