Código dos títulos: Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) abreviatura dos títulos: Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) anúncio n.o: 2022024 Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855)
Comunicado sobre deliberações da 11ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 11ª reunião do terceiro conselho de administração da Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) empresa (doravante denominada “a empresa”) foi realizada na sala de conferências da empresa em 20 de junho de 2022, por meio de votação no local e votação por comunicação. O aviso de reunião foi enviado por telefone, e-mail, etc., em 17 de junho de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Wan Baifang, presidente do conselho de administração. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião (entre eles, diretores yuan Suojun, guanjianqiang e yedelei participaram da reunião por meio de comunicação). Todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante denominada “lei das sociedades”), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “lei dos valores mobiliários”) e outras leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
2,Deliberação da reunião do conselho
Os diretores presentes na reunião discutiram integralmente as propostas a serem consideradas nesta reunião, e consideraram e aprovaram as seguintes propostas:
1. Revisou-se e aprovou-se a proposta de alteração do capital social e do âmbito de actividade da sociedade e de alteração das disposições correspondentes dos estatutos.
No primeiro período de aquisição do plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2021, o registro de aquisição das ações adquiridas foi concluído e listado e circulado em 2 de junho de 2022, passando de 200000000 ações para 201340000 ações; Enquanto isso, o plano de distribuição anual de ações da empresa 2021 foi
A implementação será concluída em 16 de junho de 2022. Com base no capital social total de 201340000 ações, a empresa aumentará 5 ações para cada 10 ações para todos os acionistas com reserva de capital. Após o aumento, o capital social total da empresa aumentará para 302010000 ações. Tendo em conta as mudanças acima, o conselho de administração concordou em alterar o capital social da empresa para 30201000000 yuan e modificar as disposições correspondentes dos estatutos sociais.
De acordo com a real produção e operação da empresa e estratégia de desenvolvimento futuro, a empresa planeja aumentar seu escopo de negócios para ampliar os negócios da empresa. O escopo de negócios proposto é: “fabricação de ligas de metais não ferrosos, processamento de laminação de metais não ferrosos, vendas de ligas de metais não ferrosos, vendas de metais não ferrosos de alto desempenho e materiais de liga, fabricação aditiva”, e modificar as disposições correspondentes dos estatutos.
A sociedade solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar do registro de alterações no capital social e escopo de negócios da empresa e o arquivamento dos estatutos junto ao departamento administrativo de Indústria e Comércio, e o conselho de administração autoriza os departamentos funcionais da empresa a tratar do registro de mudanças na indústria e Comércio e arquivamento de acordo com as disposições pertinentes.
Para mais detalhes, consulte os estatutos e emendas aos estatutos divulgados no cninfo.com no mesmo dia.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção. A proposta foi aprovada. Esta proposta deve ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 para deliberação e votação por resolução especial.
2. A proposta do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto) e seu resumo foram revisados e aprovados
A fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo e restrição a longo prazo da empresa, atrair e reter talentos proeminentes da empresa, mobilizar plenamente seu entusiasmo e criatividade, efetivamente melhorar a coesão da equipe principal e a competitividade central da empresa, efetivamente combinar os interesses dos acionistas, da empresa e da equipe principal, fazer com que todas as partes prestem atenção ao desenvolvimento a longo prazo da empresa e garantir a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos de negócios, Na premissa de proteger plenamente os interesses dos acionistas, de acordo com o princípio da igualdade de renda e contribuição, e de acordo com as disposições das leis relevantes, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos sociais, tais como o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração de incentivos patrimoniais de empresas cotadas, o guia auto-regulatório para empresas listadas no mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – manipulação de negócios, etc, A empresa formulou o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Draft) e seu resumo, e planeja conceder 350000 ações restritas classe II a objetos de incentivo relevantes, uma concessão única sem direitos e interesses reservados.
Os diretores independentes da empresa deram suas opiniões independentes sobre o assunto, o consultor financeiro independente contratado pela empresa emitiu um relatório de consultor financeiro independente sobre o assunto e o escritório de advocacia contratado pela empresa emitiu um parecer jurídico sobre o assunto.
Para mais detalhes, consulte o Plano de Incentivo a Ações Restritas 2022 (Projeto) e documentos relevantes divulgados pela empresa no cninfo.com no mesmo dia.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção. A proposta foi aprovada. Esta proposta deve ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 para deliberação e votação por resolução especial.
3. A proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 e garantir a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e dos objetivos empresariais, a empresa formulou as medidas para a administração da implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas em 2022 de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração do incentivo às ações acionárias das sociedades cotadas e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos sociais, e em combinação com a situação real da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Para mais detalhes, consulte as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo de ações restritas em 2022 e documentos relevantes divulgados pela empresa no mesmo dia em cninfo.com.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção. A proposta foi aprovada. Esta proposta deve ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 para deliberação e votação por resolução especial.
4. Foi revisada e aprovada a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2022.
Para implementar especificamente o plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022, o conselho de administração da empresa submete à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar das seguintes questões relacionadas ao plano de incentivo às ações restritas da empresa: (1) o conselho de administração da empresa submete à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para a execução específica do plano de incentivo às ações restritas:
① Autorizar o conselho de administração a determinar as qualificações e condições para que os objetos de incentivo participem do plano de incentivo às ações restritas e determinar a data de concessão do plano de incentivo às ações restritas;
② Autorizar o conselho de administração a efetuar ajustes correspondentes ao número de ações restritas e ao número de ações subjacentes envolvidas no plano de incentivo de ações restritas, de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas, quando a companhia tiver questões como a conversão de reserva de capital em capital social, a distribuição de dividendos de ações, a subdivisão ou redução de ações e a alocação de ações;
① Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de concessão de ações restritas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas quando a companhia tiver emissões como reserva de capital convertido em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
① Autorizar o conselho de administração a reduzir ou distribuir diretamente e ajustar as ações de ações restritas que os funcionários desistiram de subscrever antes da concessão de ações restritas;
⑤ Autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas a objetos de incentivo e lidar com todos os assuntos necessários para a concessão de ações restritas quando objetos de incentivo satisfaçam as condições;
⑥ Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação de atribuição e condições de atribuição de objetos de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorizará o comitê de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
Φ Autorizar o conselho de administração a decidir se as ações restritas concedidas ao objeto de incentivo podem ser investidas; ・Autorizar o conselho de administração a tratar de todos os assuntos necessários à propriedade de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores o registro de propriedade, solicitar à Companhia de Registro e Compensação para o registro relevante e negócios de compensação, alterar os estatutos sociais e tratar do registro de mudança de capital social da empresa; ⑨ Autorizar o conselho de administração a assinar, executar, modificar e rescindir qualquer acordo relacionado ao plano de incentivo patrimonial e outros acordos relevantes;
⑩ Autorizar o conselho de administração a gerenciar e ajustar o plano de incentivo de ações restritas da empresa e formular ou modificar as disposições de gestão e implementação do plano de tempos em tempos, com a premissa de ser consistente com os termos deste plano de incentivo.
No entanto, se leis, regulamentos ou órgãos reguladores relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e órgãos reguladores relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
Autorizar o conselho de administração a realizar outros assuntos necessários à implementação do plano de incentivo às ações restritas, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas conforme especificado nos documentos pertinentes.
(2) Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação, consentimento, etc., com relação a este plano de incentivo patrimonial; Assinar, executar, modificar e completar os documentos submetidos aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes; Alterar os estatutos e tratar da alteração do registo do capital social da empresa (incluindo aumento de capital, redução de capital, etc.); E fazer todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo. (3) Solicita-se à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a nomeação de consultores financeiros, bancos receptores, contadores, advogados, sociedades de valores mobiliários e outros intermediários para a implementação do plano de incentivos.
(4) Propõe-se à assembleia geral de acionistas da sociedade que o prazo de autorização ao conselho de administração seja coerente com a validade deste plano de incentivo patrimonial.
Exceto para os assuntos que precisam ser aprovados pelo conselho de administração conforme especificado em leis, regulamentos administrativos, regras da CSRC, documentos normativos, neste plano de incentivo à equidade ou nos estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pela pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção. A proposta foi aprovada. Esta proposta deve ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 para deliberação e votação por resolução especial.
5. A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada
De acordo com o disposto na lei das sociedades e demais leis e regulamentos e nos estatutos sociais, o conselho de administração da sociedade propõe convocar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, no dia 6 de julho de 2022 (quarta-feira).
Para mais detalhes, consulte o edital da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção. A proposta foi aprovada. 3,Documentos para referência futura
1. Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) ; 2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 11ª reunião do terceiro conselho de administração;
3. relatório de consultoria financeira independente da Shanghai Xingong Yihe Enterprise Management Consulting Co., Ltd. em Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) 2022 plano de incentivo de ações restritas (Projeto); 4. parecer jurídico do escritório de advocacia Jintiancheng Shanghai em Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) 2022 plano de incentivo de ações restritas (Projeto).
É por este meio anunciado.
Jiangsu Toland Alloy Co.Ltd(300855) conselho de administração 20 de junho de 2022
