Código dos títulos: Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) abreviatura dos títulos: Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) anúncio n.o: 2022093 Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846)
Comunicado sobre deliberações da 9ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
A nona reunião do 5º conselho de administração de Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) . A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por correio em 15 de junho de 2022, e todos os diretores confirmaram o recebimento. A reunião foi presidida pelo Sr. Qu Ning, presidente da empresa. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação, convocação e deliberação de proposta desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos de Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) .
2,Votação na reunião
Após deliberação dos directores presentes, foram aprovadas por votação as seguintes propostas:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a compra de 60% de capital da Beijing Zhongjia Hexin Communication Technology Co., Ltd. em dinheiro
A fim de implementar ainda mais a estratégia de desenvolvimento da empresa e expandir rapidamente o layout do mercado, a empresa planeja adquirir 60% do patrimônio da Beijing zhongjiahexin Communication Technology Co., Ltd. com seus próprios fundos ou fundos auto-levantados.
Votação: 7 votos a favor; 0 contra; Com 0 abstenção, a proposta foi aprovada.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta, que deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ ) Anúncio sobre a compra de 60% de capital da Beijing zhongjiahexin Communication Technology Co., Ltd. em dinheiro.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa planeja realizar a quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 às 14h30 na quarta-feira, 6 de julho de 2022, na sala de conferências da empresa, edifício 9, pátio 18, ziyue Road, Chaoyang District, Pequim, para considerar as seguintes propostas:
1. proposta de alteração do capital social e alteração dos estatutos;
2. proposta sobre a compra de 60% de capital da Beijing zhongjiahexin Communication Technology Co., Ltd. em dinheiro.
Esta assembleia geral de acionistas foi realizada através da combinação de votação on-line e on-line, e a data de registro de capital próprio foi quarta-feira, 29 de junho de 2022.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; 0 contra; Com 0 abstenção, a proposta foi aprovada.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ Convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
3,Documentos para referência futura
1. Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) ;
2. Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) pareceres independentes de diretores independentes sobre a 9ª reunião do 5º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) conselho de administração 21 de junho de 2022
