Código dos títulos: Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) abreviatura dos títulos: Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) anúncio n.o: 2022026 Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855)
Convocação e anúncio da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) doravante denominada “a sociedade” realizou a 11ª reunião do terceiro conselho de administração em 20 de junho de 2022, deliberau e adotou a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, e decidiu convocar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 no dia 6 de julho de 2022 (quarta-feira). As questões pertinentes desta assembleia geral são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o terceiro conselho de administração da sociedade;
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação da assembleia geral de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes;
4. Hora da reunião:
(1) Reunião presencial: 14h30 de quarta-feira, 6 de julho de 2022;
(2) Votação on-line: o horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 6 de julho de 2022; O horário específico para a votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 6 de julho de 2022;
5. Método de convocação da assembleia: o método de votação adotado nesta assembleia geral é uma combinação de votação no local e votação on-line. Os accionistas da sociedade devem optar pela votação in loco ou pela votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação;
6. Data de inscrição da reunião: 30 de junho de 2022 (quinta-feira);
7. Participantes:
(1) No fechamento do mercado na tarde de 30 de junho de 2022 (quinta-feira), a data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited que emitiram ações com direito a voto têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e votar.O procurador não precisa ser um acionista da empresa; (2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes;
8. A reunião do local foi realizada na sala de conferências no quinto andar da empresa, nº 9, Fenglin Avenue, Danyang City, província de Jiangsu.
2,Questões a considerar na reunião
1. Tabela de códigos de proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas de votação não cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Aviso sobre alteração do capital social e escopo de negócios da empresa e alteração do selo da empresa √
Proposta relativa às cláusulas correspondentes
2.00 sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa para 2022 (Draft) e √
Proposta relativa ao seu resumo
3.00 “Gestão de avaliação da implementação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 √”
Proposta relativa ao “método de gestão”
4.00 Proposta de Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a lidar com as restrições impostas pela empresa em 2022 √
Proposta relativa às emissões relevantes do plano de incentivo às quotas sexuais
2. Revisão e divulgação das propostas
(1) As propostas acima mencionadas foram deliberadas e aprovadas na 11ª reunião do 3º Conselho de Administração e as propostas 2h00 e 3h00 foram deliberadas e aprovadas na 11ª reunião do 3º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia. Anúncios relevantes de.
(2) De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, a proposta supracitada constitui uma proposta de resolução especial, que será adotada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas (incluindo seus mandatários) presentes na assembleia geral; Caso algum acionista pertença ao objeto de incentivo do plano de incentivo de ações restritas 2022 da empresa ou tenha relação associada com o objeto de incentivo, é necessário evitar a votação da proposta 2.00-4.00, e não aceite o voto confiado de outros acionistas.
(3) De acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, quando uma sociedade cotada realizar uma assembleia geral de acionistas para revisão do plano de incentivo patrimonial, os diretores independentes devem solicitar direitos de voto confiados a todos os acionistas sobre o plano de incentivo patrimonial. O Sr. xuedesi, diretor independente da empresa, como coletor, solicitou direitos de voto de todos os acionistas da empresa sobre as propostas das 2.00 às 4.00 consideradas na assembleia geral de acionistas. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em HTTP / / www.cn.info.com.cn Relatório sobre solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes (Anúncio nº: 2022027). A pessoa solicitada ou seu agente podem votar separadamente sobre a proposta para a qual os direitos de voto não são solicitados. Se a pessoa solicitada ou seu agente não votar separadamente, considerar-se-á que desistiu de votar sobre a proposta para a qual os direitos de voto não são solicitados.
(4) Os votos das propostas acima serão contados separadamente para os votos dos pequenos e médios investidores e divulgados em tempo hábil. Pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que, individual ou conjuntamente, detêm menos de 5% das ações da empresa (excluindo 5%, diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa).
3,Elementos de registo das reuniões
1. Método de registo:
(1) Se um acionista singular comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar o original do seu próprio cartão de identificação, o original do seu cartão de identificação pessoal, cópia do cartão de identificação do cliente, o original da procuração do acionista e o original da certidão de participação válida;
(2) O acionista da pessoa coletiva será representado na reunião pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar o original do seu bilhete de identidade, o certificado válido que comprove a sua qualificação como representante legal, a cópia da licença comercial da pessoa coletiva carimbada com o selo oficial e o original da certidão acionária válida do acionista da pessoa coletiva; Se o procurador for encarregado de comparecer à reunião, o procurador deverá apresentar o original do seu cartão de identificação, o original da procuração escrita emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionista de acordo com a lei, a cópia da licença comercial da pessoa coletiva carimbada com o selo oficial e o original da certidão acionista válida do acionista coletiva;
(3) Os accionistas públicos devem registar-se com os seus próprios cartões de identificação, cartões de conta de accionista e certificados de participação;
(4) O agente encarregado deverá registar-se com o seu cartão de identificação, procuração, cartão de identificação do responsável principal, cartão de conta do responsável principal e certificado de participação;
(5) Acionistas não locais podem se registrar por correio e carta, que devem ser entregues à sociedade antes de 2 de julho de 2022;
(6) A inscrição telefônica não é aceita para esta reunião.
2. Horário de inscrição no local: 9:00-11:30 e 13:30-17:00 em 2 de julho de 2022.
3. Lugar de registro: o escritório do conselho de administração no segundo andar, nº 9, Fenglin Avenue, cidade de Danyang, província de Jiangsu. 4. Nota: os acionistas e seus mandatários presentes na reunião devem trazer o original dos certificados relevantes para a reunião.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Outros assuntos
1. A reunião terá duração de meio dia e as despesas de transporte, acomodação e alimentação dos participantes serão suportadas por eles mesmos;
2. Contato: Wan Jie, Tel.: 051186165566, fax: 051186165938, e-mail: toland@toland Liga. com., Código Postal: 212352;
3. Endereço de contato: o escritório do conselho de administração no segundo andar, nº 9, Fenglin Avenue, cidade de Danyang, província de Jiangsu. 6,Documentos para referência futura
1. Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) ; 2. Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) . Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo II: procuração
Anexo III: Formulário de registo para participação dos accionistas
É por este meio anunciado.
Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) conselho de administração 20 de junho de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. O processo de funcionamento específico da votação on-line é o seguinte:
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “350855”, e a abreviatura de voto é “Votação de atum”
2. Preencher os pareceres de votação
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação, concorde, discorda e abstenha-se.
3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 6 de julho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-23:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9h15 às 15h em 6 de julho de 2022. 2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade do serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Eu / nós possuímos Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) ações. Eu / nós possuímos Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) ações. Eu autorizo totalmente o Sr. (Sra.) a participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas de 2022 da Jiangsu Tunan Alloy Co., Ltd. em meu / nosso nome, e votar em todos os assuntos de deliberação listados no aviso da reunião e as propostas provisórias (se houver) que podem ser incluídas na ordem do dia da reunião de acordo com sua própria vontade. O resultado da votação do procurador é considerado como nosso voto.
observações
Código da proposta a coluna assinalada do nome da proposta concorda em votar contra a abstenção
100 propostas totais: todas as propostas de votação não cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Alteração sobre alteração do capital social e âmbito de actividade da sociedade √
Proposta de alteração das disposições correspondentes dos estatutos
2.00 sobre o plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 √
(Projecto) e o seu resumo
3.00 sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 √
Proposta relativa à aplicação de medidas de gestão da avaliação
Proposta à assembleia geral de acionistas para autorização do conselho de administração para lidar com o público
4.00 assuntos relacionados ao plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 √
Proposta de
O prazo de validade desta procuração é desde a data de emissão desta procuração até o final desta reunião da empresa.
Nome do cliente (selo):
Cartão de identificação n.º do cliente / agência de crédito social unificada
