Código de títulos: Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) securities abbreviation: Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) announction No.: 2022049
Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011)
Comunicado sobre deliberações da primeira reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Hora e método de convocação da reunião do conselho
A convocação da primeira reunião do 8º Conselho de Administração da Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) company (doravante denominada “a empresa”) foi enviada a todos os diretores por e-mail em 17 de junho de 2022.
2. Hora, local e método de convocação da reunião do conselho
A reunião foi realizada em 20 de junho de 2022 por meio de votação no local e votação de comunicação. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa, nº 288, Jiefang Road, Diankou Town, Zhuji City, Província de Zhejiang.
3. Participação nas reuniões do conselho
Havia 9 diretores que deveriam votar na reunião, 9 diretores que realmente participaram na votação, 9 listas de votação emitidas e 9 listas de votação válidas recebidas.
4. Presidente da reunião do conselho
A reunião foi presidida pelo Sr. Dengxiaobo eleito conjuntamente por mais da metade dos diretores.
5. Legalidade e conformidade da reunião do conselho
A reunião foi convocada e realizada de acordo com a lei da empresa da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos da Zhejiang Dunan artificial environment Co., Ltd.
2,Deliberação da reunião do conselho
1. A reunião delibera e aprova a proposta de eleição do presidente do 8º Conselho de Administração da sociedade por 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Os diretores presentes na reunião concordaram unanimemente em eleger o Sr. Dengxiaobo como presidente do oitavo conselho de administração da empresa, e seu mandato é o mesmo do oitavo conselho de administração da empresa. Por favor, veja o anexo do currículo do Sr. Dengxiaobo.
2. A reunião delibera e aprova a proposta de eleição da comissão especial do 8º Conselho de Administração da sociedade por 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Devido à mudança de membros do 8º Conselho de Administração, a fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa e o mecanismo de tomada de decisão do Conselho de Administração, os membros dos comitês profissionais do 8º Conselho de Administração são ajustados e a composição de cada comitê profissional é a seguinte:
(1) Membros do comitê de estratégia: dengxiaobo (presidente), lijianjun, songshunlin, liujinping, Li Jing; (2) Membros do comitê de remuneração e avaliação: Li Jing (presidente), dengxiaobo, lijianjun, songshunlin, liujinping;
(3) Membros do comitê de nomeação: liujinping (presidente), dengxiaobo, lijianjun, songshunlin, Li Jing; (4) Membros do Comitê de Auditoria: songshunlin (Presidente), dengxiaobo, Li Jing.
3. A reunião delibera e aprova a proposta relativa ao emprego do pessoal de gestão da empresa por 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Mediante indicação do Sr. dengxiaobo, presidente do conselho de administração, o Sr. lijianjun foi acordado em ser nomeado presidente da empresa, e seu mandato foi o mesmo do oitavo conselho de administração da empresa. Após revisão pelo comitê de nomeação, o Sr. lijianjun está qualificado para o cargo de presidente da empresa.
Nomeado pelo presidente Sr. lijianjun, o conselho de administração nomeou Mr. fengzhongbo, Mr. tongtaifeng, Mr. wangyanfeng e Mr. zhangzhouhu como vice-presidentes da empresa; Nomear o Sr. Zhang Zhouhu como Secretário do Conselho de Administração da empresa; Nomear o Sr. Xuyangao como diretor financeiro da empresa. O mandato do pessoal acima mencionado é consistente com o do 8º Conselho de Administração da empresa. Após revisão pelo comitê de nomeação, o Sr. fengzhongbo, o Sr. tongtaifeng, o Sr. wangyanfeng, o Sr. zhangzhouhu e o Sr. xuyangao estão qualificados para o cargo de gerência sênior da empresa. Consulte o anexo para os currículos do pessoal de gestão da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
As informações de contato do Sr. Zhang Zhouhu, Secretário do Conselho de Administração são as seguintes:
Tel.: (0571) 87113776
Fax: (0571) 87113775
E- mail: [email protected].
Endereço de Companhia: 20th floor, Dunan development building, No. 239, Tai’an Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang
4) A reunião delibera e aprova a proposta de nomeação do representante principal de auditoria interna e dos assuntos de valores mobiliários da sociedade por 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
É acordado nomear o Sr. Zhang Xutong como chefe de auditoria interna da empresa e MS. wangchenjin como representante dos assuntos de valores mobiliários da empresa. O mandato do pessoal acima mencionado é consistente com o do 8º Conselho de Administração da empresa. Por favor, veja o anexo para o currículo.
As informações de contato da representante de assuntos de valores mobiliários Ms. wangchenjin são as seguintes:
Tel.: (0571) 87113776
Fax: (0571) 87113775
E- mail: [email protected].
Endereço de Companhia: 20th floor, Dunan development building, No. 239, Tai’an Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang
3,Documentos para referência futura
1. Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) .
2. Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da primeira reunião do oitavo conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) conselho de administração
Anexo 21 de Junho de 2002: resumo
O Sr. dengxiaobo, com bacharelado, é agora um 1 diretor, vice-presidente e secretário do conselho de administração. De julho de 2015 a novembro de 2020, atuou como presidente do Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) chemical Industry Group Finance Co., Ltd. De dezembro de 2020 até agora, atuou como vice-presidente e secretário do conselho de administração da Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) .
O Sr. dengxiaobo não detém ações da empresa; Exceto como diretor, vice-presidente e secretário do conselho de administração em Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) ; Não tenham sido punidos pela CSRC ou outros departamentos; Não tenham sido publicamente condenados ou criticados pela bolsa de valores; Não há circunstância em que a empresa não esteja autorizada a servir como diretor ou gerente sênior conforme estipulado na lei das sociedades da República Popular da China, os estatutos e leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos; Após inquérito, o Sr. Dengxiaobo não é a pessoa a ser executada por quebrar sua promessa.
O Sr. lijianjun, com bacharelado, é engenheiro sênior, atualmente diretor e presidente da Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) . Ele costumava ser o gerente geral da Zhejiang Dunan Electromechanical Technology Co., Ltd., o vice-presidente de Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) .
O Sr. lijianjun não detém ações da empresa; Não há relação com acionistas detentores de mais de 5% de ações, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não tenham sido punidos pela CSRC ou outros departamentos; Exceto pela punição de ser criticado pela Bolsa de Valores de Shenzhen em um aviso de crítica devido à enorme diferença entre o lucro líquido divulgado na previsão de desempenho anual de 2020 e o desempenho expresso e o valor divulgado no relatório anual dentro do prazo especificado devido à falha em fazer correção atempada dentro do prazo especificado, não foi punido pela bolsa de valores em uma repreensão pública ou outra crítica em um aviso; Não há circunstância em que a empresa não esteja autorizada a servir como diretor ou gerente sênior conforme estipulado na lei das sociedades da República Popular da China, os estatutos e leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos; Após o inquérito, o Sr. Lijianjun não é a pessoa a ser executada por quebrar a sua promessa.
O Sr. fengzhongbo, com um diploma universitário, é agora o vice-presidente de Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) . Ele costumava ser o vice-presidente executivo do Zhejiang Dunan Precision Industry Group Co., Ltd., presidente da divisão de negócios químicos da Dunan Holding Group Co., Ltd., presidente da Anhui Jiangnan Chemical Industry Co.Ltd(002226) .
O Sr. fengzhongbo não detém ações da empresa; Não há relação com a empresa, acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não tenham sido punidos pela CSRC ou outros departamentos; Não tenham sido publicamente condenados ou criticados pela bolsa de valores; Não há circunstância de que a empresa não esteja autorizada a servir como a administração sênior da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades da República Popular da China, os Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) estatutos e leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos; Após inquérito, o Sr. Fengzhongbo não é a pessoa a ser executada por quebrar a sua promessa.
O Sr. tongtaifeng, com bacharelado, é agora vice-presidente da Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) . Ele costumava ser o gerente de vendas, diretor de marketing e gerente geral adjunto da Zhejiang Dunan Electromechanical Technology Co., Ltd.
O Sr. tongtaifeng não detém quaisquer ações da empresa; Não há relação com a empresa, acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não tenham sido punidos pela CSRC ou outros departamentos; Não tenham sido publicamente condenados ou criticados pela bolsa de valores; Não há circunstância de que a empresa não esteja autorizada a servir como a administração sênior da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades da República Popular da China, os Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) estatutos e leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos; Após o inquérito, o Sr. Tongtaifeng não é a pessoa a ser executada por quebrar a sua promessa.
O Sr. wangyanfeng, com pós-graduação, é agora vice-presidente da Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) . Ele costumava ser o gerente de vendas, diretor adjunto de marketing, diretor adjunto de marketing, diretor adjunto de marketing, diretor de marketing e gerente geral adjunto de Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) departamento de negócios acessórios de refrigeração, gerente geral de Dunan (Wuhu) Zhongyuan Automatic Control Co., Ltd., assistente do presidente de Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) .
O Sr. wangyanfeng não detém ações da empresa; Não há relação com a empresa, acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não tenham sido punidos pela CSRC ou outros departamentos; Não tenham sido publicamente condenados ou criticados pela bolsa de valores; Não há circunstância de que a empresa não esteja autorizada a servir como a administração sênior da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades da República Popular da China, os Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) estatutos e leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos; Após o inquérito, o Sr. Wangyanfeng não é a pessoa a ser executada por quebrar a sua promessa.
O Sr. zhangzhouhu, com bacharelado, é agora Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) vice-presidente e secretário do conselho de administração. Ele costumava ser Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) representante de assuntos de títulos e diretor assistente do departamento de gestão de investimentos. Ele juntou-se Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) . Obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
O Sr. zhangzhouhu não detém ações da empresa; Não há relação com a empresa, acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não tenham sido punidos pela CSRC ou outros departamentos; Não tenham sido publicamente condenados ou criticados pela bolsa de valores; Não há circunstância de que a empresa não esteja autorizada a servir como a administração sênior da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades da República Popular da China, os Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) estatutos e leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos; Após o inquérito, o Sr. Zhang Zhouhu não é a pessoa a ser executada por quebrar a sua promessa.
O Sr. xuyangao, diploma universitário, contador, é agora o diretor financeiro de Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) . Ele já atuou como vice-diretor de contabilidade gerencial, departamento de contabilidade chefe e finanças de Zhejiang Dunan Precision Industry Group Co., Ltd., diretor do departamento de auditoria financeira de Anhui Dunan Chemical Industry Group Co., Ltd., supervisor de Anhui Jiangnan Chemical Industry Co.Ltd(002226) .
O Sr. xuyangao não detém ações da empresa; Não há relação com a empresa, acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não tenham sido punidos pela CSRC ou outros departamentos; Exceto pela punição de ser criticado pela Bolsa de Valores de Shenzhen em um aviso de crítica devido à enorme diferença entre o lucro líquido divulgado na previsão de desempenho anual de 2020 e o desempenho expresso e o valor divulgado no relatório anual dentro do prazo especificado devido à falha em fazer correção atempada dentro do prazo especificado, não foi punido pela bolsa de valores em uma repreensão pública ou outra crítica em um aviso; Não há circunstância de que a empresa não esteja autorizada a servir como a administração sênior da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades da República Popular da China, os Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) estatutos e leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos; Depois do inquérito, o Sr. Xuyangao não é a pessoa a ser executada por quebrar a sua promessa.
O Sr. zhangxutong, com um diploma de bacharel, é agora o chefe da Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) auditoria interna. Ele costumava ser o diretor material do Departamento Financeiro da Zhejiang Dunan Hetian Metal Co., Ltd., o contador-chefe do Departamento Financeiro da Zhejiang Dunan Machinery Co., Ltd., e o gerente de auditoria do departamento de controle interno da empresa.
O Sr. zhangxutong não detém ações da empresa; Não há relação com a empresa, acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não tenham sido punidos pela CSRC ou outros departamentos; Não tenham sido publicamente condenados ou criticados pela bolsa de valores; Não há circunstância de que a empresa não esteja autorizada a ser a pessoa responsável pela auditoria interna, conforme estipulado no direito das sociedades da República Popular da China, os Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) estatutos e leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos; Após o inquérito, o Sr. Zhang Xutong não é a pessoa sujeita a execução por quebrar a sua promessa.
Ms. wangchenjin, com um diploma de bacharel, é agora a representante de Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) assuntos de títulos. Ele costumava ser o Diretor de RH do Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) Centro de Recursos Humanos, o chefe do departamento de gestão empresarial da Hangzhou saifute Equipment Co., Ltd., e o gerente de RH do Departamento de Recursos Humanos da Dunan Holding Group Co., Ltd. Obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
A Sra. wangchenjin não detém ações da empresa; Não há relação com a empresa, acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não tenham sido punidos pela CSRC ou outros departamentos; Não tenham sido publicamente condenados ou criticados pela bolsa de valores; Não existe China
