Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) Directores independentes
Pareceres independentes sobre questões relevantes da primeira reunião do oitavo conselho de administração
Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) doravante referida como ” Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) empresa” ou “a empresa”) realizou a primeira reunião do oitavo conselho de administração em 20 de junho de 2022. De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada das principais empresas cotadas do conselho, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, e de acordo com os estatutos de Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) diretores independentes, o sistema de trabalho de diretores independentes e outros sistemas relevantes, somos os diretores independentes da empresa, Revisou cuidadosamente as propostas relevantes consideradas na primeira reunião do 8º Conselho de Administração e expressou opiniões independentes sobre questões relevantes após discussão:
1. Os procedimentos da empresa para a nomeação de gerentes seniores são padronizados e cumprem as disposições relevantes da lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
2. As qualificações dos quadros superiores empregados pela empresa desta vez estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades e os estatutos sobre as qualificações dos quadros superiores, e sua experiência profissional, capacidade profissional e qualidade profissional podem atender aos requisitos de seus cargos.
3. Concordamos em nomear o Sr. lijianjun como presidente da empresa; Nomear o Sr. fengzhongbo, o Sr. tongtaifeng, o Sr. wangyanfeng e o Sr. zhangzhouhu como vice-presidentes da empresa; Nomear o Sr. Zhang Zhouhu como Secretário do Conselho de Administração da empresa; Nomear o Sr. Xuyangao como diretor financeiro da empresa.
Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011)
Diretores independentes: songshunlin, liujinping, Li Jing
20 de Junho de 2002
