Código dos títulos: Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) securities abbreviation: Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) announction No.: 2022048 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011)
Comunicado sobre deliberações da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Nenhuma proposta foi rejeitada na assembleia geral;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica qualquer alteração na resolução da anterior assembleia geral de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
1. Reunião realizada
(1) Tempo
① A reunião no local será realizada às 15:00 do dia 20 de junho de 2022 (segunda-feira).
② Tempo de votação on-line: o horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 20 de junho de 2022; O horário específico para votar através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é de 9:15 a -15:00 em 20 de junho de 2022.
(2) Lugar de reunião no local: sala de reunião (3) da empresa, No. 288 Jiefang Road, Diankou Town, Zhuji City, província de Zhejiang. Método de reunião: a assembleia de acionistas adota uma combinação de votação no local e votação on-line. (4) Convener: Conselho de Administração
(5) Anfitrião da reunião no local: Sr. yaoxinyi, presidente
(6) Os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos da Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) . A terceira proposta analisada pela assembleia geral de acionistas foi apresentada pelo acionista Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) .
2. Participação dos acionistas na reunião
Um total de 23 representantes de acionistas participaram da reunião presencial e votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 23 acionistas, representando 381539449 ações com direito a voto, representando 415977% do total de ações da companhia. Dos quais:
Três representantes de acionistas participaram da reunião presencial da assembleia geral de acionistas, representando 3 acionistas, representando 362419816 ações com direito a voto, representando 395132% do total de ações da companhia.
20 acionistas votaram pela internet, representando 19119633 ações com direito a voto, representando 2,0845% do total de ações da empresa.
Um total de 21 pequenos e médios investidores participaram da assembleia de acionistas através de in loco e rede, representando 22110033 ações com direito a voto, representando 2,4106% do total de ações da empresa.
3. Exceto que a Sra. jinxiaofeng, diretora, foi hospitalizada por doença e o Sr. pengyinghong, diretor independente, não pôde comparecer à reunião devido à viagem de negócios, outros diretores, supervisores e o secretário do conselho de administração da empresa participaram da reunião, e a alta administração e advogados testemunhas participaram da reunião como delegados sem direito a voto.
2,Deliberação e votação das propostas
A proposta da assembleia geral de acionistas adota o método de votação in loco e votação on-line.
1. A proposta de adicionar novas partes relacionadas e aumentar a previsão de transações relacionadas diárias foi revisada e aprovada;
Votação total:
foram aprovadas 111172349 ações, representando 999936% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (incluindo votação online); Contra 1600 ações, representando 0,0014% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (incluindo votação online); Abstiram-se 5500 ações, representando 0,0050% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (incluindo votação online); Evite 270360000 acções.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 22102933 ações, 1600 contra e 5500 abstenções, representando 999679% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores.
2. A proposta relativa à eleição antecipada de diretores não independentes pelo conselho de administração (implementação do sistema de votação cumulativa) foi revista e aprovada uma a uma
Votação total:
2.01 eleger dengxiaobo como diretor não independente do 8º conselho de administração da empresa
Número de ações aprovadas: 417432489 ações, representando 1094074% do total de ações atendidas;
2.02 eleição de tanjianming como diretor não independente do 8º conselho de administração da empresa
Número de ações aprovadas: 404659580 ações, representando 1060597% do total de ações atendidas;
2.03 eleger ligangfei como diretor não independente do 8º conselho de administração da empresa
Número de ações aprovadas: 366340830 ações, representando 960165% do total de ações atendidas;
2.04 eleger lijianjun como diretor não independente do 8º conselho de administração da empresa
Número de ações aprovadas: 366340830 ações, representando 960165% do total de ações atendidas;
2.05 eleger Yu Bo como diretor não independente do 8º conselho de administração da empresa
Número de ações aprovadas: 366340030 ações, representando 960163% do total de ações atendidas;
2.06 eleger Yu Bo como diretor não independente do 8º conselho de administração da empresa
Número de ações aprovadas: 366377329 ações, representando 960261% do total de ações atendidas.
Voto total dos accionistas minoritários:
2.01 eleger dengxiaobo como diretor não independente do 8º conselho de administração da empresa
Número de ações aprovadas: 21813152 ações, representando 986573% do total de ações atendidas;
2.02 eleição de tanjianming como diretor não independente do 8º conselho de administração da empresa
Número de ações aprovadas: 21813156 ações, representando 986573% do total de ações atendidas;
2.03 eleger ligangfei como diretor não independente do 8º conselho de administração da empresa
Número de ações aprovadas: 21813146 ações, representando 986572% do total de ações atendidas;
2.04 eleger lijianjun como diretor não independente do 8º conselho de administração da empresa
Número de ações aprovadas: 21813146 ações, representando 986572% do total de ações atendidas;
2.05 eleger Yu Bo como diretor não independente do 8º conselho de administração da empresa
Número de ações aprovadas: 21812346 ações, representando 986536% do total de ações atendidas;
2.06 eleger Yu Bo como diretor não independente do 8º conselho de administração da empresa
Número de ações aprovadas: 21849646 ações, representando 988223% do total de ações atendidas.
Dengxiaobo, tanjianming, ligangfei, lijianjun, Yu Bo e Yu Bo foram eleitos como diretores não independentes do 8º conselho de administração da empresa.
3. A proposta de eleição antecipada de diretores não independentes pelo conselho de administração (Novo) foi revista e aprovada ponto a ponto (o sistema de votação cumulativa foi implementado)
Votação total:
3.01 songshunlin foi eleito diretor independente do 8º conselho de administração da empresa
Número de ações aprovadas: 381249059 ações, representando 999239% do total de ações atendidas;
3.02 eleição da liujinping como diretor independente do 8º conselho de administração da empresa
Número de ações aprovadas: 381250556 ações, representando 999243% do total de ações atendidas;
3.03 eleger Li Jing como diretor independente do 8º conselho de administração da empresa
Número de ações aprovadas: 381253756 ações, representando 999251% do total de ações atendidas.
Voto total dos accionistas minoritários:
3.01 songshunlin foi eleito diretor independente do 8º conselho de administração da empresa
Número de ações aprovadas: 21819643 ações, representando 986866% do total de ações atendidas;
3.02 eleição da liujinping como diretor independente do 8º conselho de administração da empresa
Número de ações aprovadas: 21821140 ações, representando 986934% do total de ações atendidas;
3.03 eleger Li Jing como diretor independente do 8º conselho de administração da empresa
Número de ações aprovadas: 21824340 ações, representando 987079% do total de ações atendidas.
Songshunlin, liujinping e Li Jing foram eleitos como diretores independentes do 8º conselho de administração da empresa.
4. A proposta de eleição antecipada de supervisores não representativos dos trabalhadores pelo conselho de supervisores (implementação do sistema de votação cumulativa) foi revisada e aprovada item a item
Votação total:
4.01 eleger Zhang Wei como o supervisor representativo não empregado do 8º conselho de supervisores da empresa
Número de ações aprovadas: 415044059 ações, representando 1087814% do total de ações atendidas;
4.02 Cao Yong foi eleito como supervisor representativo não empregado do 8º conselho de supervisores da empresa
Número de ações aprovadas: 364353056 ações, representando 954955% do total de ações atendidas;
4.03 eleger liuyanzi como supervisor representativo não empregado do 8º conselho de supervisores da empresa
Número de ações aprovadas: 364356256 ações, representando 954964% do total de ações atendidas.
Voto total dos accionistas minoritários:
4.01 eleger Zhang Wei como o supervisor representativo não empregado do 8º conselho de supervisores da empresa
Número de ações aprovadas: 21819643 ações, representando 986866% do total de ações atendidas;
4.02 Cao Yong foi eleito como supervisor representativo não empregado do 8º conselho de supervisores da empresa
Número de ações aprovadas: 21821140 ações, representando 986934% do total de ações atendidas;
4.03 eleger liuyanzi como supervisor representativo não empregado do 8º conselho de supervisores da empresa
Número de ações aprovadas: 21824340 ações, representando 987079% do total de ações atendidas.
Zhang Wei, caoyong e liuyanzi foram eleitos como supervisores representativos não empregados do 8º conselho de supervisores da empresa.
3,Pareceres jurídicos emitidos pelo escritório de advocacia
O advogado do escritório de advocacia Beijing Jingtian Gongcheng emitiu um parecer jurídico de que: os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as leis e regulamentos chineses e os estatutos; A qualificação dos acionistas presentes na assembleia geral é legal e válida; A qualificação do convocador desta assembleia geral de acionistas deve cumprir as disposições das leis e regulamentos chineses e os estatutos; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e válidos.
4,Documentos para referência futura
1. Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 2022 deliberações da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas;
2. Parecer jurídico sobre a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 2022 emitido pelo escritório de advocacia Beijing Jingtian Gongcheng.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) conselho de administração
21 de Junho de 2002
