Escritório de advocacia Beijing Zhonglun
Na Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd
Parecer jurídico
Junho de 2002
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Escritório de advocacia Beijing Zhonglun
Sobre Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) construção de infra-estrutura (Grupo) Co., Ltd
Da assembleia geral anual de 2021
Parecer jurídico
Para: Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante designado por “direito das sociedades”), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante designada por “lei dos valores mobiliários”), e as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (doravante designadas por “regras para a assembleia geral de acionistas”) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Beijing Zhonglun escritório de advocacia (doravante referido como “a empresa”) aceitou a atribuição de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd. (doravante referido como “a empresa” ou ” Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) .
Como o recente surto de pneumonia causada por nova infecção por coronavírus estava sob controle, a fim de evitar a coleta e concentração de pessoal, os acionistas, representantes de acionistas, alguns diretores, supervisores e gerentes seniores que não puderam participar da assembleia geral de acionistas compareceram à reunião por meio de videocomunicação, e nossos advogados testemunhas também participaram da reunião por meio de videocomunicação.
Para emitir este parecer jurídico, nossos advogados revisaram os documentos relevantes fornecidos pela empresa, incluindo, mas não limitado a:
1. os estatutos actuais;
2. a empresa fez um anúncio no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) em 31 de maio de 2022 Divulgado o aviso de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd. sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021;
3. o registro de acionistas na data de inscrição de capital próprio (10.062022) da assembleia geral de acionistas da companhia, os registros cadastrais e materiais comprovativos dos acionistas presentes na assembleia presencial;
4. documentos da assembleia geral de acionistas da sociedade.
Neste parecer jurídico, nossos advogados apenas expressam suas opiniões sobre se os procedimentos de convocação e realização, as qualificações dos participantes (mas excluindo as qualificações dos acionistas votantes on-line), as qualificações do convocador, os procedimentos de votação e os resultados de votação desta assembleia geral de acionistas cumprem as disposições da lei das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, Não emitirá qualquer opinião sobre o conteúdo das propostas analisadas na reunião e sobre a autenticidade e exactidão dos factos ou dados expressos nessas propostas.
De acordo com os requisitos relevantes das leis e regulamentos, e de acordo com as normas empresariais, ética e espírito de diligência reconhecidos pelo setor advogado, nossos advogados emitiram os seguintes pareceres jurídicos sobre as questões jurídicas relacionadas à convocação e realização da assembleia geral de acionistas da empresa:
1,Convocação e convocação desta assembleia geral de accionistas
1. de acordo com as resoluções da 10ª reunião do segundo conselho de administração, da 11ª reunião intercalar do segundo conselho de administração e as disposições relevantes dos estatutos sociais, o conselho de administração da empresa fez um anúncio no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) em 31 de maio de 2022 Foi publicado o edital da assembleia geral de acionistas agendada para o dia 20 de junho de 2022, com indicação da hora e local da reunião, dos participantes, dos assuntos a serem considerados e das formas de participação. 2. Às 14:00 horas de 20 de junho de 2022, a reunião local da assembleia geral de acionistas foi realizada conforme previsto na sala de conferências 9, andar 5, edifício 6a, Lane 1228, JIANGCHANG Road, Jing’an District, Xangai. A hora real e local da reunião foram os mesmos especificados no aviso da reunião.
3. de acordo com o aviso da assembleia geral, o horário de votação on-line da assembleia geral é o seguinte: o horário específico para votação on-line através da plataforma de votação do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai é o horário de negociação no dia da assembleia geral (20 de junho de 2022), ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas (20 de junho de 2022).
4. a assembleia geral de acionistas foi convocada pelo conselho de administração e presidida pelo Sr. xushilong, presidente do conselho.
Os advogados do escritório acreditam que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições legais, regulamentares e estatutos sociais, sendo o conselho de administração da sociedade o convocador da assembleia geral de acionistas e a qualificação do convocador legal e válida.
2,Qualificação do pessoal presente na assembleia geral de accionistas
1. após verificar o registo de accionistas da sociedade na data de registo do capital próprio da assembleia geral de accionistas, os documentos de identidade dos accionistas presentes na assembleia geral, os certificados de identidade do representante legal/sócio executivo e/ou a procuração e outros documentos, o nosso advogado confirmou que havia 3 accionistas e representantes accionistas (ou agentes) presentes na assembleia geral de accionistas, sendo que o número de acções representativas da sociedade foi de 129550000, Representando 749956% do total de ações da empresa na data de registro de capital próprio.
2. de acordo com os dados fornecidos pela Shanghai Stock Exchange Information Network Co., Ltd., há 4 acionistas votando através de votação on-line, representando 10303 ações da empresa, representando 0,0060% do total de ações da empresa na data de registro de ações. Com base na premissa de que as qualificações dos acionistas participantes na votação on-line estão em conformidade com leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, os acionistas relevantes presentes na assembleia são qualificados.
3. os diretores, supervisores e a alta administração da empresa participaram ou participaram da assembleia geral de acionistas através de comunicação in loco e vídeo.
4. nossos advogados participaram da assembleia geral de acionistas através de comunicação por vídeo.
Os advogados do escritório acreditam que as qualificações dos funcionários acima presentes e presentes na reunião como delegados sem direito de voto são legais e válidas, e cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes.
3,Procedimentos de votação e resultados desta assembleia geral de accionistas
1. testemunhada por nossos advogados, a assembleia geral deliberava as propostas listadas no edital de acordo com a agenda da reunião, e votava combinando votação in loco e votação on-line.
2. Não foram apresentadas novas propostas pelos participantes da assembleia geral.
3. testemunhada por nossos advogados, a assembleia contou e acompanhou os votos de acordo com o disposto no Estatuto Social. O presidente da assembleia anunciou os resultados das votações no local, e os acionistas e seus representantes (ou agentes) presentes na assembleia geral não levantaram objeções aos resultados das votações.
4. Na assembleia geral foram adoptadas as seguintes propostas:
(1) A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisada e aprovada
Resultados das votações: foram aprovadas 129550000 ações, representando 999920% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 10300 ações, representando 0,0079% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram 3 ações, representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
O voto dos accionistas minoritários é o seguinte:
Concordar em 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Oposição de 10300 ações, representando 999708% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 3 ações, representando 0,0292% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(2) A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revista e aprovada
Resultados das votações: foram aprovadas 129550000 ações, representando 999920% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 10300 ações, representando 0,0079% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram 3 ações, representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
O voto dos accionistas minoritários é o seguinte:
Concordar em 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Oposição de 10300 ações, representando 999708% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 3 ações, representando 0,0292% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(3) A proposta de relatório anual de 2021 e resumo da empresa foi revisada e aprovada
Resultados das votações: foram aprovadas 129550000 ações, representando 999920% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 10300 ações, representando 0,0079% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram 3 ações, representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
O voto dos accionistas minoritários é o seguinte:
Concordar em 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Oposição de 10300 ações, representando 999708% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 3 ações, representando 0,0292% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(4) A proposta sobre a demonstração financeira de 2021 da empresa foi revisada e aprovada
Resultados das votações: foram aprovadas 129550000 ações, representando 999920% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 10300 ações, representando 0,0079% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram 3 ações, representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
O voto dos accionistas minoritários é o seguinte:
Concordar em 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Oposição de 10300 ações, representando 999708% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 3 ações, representando 0,0292% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(5) A proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 foi revisada e aprovada
Resultados das votações: foram aprovadas 129550000 ações, representando 999920% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 10300 ações, representando 0,0079% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram 3 ações, representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
O voto dos accionistas minoritários é o seguinte:
Concordar em 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Oposição de 10300 ações, representando 999708% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 3 ações, representando 0,0292% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(6) A proposta relativa à concessão de garantia às filiais no âmbito da consolidação em 2022 foi revista e aprovada
Resultados das votações: foram aprovadas 129550000 ações, representando 999920% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
10303 ações contrárias, representando 0,0080% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
O voto dos accionistas minoritários é o seguinte:
Concordar em 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 10303 ações, representando 100% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(7) A proposta relativa à candidatura e ao tratamento de linhas de crédito abrangentes junto das instituições financeiras foi revista e aprovada
Resultados das votações: foram aprovadas 129550000 ações, representando 999920% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 10300 ações, representando 0,0079% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram 3 ações, representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
O voto dos accionistas minoritários é o seguinte:
Concordar em 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Oposição de 10300 ações, representando 999708% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 3 ações, representando 0,0292% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(8) A proposta sobre o regime de remuneração dos diretores em 2022 foi revisada e aprovada
Resultados da votação: 129550000 ações foram aprovadas, contabilizando as ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião
