Materiais da reunião geral anual de 2021 da North United Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) group Co., Ltd
28 de Junho de 2002, Shenyang
Conteúdo dos materiais de reunião para a reunião geral anual de 2021 da North United Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) group Co., Ltd
1. agenda da reunião geral anual de 2021 de North United Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) group Co., Ltd;
2. Relatório de trabalho anual de 2021 do conselho de administração da North United Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) group Co., Ltd;
3. relatório de trabalho anual de 2021 do conselho de supervisores da North United Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) group Co., Ltd;
4. relatório de trabalho 2021 de diretores independentes da North United Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) group Co., Ltd;
5. proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo;
6. proposta sobre as contas financeiras definitivas da empresa em 2021;
7. proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021;
8. proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2022;
9. proposta sobre as operações diárias da empresa relacionadas;
10. proposta de alteração de alguns estatutos;
11. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas da sociedade;
12. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores;
13. proposta de alteração do sistema de diretores independentes da empresa.
Agenda de 2021 reunião geral anual de North United Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) group Co., Ltd
1,Declarar a abertura da reunião
2,Anunciar os acionistas e seus representantes presentes na reunião, as pessoas presentes na reunião como delegados sem direito de voto e o método de votação da reunião
3,Deliberação sobre propostas
1. Relatório de trabalho anual de 2021 do conselho de administração da North United Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) group Co., Ltd;
2. relatório de trabalho anual de 2021 do conselho de supervisores da North United Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) group Co., Ltd;
3. relatório de trabalho 2021 de diretores independentes da North United Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) group Co., Ltd;
4. proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo;
5. proposta sobre as contas financeiras definitivas da empresa em 2021;
6. proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021;
7. proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2022;
8. proposta sobre as operações diárias da empresa relacionadas;
9. proposta de alteração de alguns estatutos;
10. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas da sociedade;
11. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores;
12. proposta de alteração do sistema de directores independentes da empresa.
4,Discursos dos accionistas e respostas às perguntas dos accionistas
5,Eleição de contadores de votos e escrutinadores
6,Preencha os votos, o escrutínio examina os votos, e o contador conta os votos
7,Anunciar os resultados da votação da reunião in loco VIII. Ler as resoluções da reunião in loco IX. assinar as resoluções e atas da reunião in loco
1. Relatório de trabalho anual de 2021 do conselho de administração da North United Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) group Co., Ltd
Caros accionistas e representantes dos accionistas
2021 é um ano marco na história do partido e do país. Enfrentando novas oportunidades e desafios, North United Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) group Co., Ltd. (doravante referida como "a empresa") adere à orientação de Xi Jinping socialismo nova era com características chinesas, implementa plenamente o novo conceito de desenvolvimento, concentra-se nos objetivos do 14º plano de cinco anos, e aprofunda firmemente a reforma, inova sistemas e mecanismos, e melhora o sistema de gestão em torno do tema de "inovação impulsionada, transformação e atualização, e alcançar o desenvolvimento integrado de alta qualidade", Melhoramos a qualidade das operações, ajustamos a estrutura industrial, ampliamos os formatos culturais, promovemos a modernização industrial e alcançamos os objetivos e tarefas esperados.
1,Funcionamento global
Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional de 28686521 milhões de yuans, um aumento ano a ano de 12,85%, dos quais a receita principal do negócio foi 2802965 milhões de yuans, um aumento ano a ano de 15,41%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 1087654 milhões de yuans, uma diminuição homóloga de 28,78%, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de 403603 milhões de yuans, um aumento homólogo de 293,66%. No final do período, os ativos totais da empresa foram 4153019600 yuan, um aumento de 8,16% sobre o início do ano, e o rácio de passivo do ativo foi de 41,20%.
2,Principais trabalhos em 2021
I) Governança das sociedades
De acordo com os requisitos da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, os padrões de governança para empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos, a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente completa e sistema de governança. Os direitos e responsabilidades da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração, do conselho de supervisores e da administração são claros e a operação é padronizada. A empresa e seus acionistas controladores são independentes uns dos outros em termos de pessoal, ativos, finanças, instituições e negócios; As transações com partes relacionadas entre a sociedade e partes relacionadas serão realizadas de acordo com o acordo de transação com partes relacionadas revisado e aprovado pela assembleia geral de acionistas ou pelo conselho de administração, de modo a alcançar equidade e equidade; A empresa implementa rigorosamente o sistema de divulgação de informações relevante para garantir que todos os acionistas tenham iguais direitos e oportunidades para obter as informações divulgadas pela empresa em tempo hábil, preciso, abrangente e completo; Reforçar continuamente a gestão das relações com investidores, salvaguardar seriamente o direito dos investidores a conhecer e esforçar-se para construir uma situação harmoniosa e vantajosa para todas as empresas, empregados, investidores e outras partes; A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito de acordo com as normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio, que foi estritamente implementado no sistema da empresa, promovendo efetivamente o desenvolvimento constante e a operação padronizada da empresa.
(II) trabalho diário do conselho de administração
1. Convocação da reunião do conselho
Durante o período de relato, a empresa realizou 8 reuniões do conselho de administração sob a forma de votação in loco e votação de comunicação, e considerou questões como relatórios regulares da empresa, emprego de instituições de auditoria, manuseio de garantia de crédito bancário, transações diárias conectadas, implementação de anuidade empresarial, etc. Todos os diretores da empresa cumprem fielmente suas funções, comparecem pessoalmente à reunião e participam da deliberação da reunião. Tomar a iniciativa de obter e revisar os materiais da reunião antes da reunião, conhecer detalhadamente a produção, o funcionamento e o funcionamento da empresa e fazer preparativos completos para a tomada de decisão do conselho de administração; Participou ativamente da discussão da proposta e forneceu sugestões razoáveis, que desempenharam um papel positivo na tomada de decisões científicas e eficazes para o conselho de administração da empresa.
2. Convocação de reuniões extraordinárias do conselho de administração
Durante o período de relatório, os comitês especiais sob o conselho de administração da empresa cumpriram conscientemente suas funções de acordo com as regras relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai e as disposições relevantes das regras de trabalho dos comitês especiais sob o conselho de administração da empresa e o princípio da diligência.
O comitê de auditoria do conselho de administração realizou quatro reuniões para revisar os relatórios financeiros regulares da empresa, relatórios de controle interno, emprego de instituições de auditoria, mudanças nas políticas contábeis e outros assuntos, e comunicou com a empresa e os contadores sobre assuntos de auditoria anual, dando plena importância ao papel da supervisão de auditoria.
O comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração realizou duas reuniões para analisar a remuneração anual dos diretores e gerentes seniores da empresa. O comitê de decisão de desenvolvimento estratégico e investimento do conselho de administração realizou uma reunião para revisar o relatório anual de trabalho. Todos os membros do comitê especial do conselho de administração participaram pessoalmente da reunião e participaram ativamente da deliberação das propostas. O comitê especial do conselho de administração tem desempenhado um papel positivo na melhoria da governança corporativa, na promoção da tomada de decisões científicas e na realização de operações padronizadas.
3. organização da assembleia geral de acionistas e implementação de deliberações
Durante o período analisado, a empresa organizou e realizou uma assembleia geral anual e duas reuniões gerais extraordinárias para analisar o relatório anual da empresa, demonstrações financeiras, plano de distribuição de lucros, por eleição de diretores independentes e outros assuntos.
O conselho de administração da empresa implementou cuidadosamente as deliberações da assembleia geral de acionistas em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
A empresa continuará a melhorar a sua governança corporativa em estrita conformidade com os requisitos da lei das sociedades, da lei de valores mobiliários e das regras relevantes da CSRC, melhorar ainda mais o nível de operação padrão da empresa e garantir o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa.
III) Funcionamento da empresa
1. planejamento científico, caminho claro do desenvolvimento, controle rigoroso e ajudar a melhorar a qualidade e a eficiência
Fortalecer o design de alto nível do desenvolvimento industrial, formular o "décimo quarto plano quinquenal" plano estratégico de desenvolvimento com altos padrões, esclarecer os objetivos de desenvolvimento e apontar o caminho de desenvolvimento. Melhorar o sistema de governança, aplicar estritamente o mecanismo de tomada de decisão e garantir a operação padronizada. Reforçar a gestão do controlo interno, realizar inspecções especiais sobre a gestão padronizada em todo o sistema e garantir a gestão e monitorização ordenadas em todos os níveis; Fortalecer a gestão financeira, fortalecer o controle de capital e melhorar a qualidade da operação; Melhorar a função de controle de "seis centros e uma plataforma" para reduzir custos de produção; Obter apoio de fundos de desenvolvimento de governos a todos os níveis para aumentar a força do desenvolvimento; Promover a reforma de "três sistemas", aumentar a introdução e a formação de excelentes talentos, fortalecer a construção de equipes de base e melhorar a qualidade dos negócios; Dar pleno jogo às vantagens de P & D dos três centros de P & D, promover efetivamente a construção de tópicos-chave, promover o desenvolvimento da indústria da educação e acelerar a expansão da economia digital.
2. aprofundar a estratégia editorial de alta qualidade e promover o desenvolvimento de alta qualidade da principal indústria editorial
A empresa sempre aderiu à orientação editorial correta, continuou a promover o projeto de publicação de alta qualidade, melhorou o sistema de P & D editorial, expandiu o pool de recursos especializados, construiu uma forte equipe de revisão, aumentou o apoio de fundos industriais, reuniu recursos vantajosos, continuou a desenvolver e cultivar marcas de alta qualidade, fortaleceu o layout de linhas de produtos características, expandiu constantemente a variedade de livros de marca, best-sellers e livros de vendas regulares, melhorou continuamente a capacidade de desenvolvimento da principal indústria editorial e demonstrou benefícios sociais e econômicos continuamente. No período analisado, foram publicados 6364 livros, com taxa de reimpressão de 56,15%. Completou a publicação de 100 volumes do exame geral sobre a divulgação da literatura clássica marxista, que teve um grande impacto social. Ele planejou um grande número de livros-chave e excelentes obras, como as notas históricas da constituição do partido do Partido Comunista da China. Mais de 170 projetos foram selecionados para grandes prêmios editoriais e grandes realizações de engenharia editorial, dos quais 4 projetos e 2 indivíduos foram selecionados para o China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) ; Três projetos foram selecionados como temas-chave da publicação temática, sete projetos foram selecionados como fundo editorial nacional, oito projetos foram selecionados como apoio à publicação civil e cultural, 24 projetos foram selecionados como planejamento nacional de publicação chave do "décimo quarto plano quinquenal" e 66 projetos foram selecionados como o primeiro prêmio do governo editorial provincial de Liaoning. A capacidade de comunicação internacional foi aprimorada, mais de 180 excelentes projetos de direitos autorais entraram no mercado internacional, os canais de cooperação internacional foram expandidos para mais de 20 idiomas e mais de 30 países e foram continuamente classificados como principais empresas nacionais de exportação cultural.
3. melhorar continuamente a competitividade central e alcançar novos resultados na expansão do mercado externo
Xinhua Printing Co., Ltd. continuou a implementar transformação tecnológica e atualização, melhorou a capacidade de impressão de produtos de alta qualidade, ganhou o prêmio de prata da 8ª China Printing Awards, e foi premiado com a "melhor unidade de impressão para imprimir grandes projetos de publicação nacionais", concluiu a tarefa de impressão de livros do Partido e do governo com alta qualidade, aumentou a cooperação com empresas como literatura central, expandiu o mercado de impressão e melhorou ainda mais sua capacidade de lucro. A empresa de materiais deu pleno jogo às vantagens da aquisição centralizada, cooperou com muitas instituições editoriais bem conhecidas dentro e fora da província, formou um layout de mercado baseado nas três províncias do nordeste e irradiando Pequim, Tianjin e Hebei, continuou a expandir as vendas de papel no mercado social, e alcançou um novo avanço na gestão de papel de embalagem. A empresa de fatura adere às vantagens tecnológicas e impulsionadas pela inovação, ganhou muitos projetos de impressão de etiquetas de grandes empresas e aumentou consideravelmente sua capacidade de produção. A Dingji digital rapidamente apreendeu o segmento do mercado de impressão classificada, e o projeto de impressão de documentos confidenciais trouxe novas receitas.
4. prestar muita atenção à gestão de materiais didáticos e auxiliares de ensino, e consolidar ainda mais a posição pilar da indústria da educação
Consolidar a posição dominante do mercado de materiais didáticos de Liaoning e continuar a consolidar a quota de mercado da distribuição de materiais didáticos para o ensino primário e secundário. Concluímos com sucesso a assinatura, impressão, distribuição e distribuição de livros didáticos para escolas primárias e secundárias da província para garantir que "os livros cheguem antes das aulas"; Fortalecer a gestão da produção de materiais didáticos, melhorar a qualidade da impressão e embalagem e classificar-se entre os melhores na impressão de outono e avaliação de embalagens da sociedade educacional das pessoas; Organizar meticulosamente a compilação e submissão para aprovação de materiais didáticos auto-compilados e materiais didáticos suplementares, estabelecer uma base sólida para o desenvolvimento, continuar a expandir o número de variedades de nível superior na província e expandir ativamente variedades de nível superior fora da província; Dar pleno jogo ao papel do centro de P & D da indústria da educação, integrar e expandir recursos de educação de alta qualidade e desenvolver 83 novos produtos, que são reconhecidos pelo mercado; Aumentar os esforços de marketing, otimizar o catálogo de assinaturas e alcançar o dobro do crescimento anual nas vendas de materiais didáticos e auxiliares didáticos. Completar a construção da plataforma provincial de gerenciamento e monitoramento de material didático e plataforma de distribuição de material didático, e melhorar a capacidade de serviço de educação provincial.
5 Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959)
Diante do impacto adverso da epidemia, a unidade emissora tomou a iniciativa de resolver o gargalo do desenvolvimento. A cidade do livro do Norte fortaleceu suas operações "in store + out of store" e "Online + offline", expandiu ativamente seus negócios fora da loja e on-line e alcançou um crescimento substancial, respectivamente. A empresa Liaoning edition fez pleno uso dos recursos da universidade, expandiu seu modelo de negócios e melhorou sua capacidade de serviço. 14 livrarias do campus alcançaram um crescimento síncrono nas vendas de livros e lucros. A loja Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) university Tengfei foi classificada como a "livraria do campus do ano". A empresa de distribuição Norte deu pleno jogo a suas vantagens de mercado médio, concluiu com sucesso a emissão de livros para aprendizagem e educação de história do partido, aumentou o desenvolvimento do mercado de distribuição de bibliotecas, alcançou um novo avanço na receita de distribuição de bibliotecas através de "reunião de pedidos de coleção de livros" on-line e reunião de aquisição de equipamentos educacionais, e foi classificada como o fornecedor de distribuição de bibliotecas excelente nacional e a empresa de distribuição de bibliotecas influente anual; Coopere estreitamente com China Publishing & Media Holdings Co.Ltd(601949) group, Inner Mongolia publishing group e Tianjin publishing group para expandir ainda mais suas áreas de negócios. 6. acelerar a transformação digital e a atualização, e promover o desenvolvimento integrado da publicação
Com foco na digitalização industrial, continuaremos implementando a estratégia de desenvolvimento integrado e medidas de transformação digital, e promoveremos a construção de projetos digitais. Promoveremos a publicação tridimensional simultânea de livros em papel, e-books e livros de áudio e aumentaremos continuamente a capacidade de fornecimento de conteúdo de alta qualidade e a capacidade de produção de boutiques digitais. Construir um cluster de produtos digitais de alta qualidade, acelerar a construção de duas plataformas de integração e dez projetos característicos, e concluir a construção de plataforma e conteúdo de "classe de nuvem estudantil de topo", com mais de 260000 usuários registrados; "Escola Dingji" organizou nove segmentos de negócios, integrou mais de 10000 micro cursos de professores famosos e recursos maciços do banco de perguntas, e melhorou muito o conteúdo; "Leitura Huigu" tem mais de 500000 usuários registrados, incluindo mais de 26000 tipos de vídeos, áudio e e-books. Existem 460 tipos de "tigre de pano ouvindo livros" on-line, e a taxa de cliques aumentou em quase 50 milhões. O "estudo inteligente" é distribuído em mais de 70 escolas na província, atendendo mais de 80000 professores e alunos.
7. expandir a nova economia e novas formas de negócios, e cultivar novas forças motrizes para o desenvolvimento industrial
Com foco na industrialização digital, acelere a construção do vale da indústria digital cultural do norte. O centro nacional de comércio de direitos autorais do norte foi aprovado para direitos autorais e direitos e interesses de propriedade intelectual, e deu um passo sólido no layout das indústrias de direitos autorais e propriedade intelectual. O centro de comércio de direitos autorais reuniu 1,05 milhão de recursos de direitos autorais e conduziu mais de 400 negócios e foi classificado como um "parque nacional de demonstração de direitos autorais". O centro comercial de propriedade intelectual reuniu mais de 100000 marcas comerciais, patentes e outros recursos, registrou mais de 500 marcas comerciais e listou mais de 600 itens. A taxa de ocupação das empresas no Parque Industrial atingiu 90% e foi selecionada como o "caso de prática de serviço da China" da feira de serviços 2021. China Network (digital) porto de literatura tem 134 escritores e 45 estúdios, e a literatura de rede original foi assinada e publicada. Contando com Kwai, Tiktok e outras plataformas, Shengwen live e-commerce expandiu ativamente seus negócios de entrega da cadeia de suprimentos, auto-operação on-line e operação de agentes TP.
3,2022 plano de trabalho empresarial
Em 2022, a empresa implementará plenamente o novo conceito de desenvolvimento, compreenderá firmemente o tema do desenvolvimento de alta qualidade, aprofundará inabalável a reforma, promoverá profundamente o refinamento e institucionalização do sistema de operação e gestão, concentrará-se no trabalho-chave, fará um bom trabalho em projetos-chave, otimizará constantemente a estrutura industrial, acelerará a atualização industrial, aumentará a competitividade do núcleo e esforçará-se para
