Código de títulos: 301127 abreviatura de títulos: Tianyuan proteção ambiental Anúncio No.: 2022067 Wuhan Tianyuan proteção ambiental Co., Ltd
Anúncio por eleição de diretores independentes do 5º conselho de administração da empresa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Considerando que o Sr. Liu Jian, um diretor independente da Wuhan Tianyuan Environmental Protection Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) renunciou por razões pessoais. A fim de garantir o funcionamento normal do conselho de administração da empresa, a Sra. Yao Yi (ver anexo para seu currículo) foi eleita como diretora independente candidata do Quinto Conselho de Administração da empresa após a revisão do Comitê de Nomeação e Nomeação do Conselho de Administração da empresa, e também atuou como membro do comitê de auditoria. Seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de expiração do mandato do Quinto Conselho de Administração.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto e acreditam que suas qualificações cumprem as condições para servir como diretores independentes de empresas cotadas e as disposições do direito das sociedades e dos estatutos. Suas qualificações precisam ser submetidas à bolsa de valores de Shenzhen para exame.
A Sra. Yao Yi, candidata a diretora independente, assumiu um compromisso escrito de aceitar a nomeação, prometer que as informações divulgadas publicamente são verdadeiras, precisas e completas, e garantir que ela cumprirá seriamente suas funções depois de ser eleita. A partir da data de divulgação deste anúncio, a Sra. Yao Yi, a candidata a diretor independente, obteve o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. A qualificação e independência da Sra. Yao Yi, a candidata a diretor independente, só pode ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação após nenhuma objeção é feita à bolsa de valores de Shenzhen para apresentação e revisão.
Documentos para referência futura:
(I) resolução da 13ª reunião do 5º conselho de administração da Wuhan Tianyuan proteção ambiental Co., Ltd;
(II) pareceres independentes de diretores independentes de Wuhan Tianyuan proteção ambiental Co., Ltd. sobre questões relevantes da 13ª reunião do 5º conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração de Wuhan Tianyuan proteção ambiental Co., Ltd
June212022 Anexo:
Currículo da Sra. Yao Yi
Yao Yi, mulher, nascida em novembro de 1972, nacionalidade chinesa, não tem residência permanente no exterior, tem doutorado, e é atualmente professor e supervisor de doutorado do departamento de contabilidade da Escola de Negócios da Universidade de Nankai. Desde 2006, ele trabalhou no departamento de contabilidade da Escola de Negócios da Universidade de Nankai, e sucessivamente serviu como professor, professor associado e professor. Atualmente, ele também é um diretor independente de Tangshan Jidong Cement Co.Ltd(000401) .
A Sra. Yao Yi não detém as ações da empresa, não tem relação com os acionistas, controladores efetivos, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham mais de 5% das ações da empresa, não foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, cumpre as disposições relevantes das regras aplicáveis aos diretores independentes de empresas cotadas, e não tem Artigo 146 da lei das sociedades Sob as circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas versão start-up, não há caso de ser listada como uma pessoa desonesta.
