Código dos títulos: Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) abreviatura dos títulos: Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) anúncio n.o: 2022033 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
Comunicado sobre deliberações da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implicou qualquer alteração às deliberações adoptadas em anteriores assembleias gerais de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
1. Tempo de reunião
(1) Hora da reunião no local: 14:00 p.m. de Segunda-feira, 20 de Junho de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
O horário para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 20 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 20 de junho de 2022.
2. local de encontro: sala de conferências no segundo andar de Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) edifício da administração, Shahe Industrial Park, Changping District, Pequim
3. Modo de reunião: combinando votação no local com votação on-line
4. Convocador: Conselho de Administração
5. Moderador: Ms. wangshumin, presidente da empresa
6. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta assembleia obedecem às disposições pertinentes da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e de outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
7. Informações gerais dos acionistas presentes na reunião
(1) Um total de 57 acionistas e representantes autorizados de acionistas participaram da assembleia geral e votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 182442410 ações, representando 549768% do total de ações da sociedade listada.
Entre eles, 23 acionistas votaram no local, representando 174560241 ações, representando 526016% do total de ações da companhia listada. Houve 34 acionistas votando online, representando 7882169 ações, representando 2,3752% do total de ações da companhia listada.
(2) Participação global dos accionistas minoritários
47 acionistas minoritários votaram no local e on-line, representando 18631065 ações, representando 5,6142% do total de ações da empresa listada.
Entre eles, 13 acionistas minoritários votaram no local, representando 10748896 ações, representando 3,2390% do total de ações da empresa listada.
Houve 34 acionistas minoritários votando online, representando 7882169 ações, representando 2,3752% do total de ações da empresa listada.
(3) Outras pessoas presentes na reunião
Todos os diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados de testemunhas empregados pela empresa participaram ou participaram da reunião como delegados sem direito de voto.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral de acionistas adotou uma combinação de votação aberta no local e votação on-line, cujos resultados são os seguintes:
1. Deliberou e aprovou a proposta de eleger candidatos para diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa (1) eleger Wang Shumin como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
Resultado da votação: 181724204 acções acordadas
O resultado da votação dos pequenos e médios investidores foi: 17912859 ações foram aprovadas
Wangshumin foi eleita como diretora não independente do terceiro conselho de administração.
(2) Eleição de chenjianfeng como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
Resultado da votação: 181731300 acções acordadas
Resultado da votação dos pequenos e médios investidores: 17919955 acções acordadas
O Sr. chenjianfeng foi eleito como diretor não independente do terceiro conselho de administração.
(3) Eleição de Wang Fei como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
Resultado da votação: 181724100 acções acordadas
Wang Fei foi eleita como diretora não independente do terceiro conselho de administração. (4) Resultado da eleição de Xiao Kai como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa: está acordado que 181724100 pequenos e médios investidores votarão da seguinte forma: está acordado que o Sr. Xiao Kai será eleito como diretor não independente do terceiro conselho de administração de 17912755 ações.
2、 A proposta sobre a eleição de candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa (1) o resultado da votação de eleger zhaoyanbin como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa: o resultado da votação de 182238929 ações de pequenos e médios investidores é: o resultado da votação de 18427584 ações do Sr. zhaoyanbin é aprovado para ser eleito como diretor independente do terceiro conselho de administração (2) Resultado da eleição de jixuewu como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa: está acordado que 182274069 ações de pequenos e médios investidores serão eleitas como diretor independente do terceiro conselho de administração. (3) Resultado da eleição da liyuhua como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa: está acordado que 182274078 pequenos e médios investidores votarão como: está acordado que o Sr. liyuhua será eleito como diretor independente do terceiro conselho de administração por 18462733 ações. 3. Deliberaram e aprovaram a proposta de eleger o supervisor representativo acionista do terceiro conselho de supervisores da empresa (1) eleger Yan Rongxin como supervisor representativo acionista da empresa. Resultado da votação: está acordado que 182274078 pequenos e médios investidores votarão como: está acordado que o Sr. Yan Rongxin de 18462733 ações será eleito como supervisor do terceiro conselho de supervisores da empresa. (2) Eleição de Zhaoxiang como supervisor representante acionista da empresa
Resultado da votação: 182229756 acções acordadas
Resultados de votação de pequenos e médios investidores: 18411 ações acordadas
O Sr. Zhao Xiang foi eleito como supervisor do terceiro conselho de supervisores da empresa.
O terceiro conselho de supervisores da empresa é composto por dois supervisores representativos não empregados eleitos pela assembleia geral de acionistas e Sr. xiaqingsong, o supervisor representativo dos funcionários.
4. Deliberou e aprovou a proposta de alteração do capital social da sociedade e alteração das disposições pertinentes dos estatutos. Resultado da votação: foram acordadas 182302927 ações, representando 999235% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 139483 ações contrárias, representando 0,0765% das ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores foram: foram aprovadas 18491582 ações, representando 992513% das ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; 139483 ações contrárias, representando 0,7487% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Beijing Deheng Law Firm
2. Advogado: houhuijie, Huangfeng
3. Observações conclusivas: nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e convocação, a qualificação dos participantes e convocadores, os procedimentos de deliberação e votação e os resultados da votação desta assembleia geral de acionistas da sociedade cumprem as disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e de outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, bem como as deliberações formadas na assembleia são legais e efetivas.
4,Documentos para referência futura
1. deliberações da assembleia geral assinadas e confirmadas pelos diretores e gravadores presentes e carimbadas com o selo do conselho de administração;
2. Parecer jurídico;
3. Outros documentos exigidos pela SZSE.
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) conselho de administração 20 de junho de 2022
